Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1241. Экс-замглаву Минрегиона взяли за АТЭС.

По версии следствия, организатором преступных схем являлся ряд должностных лиц руководящего звена Минрегионразвития РФ, в том числе бывший заместитель министра Роман Панов.
Деньги на строительство объектов были выделены, однако они не пошли на возведение зданий, а "крутились" на банковских депозитах, признал чиновник.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

1242. Показания Джалола Хайдарова против Олега Дерипаски в Германии.

Рисовал схемы таблицы и т. д. В: Известно ли Вам что либо о незаконной деятельности вышеупомянутых лиц или измайловской группировки в Германии или Лихтенштейне? О: Я знаю что основные акамулирующие кампании куда переводились нелегальные денежные потоки в Лихтенштейне. Одна из фирм куда переводились деньги эта фирма Оперейтер. Она работала с 1999 по 2000 год. Я видел распечатку банковскую с печатью фирмы на на сумму насколько я помню 500 миллионов.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

1243. Бывшую жену брата Нурсултана Назарбаева арестовали в ОАЭ.

Кстати, со своей стороны можем предположить, что, возможно, дело все в той же доверенности, опрометчиво выписанной на длительной срок и позволяющей совершать по ней не только сделки с недвижимостью, но и банковские операции, сделки с акциями и ...
Он очень добродушный, добрый человек, но президент Назарбаев его использует в качестве доверенного лица в различных своих теневых преступных схемах.
Дата: 02.07.2012 Копия в Google

1244. Генерал-кидала.

Есть основания полагать, что Боков, будучи действующим сотрудником МВД, активно занимался банковским бизнесом, скупал землю в Подмосковье и попутно «кинул» еще несколько бизнесменов на многомиллионные суммы.
Тогда была, видимо, придумана следующая схема: 13 млн долларов Степанову якобы дал взаймы его деловой партнер — гражданин Сирии Мустафа Аль-Юнис Бадер Махмуд.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

1245. Декларация Виктора Януковича о доходах в 2011 г.

Декларация президента Украины о доходах в 2011 г. Зарплата — $94 тыс., проценты по банковским вкладам — $19,3 тыс., гонорар за уже изданные и еще ненаписанные литературные произведения — $2 млн Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.04.2012 ...
"Есть очень простая схема, чтобы вычислить сколько экземпляров нужно продать, чтобы отбить эту сумму.
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

1246. Виктор Бут в США получил 25 лет тюрьмы.

В МИДе и российском правительстве работают разные люди: у некоторых чиновников в Америке учатся дети, у других есть банковские счета.
Было несколько дел, которые строились по такой же схеме.
Дата: 06.04.2012 Копия в Google

1247. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

При этом Чувилин не скрывал — задолженность станет для него рычагом, позволяющим отстранить Антоновых от управления банковскими активами с дальнейшим переходом их под контроль Менделеева.
— Мои российские партнеры подделали документы, передали права офшорной компании и по этим документам за деньги с огромным количеством нарушений, по копиям, выиграли суд. Кстати ситуация с «Универсал банком» ни сколько не отличается от той схемы ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

1248. Команда Грефа недооценила суд.

Что и было сделано, используя нехитрые, но эффективные схемы, которые были описаны Поймановым в его открытом письме на имя Германа Грефа в газетах «Ведомости» от 15.03.2012 и «Московский комсомолец» от 16.03.2012.
Все и сразу Сбербанк – пожалуй, самый консервативный кредитор в российском банковском секторе.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

1249. Нарышкин и алкоголь.

В обвинительном заключении нарисована классическая схема вывода государственных средств из легального оборота. Якобы после получения государственных 15 миллионов Александр Табачков дал команду своим бухгалтерам перевести эти деньги на банковский счет компании "НеваАгроЗерно" под договор о приобретении соответствующего количества пшеницы.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

1250. Силовые рантье.

По словам Владимира Богомьи, Хотины действовали по стандартной схеме: реконструировали или сносили старые здания, на их месте строили новые, потом перепродавали их несколько раз своим же фирмам, и в итоге владелец здания оказывался добросовестным ...
Однако источник "Ъ" в банковских кругах и бывший сотрудник МТЗ "Рубин" сообщили, что эти два торгцентра приобрели владельцы компании "Комплексные инвестиции" Юрий и Алексей Хотины.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

1251. Тень энергетика.

«Будучи гендиректором ТГК-10 и Тюменской энергосбытовой компании, я не занимался управлением собственным банковским бизнесом, — сообщил Шишкин «Ведомостям» через представителя Минэнерго.
... признаков криминала не имеют, но, как я уже сказал, несут риск конфликта интересов, позволяют использовать коррупционные схемы и извлекать личную выгоду за счет манипулирования тарифами, системой расчетов и перераспределения прибыли, совершают другие ...
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

1252. Трегубовы раскатали Кушву.

Мать семейства Галина Трегубова нашла себя в банковском бизнесе, да и дети не потерялись.
Есть, однако, сведения, что сын Никитиной Павел также успел посотрудничать с Галиной Трегубовой и против него может быть возбуждено уголовное дело — за организацию финансовой схемы, аналогичной той, которую применяли к своим рабочим начальники ...
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

1253. Хоть стреляйся!

Андрей Хорев и Максим Каганский (справа) На тот момент в сферу интересов Андрея Хорева входили контрабанда, незаконная банковская деятельность и воровство бюджетных средств.
В принципе, такая схема отлично сработала, если бы не несколько начальников инспекций, решивших одним в пучину уголовного дела не идти и давших показания еще и на таких типичных представителей мишустинской команды, как Ольга Черничук, Ольга Махалова ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

1254. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Один из трендов сезона — использование известных имен в мошенничестве на платных SMS. Сами схемы хорошо известны, однако если раньше аферисты просто предлагали "узнать тайну фамилии", то теперь рекламные баннеры выглядят значительно зазывнее ...
По словам Берлина, активная эстрадная деятельность мешала певцу активно трудиться на банковском поприще.
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

1255. Как раздать миллиард.

И если выяснится, что применялась серая схема, Минюст может вынести партии предупреждение и ходатайствовать о ликвидации ее по суду.
«Ни копейки, в банковской выписке его фамилии нет, — отмечает и. о. главы «Правого дела».
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

1256. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Узнав, что Дмитрий Юрьевич имеет знакомых в Эстонии и хорошо разбирается в системе международных банковских расчётов, Величко и Ольшанский предложили ему организовать в Таллине несколько фирм, которые, по их замыслу, смогли бы принять на себя финансовые потоки из России и далее проводить расчёты с зарубежными контрагентами. Схема работы была простая: средства, поступавшие от клиентов в фирмы, подконтрольные Ольшанскому и его людям, аккумулировались в компаниях «Финанс Групп» и «Финанс Капитал ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

1257. Владетельный Фролов.

... получавшему 150 000 рублей заработной платы за сам факт присутствия в платежной ведомости, выдали еще и три банковские карты, оформленные на таджиков-гастарбайтеров, куда ежемесячно «падало» в общей сложности еще 300 000 рублей — для папы ...
Хотелось бы, конечно, чтобы и прокуратура нашла тех, кто изготовил подложные протоколы, кому была выгодна схема с ТСЖ для «распила» бюджетных средств, выделяемых на капремонты и содержание жилья…
Дата: 17.08.2011 Копия в Google

1258. Фонтанирующее мошенничество.

Зато возникало желание скрыть свои махинации и нехватку денежных средств у предприятия, вероятно, осевших на личных банковских счетах новоявленных миллионеров, бывших электриков. В связи с этим в бухгалтерию СВЧ начали поступать акты о якобы выплаченных средствах за якобы выполненные работы по ремонту, замене либо профилактике оборудования, которые, провела организация ООО «Ноябрьскхимсервис». Схема была следующей: рабочими СВЧ выполнялись определенные работы, оплаты за которые со стороны ...
Дата: 09.08.2011 Копия в Google

1259. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

И лишь после этого он официально объявляется в банковской сфере.
Схема здесь была похожей: МНБ удалось "по случаю" заполучить в акционеры не кого-нибудь, а компанию "Зарубежнефть".
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

1260. Серийный банкир делает вывод.

Этот банк еще в феврале лишили лицензии за неоднократные нарушения банковской деятельности (читай — за отмывание денежных средств в особо крупных размерах).
По такой схеме, к примеру, им был практически доведен до разорения большой колхоз ООО «Лидер».
Дата: 19.07.2011 Копия в Google