Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1221. Взятка изъятым аппендиксом.

Причем операция по удалению аппендицита у следователя была оплачена банковской картой обвиняемого уже после того, как господин Риферт заключил со следствием досудебное соглашение, в котором признавал себя виновным в мошенничестве и давал показания против председателя совета директоров завода Михаила Сапего.
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

1222. В ЦБ проник могильщик банков.

Предметом еще одной подобной сделки стал Генбанк (основан на средства, полученные в ходе реализации финансовой пирамиды «Московская недвижимость»).
... ЦБ не заинтересовали некоторые странности его профессионального пути, то факт того, что он был фигурантом уголовного дела, Нацбанку игнорировать все же не следовало бы. Абляев проходил по уголовному делу №1154903, возбужденному по факту мошенничества ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

1223. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Американские спецслужбы почти 20 лет ищут его, считая, что легендарный русский миллиардер — мафиозо: Могилевича обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, ФБР включило его в список самых разыскиваемых преступников.
У компании было 98 магазинов, ей принадлежало 13 объектов недвижимости в Москве площадью 33 000 кв. м, оборот «Арбата» за 2007 г. составил $471 млн. После ареста Некрасова началась процедура банкротства сети, а в начале 2009 г. закрылся последний ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

1224. Рейтинг долговых миллиардеров.

... 1,1 Арбат Престиж 2008 288 5,1 9 Артур Кириленко 1,0 Строймонтаж 2009 90 26,9 10 Сергей Мавроди 0,5 МММ – – – Александр Степанов Создатель корпорации «Энергомаш» со 2 февраля находится под стражей по обвинению в мошенничестве с кредитами Сбербанка ...
Кстати, свежая новость: на прошедшей в Каннах международной выставке недвижимости MIPIM-2011 стало известно, что строить самый высокий в Европе 323-метровый небоскреб в Париже вместо Артура Кириленко будут Эмин Искендеров и его компания Hermitage ...
Дата: 29.03.2011 Копия в Google

1225. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".

Все эти действия, настаивает господин Щебетов, может нанести ущерб Сбербанку как основному кредитору "Топ-книги" и залогодержателю активов сети (81% долей "Топ-книги" и часть его недвижимости находится в залоге у Сбербанка по кредиту на 0,9 млрд руб ...
По заявлению Сергея Щебетова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") в отношении "неустановленных лиц из руководства ООО "Топ-книга"".
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

1226. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.

Под стражу были взяты несколько исполнителей афер с недвижимость и землями НИИ, однако они категорически отказались давать показания на своих руководителей.
Несмотря на это, дело в отношении Сыча и его подельников, которое расследовал Гривцов, было направлено в суд. И тут ему вновь пришлось столкнуться с уже забытыми фигурантами расследования о мошенничестве со столичным НИИ. В 2009 году бригада ...
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

1227. Бизнес сродни государству.

Напрасно мы убиваемся по поводу сверхвысоких цен на строительство жилья, коммерческой недвижимости или автодорог.
Агентские мошенничества в системе негосударственного пенсионного обеспечения — дело, к сожалению, распространенное.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

1228. "Волготанкер" потянул за собой Александра Бокова.

... о крупном мошенничестве. [GZT.Ru, 19.01.2011, "Мечта генерала МВД о $46 млн закончилась на "предоплате": Кроме того, нельзя исключать, что появятся новые фигуранты. Дело в том, что, по некоторым данным, Боков и его сообщники в свою деятельность вовлекли многих должностных лиц из правоохранительных структур и контролирующих органов. Причем есть конкретные заявители и свидетели. Предполагается, что именно на полученные преступным путем деньги Боков и его сообщники приобретали недвижимость в Москве ...
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

1229. Как пилят в "Транснефти".

Сочи — это не Восточная Сибирь, махинации найти легче, поэтому Вайншток оставил и этот пост и в настоящее время проживает в городе Лондоне, где скупил изрядную часть элитной недвижимости и Израиле, где занимается бизнесом.
На родине Вайнштока обвиняют в мошенничестве при строительстве нефтепровода Восточная Сибирь–Тихий океан.
Дата: 17.11.2010 Копия в Google

1230. ФНС и НДС.

Так, например, написав однажды книгу про учет недвижимости и ведение его кадастра, он, перейдя на работу в ФНС, просто заменил её название на «Администрирование имущественного налогообложения в России» и сделал из неё докторскую диссертацию, забыв ...
Почти всегда, документы налогоплательщика также направляются в орган внутренних дел для проведения процессуальной проверки на наличие возможных признаков мошенничества.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

1231. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

Экс-глава холдинга "Марта" Георгий Трефилов, обвиняемый в мошенничестве на 1 млрд руб., скрылся из-под подписки о невыезде Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 15.10.2010, Фото: "Коммерсант" "Короля" супермаркетов объявили в розыск Александр ...
... РТМ, ряд интернет-порталов, туристическая фирма «Нэо-Тур» и т.д. ["Коммерсант", 04.02.2008, ""Марта" объявила распродажу": ОАО РТМ, специализирующееся на девелопменте торговой недвижимости, создано в 2005 году холдингом "Марта" и самарской ГК "Время ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

1232. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

Виталия Архангельского готовят к экстрадиции Главу группы OMG обвиняют в мошенничествах с кредитами и легализации средств на сумму в 56,5 млн руб., полученных преступным путем Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 28.07.2010, Долги достали ...
*** Супруги Архангельские приготовили во Франции "укрытие от кредиторов" Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 17.08.2009 На оплату долгов денег нет, на недвижимость в Ницце — есть Екатерина Николаева […] В распоряжении нашего издания оказались ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

1233. Бориса Березовского разводят на ?100 млн.

26 июня прошлого года Красногорский суд заочно приговорил Березовского к 13 годам лишения свободы, а компаньона бизнесмена Дубова к девяти годам колонии общего режима, признав их виновными в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных ...
В частности, по данным следствия, деньги были потрачены на приобретение акций АО «Общественное российское телевидение», ЗАО «Московская независимая вещательная корпорация», АОЗТ «Издательство «Огонек», а также вложены в недвижимость.
Дата: 23.07.2010 Копия в Google

1234. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

Американская недвижимость и стала причиной конфликта.
Кроме того, ему припомнили приватизацию «Трансаммиака» и квалифицировали покупку 6,1% акций завода аффилированными фирмами как мошенничество.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

1235. Как банки рисуют отчетность.

Но, во-первых, не так уж часто, а во-вторых, организаторам подобных схем «светит» вполне реальное наказание сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (159 «Мошенничество», 160 «Присвоение или растрата», 196 «Преднамеренное банкротство»).
Росли цены на нефть, на недвижимость, ВВП за 2006 год увеличился на 7,7%, а за 2007-й — на 8,1%.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

1236. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Другое дело — главный предмет спора — имущество Союза, оцениваемое экспертами в 150 миллионов долларов: пансионаты и дома отдыха в Подмосковье, недвижимость в столице и пр. Интерес к кинематографу у Барановского вызван еще и тем, что сам он владеет ...
Вина Вавилова в мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении служебным положением, как сообщили следователи, «полностью доказана».
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

1237. Слово офицера Гаврилова.

Свою деятельность группа начала с операций на рынке недвижимости, позже в группе появились землеустроительная и строительная компании, предприятие по заготовке и переработке леса, производству стройматериалов.
К сожалению, у г-на Гаврилова имеется и другой раздел биографии, в котором он является фигурантом многочисленных скандальных судебных процессов по фактам мошенничества, банкротства и арестов имущества самого Гаврилова и принадлежащих ему компаний.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

1238. Эндшпиль голого короля.

Из спортсменов – в лохотронщики С наступлением «дикого» капитализма в России и без того небедный бывший «товарищ» Карпов (даже при коммунистах владевший недвижимостью в Штатах и банковскими счетами в Германии) и вовсе превратился в мини-олигарха.
Впрочем, фигуранты отделались тогда штрафами и условными сроками, хотя явные признаки мошенничества присутствовали.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

1239. "Человек, который умеет дружить".

"Человек, который умеет дружить" Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 22.04.2010 Как заработать сотни процентов на недвижимости?
В июне против Гогохия возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, и сейчас он скрывается.
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

1240. Коррупция по провокации.

Именно конфликт по земельному вопросу с районными властями (в частности, с главой Воскресенского района) и застройщиками (ООО «Финансы и недвижимость») и привел Александра Хазина к Андрею Жданову, а самого Жданова — в «Матросскую тишину».
Школов указал, что «в материалах доследственной проверки имеются достаточные основания для возбуждения уголовного дела в отношении вышеуказанных лиц по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере — Ред.) и ч.3 ст. 285 (злоупотребление ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google