Затем московские фирмы продают свою часть уставного капитала зарубежному офшору, тот закачивает в их уставный капитал средства для операций на фондовом рынке и передает всю троицу в управление головной компании.
Дата: 19.04.2001
Копия в Google
Затем "барыни" эти писали генеральную доверенность на полное управление собою и передавали это право московскому двойнику UFG, который так и называется -ОФГ, то есть "Объединенная финансовая группа".
Дата: 19.04.2001
Копия в Google
Основной задачей для них являлась смена руководства фонда и установление абсолютного контроля над ним. В марте 2000 года министр труда и социального развития, бывший депутат от фракции ЛДПР Калашников объявил о ревизии фонда специалистами контрольно-ревизионного управления Минтруда.
Дата: 07.04.2001
Копия в Google
В свое время Зэеви обратился в министерство связи за разрешением владеть 20 процентами акций "Безек", и на запрос министерства были даны положительные рекомендации и от службы безопасности (ШАБАК), и от Управления государственных компаний, и от юридического советника правительства.
Дата: 04.04.2001
Копия в Google
Женевский судья Дево пишет прокурору Фаэрстоуну: “В результате расследования, проводившегося в Швейцарии, стало известно, что осенью 1995 года Управление делами президента передало контракт на переоснащение президентского самолета фирме “Мерката”.
Дата: 22.03.2001
Копия в Google
В 1997 году гендиректор банка привлек к участию в его управлении принадлежавшую Федорову ОФГ, сам же Борис Григорьевич занял в банке должность председателя совета директоров.
Дата: 06.03.2001
Копия в Google
По данным редакции, вместе с испанскими полицейскими в задержании участвовали и несколько сотрудников российских правоохранительных органов - скорее всего, Главного управления угрозыска (ГУУР) МВД РФ. Подробности операции пока не разглашаются, однако известно, что при обыске у Буторина и Полянского были изъяты два короткоствольных автомата.
Дата: 16.02.2001
Копия в Google
... Код ГHИ: 3 Уставной фонд: 0 , тыс. руб. Hазвание : Закрытое акционерное общество "Торговый дом "Ростовуголь" Рег. номер : 904048 Код ИHH: 7706115101 Адрес: г.Москва, ул.Б.Якиманка, д.25-27/2 Телефон: 928-2174 Вид деятельности: Оперативное управление администрирования Кол-во юр. учредителей: 2 Дата регистрации: 22.04.96 ФИО руководителя: Хапсироков В.Б. Код ГHИ: 6 Место регистрации: Ц4 Краткое наименование: Торговый Дом Ростовуголь Код ОКПО: 17060058 Код СООГУ: 7794 Код СОАТО: 1145286596 Уставной ...
Дата: 12.02.2001
Копия в Google
Назир: возможно Хапсироков Крым-Гери /Назир/ Хазирович, 31.10.52 г.р., начальник управления планирования и финансирования материально-технического снабжения Ген. Прокуратуры РФ.
Дата: 12.02.2001
Копия в Google
В связи с применением с 2000 года расчетов по системе электронных платежей "Банк-Клиент" администрация ОАО "Газпром" обеспечивает централизованное управление финансовыми потоками своих предприятий и обществ, в частности и уплату налогов в федеральный бюджет, что приводит к росту недоимки по платежам в федеральный бюджет.
Дата: 26.01.2001
Копия в Google
Схема настолько сомнительна, что 20 августа прошлого года Следственное управление налоговой полиции возбудило уголовное дело в отношении “TEK AG” по статьям, предусматривающим ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Дата: 13.01.2001
Копия в Google
Следующий год поставил печальный рекорд: весной дважды пытались убить руководителя дирекции по эксплуатации зданий департамента образования правительства Москвы Алексея Чистилина; осенью в подъезде своего дома была убита заместитель супрефекта ТУ "Тверское" Светлана Зарубина (курировала розничную торговлю, подписывала разрешения на аренду помещений муниципальной собственности и контролировала расположенные на территории управления рынки), а зимой был убит начальник отдела департамента транспорта ...
Дата: 29.12.2000
Копия в Google
Только за период с 1 сентября до конца 1997 года из соответствующего управления Санкт-Петербург–Москва ОЖД на расчетный счет БСК в АКБ "Балтийский" поступило 242 млрд.
Дата: 20.12.2000
Копия в Google