Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1221. "Королевскую воду" замутили налоги.

В нем указывалось, что 17 февраля 2014 года руководитель юркомпании "Защита" Дионисий Золотов заключил с Иосифом Бадаловым на год договор процентного займа, передав последнему $4 млн. А 24 марта между ними был заключен еще один договор — на €1,5 млн ...
В свою очередь господин Золотов, выяснив, что недвижимость записана не на заемщика, а на офшорные компании, зарегистрированные на Виргинских островах, обратился в полицию, возбудившую уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

1222. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Мордовичев и Громыко являются давними деловыми партнерами экс-президента ОСК Романа Троценко, ставшего сейчас главным претендентом на роль «фигуранта №1» в расследовании СК и привычно именующего себя в СМИ «правой рукой Игоря Сечина» .
А поскольку договор предусматривал целый комплекс мероприятий, который должна была провести «Самета» и который был полностью оплачен «Северной верфью», это дало повод ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудить дело по статье УК РФ 159 (мошенничество в ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

1223. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Его подозревают в хищении 1 млрд рублей, который был выделен из бюджета на обустройство к Олимпийским играм пограничного пункта в Адлере.
В конце прошлого года он был арестован по ч. 4 ст. 159 УК РФ и провел 100 дней в «Матросской Тишине».
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

1224. Лучшее средство от денежной булимии.

Шарыкин и Бодренков посчитали, что управленцам нужно влепить «резиновую» 159 статью УК РФ (мошенничество).
... при покровительстве со стороны руководства СД МВД России ГСУ Кемеровской области расследовало «сложнейшее» уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ, игнорируя многочисленные требования прокуратуры, которая не увидела в нем состава преступления, закрыть ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

1225. Неподчинение рейдерам преследуется по закону.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») о махинациях вокруг гелиевого комплекса было возбуждено еще в октябре 2013 года.
По результатам следствия Владимиру Курбатову и его подельникам было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ст. 174 (легализация преступных доходов) и ст. 330 (самоуправство) УК РФ. Фигуранты дела вины не ...
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

1226. Арест в кредит.

[...] Бажанов впервые был арестован в апреле прошлого года по делу о мошенничестве с имуществом госкомпании «Росагролизинг» на 1,124 млрд руб. в 2008–2009 годах. [...] В ходе следствия оборудование было найдено и возвращено госкорпорации, а дело было переквалифицировано на более мягкую статью — ч. 3 ст. 159.4 УК (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности).
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

1227. НДС для ОПС.

По словам женщины, в последний раз она говорила с сыном 1 февраля по телефону, а теперь не может установить его местонахождение.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

1228. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

... в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. При расследовании данного уголовного дела было обнаружено, что в рамках ФЦП «ГЛОНАСС» между ОАО ...
В свое время она по решению руководства с успехом «развалила» множество уголовных дел. Например отличилась в расследование о выдаче Люблинском отделением Сбербанка кредитов подставным лицам почти на 1 млрд рублей.
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

1229. Судья скрылась от следствия в материнство.

... признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 и ч. 5 ст. 291 (подстрекательство к даче взятки) и ч. 4. ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Впрочем, согласие на возбуждение уголовного дела члены ВККС не дали, решив, что судья ...
Вступив в преступный сговор, чтобы вернуть проданное ими же в 2007 году за $1,4 млн компании "Эквисман Холдингс Лимитед" здание на Гоголевском бульваре площадью около 1 тыс. кв. м, они подделали документы, согласно которым сделку от их имени совершил ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

1230. Александр Ушаков "придумал" услуги на 38 млн руб.

... о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Однако впоследствии в связи с важностью данного дела его передали для расследования в ГСУ СКР. "Северная верфь" — одно из крупнейших российских судостроительных предприятий. Портфель заказов верфи, строящей в том числе фрегаты и корветы в рамках гособоронзаказа,— около 200 млрд руб. По данным "СПАРК-Интерфакса", чистый убыток "Северной верфи" в 2012 году составил 1,7 млрд руб., а по итогам трех кварталов ...
Дата: 27.01.2014 Копия в Google

1231. Нового вице-премьера взяли за старое.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Магомедгусена Насрутдинова было возбуждено полгода назад следственным отделом УФСБ Дагестана.
В результате имущество газовых сетей 9 муниципальных образований республики (Буйнакский, Кизлярский, Левашинский районы и др.) общей протяженностью более 1 млн погонных метров, за 58 млн руб. получило ОАО "Даггаз", акционером которого был чиновник.
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

1232. Французский суд не поверил слезам Алексея Кузнецова.

Ему инкриминируются "мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ); "легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления" (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) и "растрата" (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

1233. Сергей Пугачев взят заочно.

Один из источников "Ъ" предполагает, что речь может идти о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

1234. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

По данным "Ъ", задержали господина Каитова в рамках расследования уголовного дела, которое главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
... получили именно структуры, близкие к Каитову и МРСК СК. Одна из них — некое ООО «Центр управления активами» (ЦУА), которому, согласно списку аффилированных лиц Ставропольэнергосбыта на 1 апреля этого года, принадлежат 16,13% его уставного капитала ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

1235. Александр Менчук: Собянину не подошел — сгодится Воробьеву?

По версии следствия, только в 2006 и 2007 годах на продаже коммерческой рекламы по 100-процентной стоимости (вместо льготной 10-процентной) фирма «наварила» 228 882 159 рублей. Первоначально следствие вел Михаил Туманов, известный своей жесткостью еще по «делу ЮКОСа». По его словам, «полученные в ходе работы материалы позволяют сделать обоснованный вывод, что в действиях Менчука А.Д. имеются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность».
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

1236. Безотказные картриджи думского "принтера".

[...] Депутатского иммунитета Олег Михеев лишился потому, что Следственный комитет подозревал его в мошенничестве, совершенном для присвоения денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание — лишение свободы на срок до десяти лет).
1. Пожалуй, наибольшую известность Елена Мизулина получила как проводник проекта федерального закона о запрете пропаганды гомосексуализма отношений среди несовершеннолетних, который вступил в силу 30 июня 2013 года.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

1237. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

— Врезка К.ру] Незадолго до задержания участников махинаций следственный департамент МВД объединил с десяток уголовных дел, возбужденных в регионах по фактам "мошенничества с материнским капиталом" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как уточнил один из собеседников издания, более пристальный контроль к микрофинансистам, отличившимся на ниве обналичивания маткапитала, обусловлен созданием мегарегулятора на базе ЦБ. С 1 сентября надзор за МФО осуществляет Служба Банка России по ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

1238. Подруги подкинули проблем.

Как пояснил "Ъ" близкий к расследованию источник, бывший гендиректор ОАО "Оборонстрой" Егорина обвиняется по нескольким эпизодам "мошенничества в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
... деле "Оборонсервиса": Весной этого года Главная военная прокуратура сообщала о том, что Лариса Егорина подозревается в причастности к незаконной передаче в аренду земли в Ленинградской области, что причинило государству ущерб в размере 1 млрд рублей ...
Дата: 08.11.2013 Копия в Google

1239. Семья главы Минюста Татарстана "отоварилась" на 47 млн.

Вчера следственное управление (СУ) следственного комитета России (СКР) по Татарстану сообщило, что в отношении 33-летнего Ильдара Курманова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием ...
Гипермаркет был открыт в июне этого года, по некоторым данным, инвестиции в реализацию проекта могли превысить 1 млрд руб. Ильдар Курманов Поначалу у компании все шло хорошо, а сложности возникли, когда встал вопрос о подключении строящегося ...
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

1240. Энергетик брал деньги под арбитраж.

25 октября высокопоставленного сотрудника МОЭСК доставили в следственную часть ГСУ ГУ МВД по Москве, где было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").
Дата: 28.10.2013 Копия в Google