Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1261. Сергей Полонский нашел паспорт.

Тем временем в России господин Полонский обвиняется следственным департаментом МВД в хищении 3,2 млрд руб. у вкладчиков элитного жилищного комплекса "Кутузовская миля". Этот комплекс не был достроен, а деньги вкладчиков, по версии следствия, были ...
О получении основателем Mirax Group камбоджийского паспорта вчера сообщила его адвокат Диана Татосова.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

1262. Матвея Урина приговорили к 7,5 годам колонии.

... деньги были обналичены и похищены. Изначально банкиру вменялось хищение 15 млрд руб., но в суде сумма сократилась почти вдвое. Как сообщила судья Людмила Москаленко, вина экс-банкира в судебных заседаниях доказана материалами дела, а также свидетельскими показаниями экс-главы Традо-банка Елены Костенко (в мае 2012 года она тем же Замоскворецким судом была приговорена к двум годам колонии-поселения за хищение 6 млрд руб.) и предправления банка "Славянский" Максима Белова. В свою очередь, адвокаты ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

1263. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

... Чечушковой вменяется в вину злоупотребление полномочиями при выдаче якобы необеспеченных кредитов средствами банка, где были деньги ПФР. Ходатайство прокурора вызвало шок как среди группы поддержки господина Дубинкина, так и среди его адвокатов ...
Изначально следователи возбудили уголовное дело по фактам мошенничества и хищения средств, в рамках которого хотели обвинить чиновника и руководительницу банка в совместных действиях.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

1264. Экс-президент Российской товарно-сырьевой биржи увел в оффшор 120 млн руб.

Оба обвиняются в хищении недвижимого имущества этого предприятия на сумму более 120 млн руб. Само же наро-фоминское ОАО "90 экспериментальный завод" в результате действий подсудимых в 2008 году оказалось банкротом.
Позже эти деньги были переведены коммерсантом на счета одной из его компаний, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

1265. Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск.

Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск От обвинения в хищении 2 млрд руб. экс-владелец банка ВЕФК мог скрыться в медучреждении, "неизвестном следствию"" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.10.2010, Банкир исчез перед обвинением ...
Эти деньги по распоряжению господина Гительсона были зачислены на его счета, после чего он забрал из кассового хранилища ВЕФК 2,5 млрд руб. Изъятая сумма должна была компенсироваться поступившим переводом из Сербии.
Дата: 15.10.2010 Копия в Google

1266. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.

Удобным и простым поводом для возбуждения уголовных дел, о которых потом СМИ и адвокаты чаще всего говорят как о сфабрикованных служит — банальный рапорт оперативного сотрудника ФСБ. В нем дается описание неких признаков преступления, якобы ...
«Пособником», согласно фабуле обвинения, является Андрей Сагура, которому якобы Руслан Валитов и передавал деньги.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

1267. В альма-матер российских президентов 4 года действовала преступная группа.

... Условное наказание для СПбГУ Алексей Михайлов В Василеостровском суде Петербурга завершился процесс по скандальному делу о хищении бюджетных средств в СПбГУ, самым громким эпизодом которого стала растрата средств, выделенных на реконструкцию главного ...
Деньги перечислялись на счета субподрядчика по акту о приемке работ, которые фактически не выполнялись.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

1268. Силовики: бизнес на конфискации.

Переговоры, как правило, сводятся к предложению заплатить милиционерам сумму денег, соответствующую 30–70% стоимости арестованного товара, либо подарить им некоторую, обычно немалую, его часть.
На этом похождения «Чубатова и компании» закончились — 30 мая 2007 года он был арестован по обвинению в хищении имущества компаний «Фазар», «Гейзер» и «Компоненты и системы».
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

1269. Гудовичева обвиняют в хищении средств "Севергаза".

"Я не знаю и не могу знать материалов дела по хищениям в 'Севергазе', но это дело возникло подозрительно вовремя. Со стороны похоже, что с Гудовичевым поступили по принципу 'знай с кем связался'",-- сказал вчера Ъ адвокат Никитин.
Владимир Гудовичев получил известность после того, как в июле этого года на сайте мэрии Архангельска был обнародован видеоролик, в котором человек, похожий на губернатора Архангельской области Николая Киселева, получал от него деньги.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

1270. Бизнес на британских паспортах.

- Разумеется, но уже за другие деньги, - не моргнув, ответила дама.
В результате человек, которому в России грозит, например, наказание за крупное хищение, желающий сбежать в Британию, обращается в этот фонд.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

1271. Пресс-конференция Лугового.

Первый заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Николай Глушков, обвиняемый в хищениях и отмывании денег, находился на лечении в московском Гематологическом центре, куда его перевели из СИЗО "Лефортово".
«Эта же компания рекомендовала нам адвокатов, которые занимаются практикой в сфере уголовного права», - сказал бизнесмен.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

1272. Абрамович опровергает.

Свои первые деньги Роман заработал на торговле "ширпотребом" в 1990-х. В 1992 году против него было заведено знаменитое теперь уже уголовное дело по факту хищения дизельного топлива с Ухтинского НПЗ в особо крупном размере — на сумму почти 4 млн ...
Но понятно, что лучшие адвокаты, конкуренты Романа Аркадьевича и подружки бывшей стюардессы только и мечтали о подобном бракоразводном процессе.
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

1273. Новые русские.

Как сказала "Власти" адвокат бывшего премьера, а ныне лидера оппозиции Виктора Януковича Елена Лукаш, после весенних парламентских выборов все трое приедут обратно: "Они боятся предвзятого рассмотрения своих дел. Когда пройдут выборы и все утихнет, они вернутся и докажут безосновательность обвинений". Бывшие киргизы Киргизская прокуратура считает, что Айдар Акаев занимался отмыванием денег, контрабандой и принуждал других лиц к совершению сделки Семья бывшего президента Киргизии Аскара Акаева ...
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

1274. Армен Рштуни сел за яйца Фаберже.

... Так считает его адвокат Екатерина Заподинская Участники митинга вкладчиков Первого городского банка *** Армен Рштуни (справа) считает, что он пострадал за публичную критику сделки по покупке коллекции яиц Фаберже Следственное управление ФСБ объявило о завершении расследования уголовного дела против Армена Рштуни – бывшего советника председателя совета директоров ЮКОСа Семена Кукеса. Господин Рштуни, находящийся в Лефортовском СИЗО более полугода, обвиняется в хищении путем мошенничества 20,9 млн ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

1275. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... имущественные права, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, т.к. их деятельность была предназначена для совершения хищения Фридманом, Кузмичевым, Ханом и другими членами организованной группы ...
Более того, притворный характер аукциона подтверждается действиями адвоката ОАО ТНК В. Кузнецова, подконтрольного в связи с занимаемой должностью Фридману, Кузмичеву, Хану, Блаватнику, Вексельбергу, а также входившему в состав организованной группы ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

1276. Алесей Пичугин - "крестный отец" семьи Гориных.

Тогда еще никто не предполагал, что вскоре будет арестован «за хищения» Платон Лебедев, что попадет под статью «по налогам» Василий Шахновский и что, в, конце-концов, в «Матросскую тишину» угодит сам Михаил Ходорковский.
Практически все газеты (по общеизвестной теперь материальной причине) были завалены откровениями адвокатов Пичугина.
Дата: 19.03.2005 Копия в Google

1277. Гусинский - жертва России, полный текст постановления Европейского суда.

Ему вменили сговор с господином Гусинским по хищению путем мошенничества более 5 млрд руб. займа, взятого "Медиа-Мостом" у "Газпрома" в 1998-1999 годах "на уставные цели". Следователи раскопали документы о том, что значительная часть заемных средств ушла на личные счета господина Гусинского и подконтрольных ему фирм. В 2002 году Черемушкинский райсуд вынес господину Титову приговор: он признан виновным в мошенничестве, однако оправдан по обвинению в отмывании "грязных" денег.
Дата: 20.05.2004 Копия в Google

1278. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Позиция сотрудников московского банка была понятна: если деньги пропали, то хоть что-то останется на руках и где гарантия, что переданные на экспертизу векселя не исчезнут из уголовного дела, как это часто происходит в нашей жизни. Со слов Никитина я знал, что на допросы Щеголева не является, посылая адвоката.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

1279. Блинов + Каплан = преступление в стиле "модерн".

Адвокат брал все больше, а эффективность работы была все меньше, а порой и просто нулевой. Так что порой Блинов брал деньги за работу, которую потом просто не выполнял.
... осуществляется афера по возвращению не существующих долгов Башнефтехима и налоговых органов компаниям, принадлежащим вышеуказанной группе лиц. Данная афера имеет цель хищения (на прямую или опосредованно через Башнефтехим) из бюджета 1-2 млрд.рублей ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

1280. Абсолютное ханство.

Кажегельдин публично признал, что получил банковский перевод в размере 6 миллионов долларов, но твердо заявил через своего адвоката, что эти деньги он вернул.
Правительство настаивало, что эти два человека, являющиеся организаторами ДВК, преследуются по обвинениям в хищениях.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google