Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1281. Цветная металлургия-2001.

Следователь следственного комитета МВД Владимир Семенцов передает начальству план допроса вице-премьера Олега Сосковца по делу о крупных хищениях при толлинге в алюминиевой промышленности России.
Вероятно, стране вполне хватает денег, поступающих от экспорта никеля, меди и алюминия.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

1282. Интервью Джалола Хайдарова, бывшего гендиректора Качканарского ГОКа.

Они не нашли другой возможности, кроме присоединения к этому иску, чтобы как-то повлиять на ситуацию с деньгами, которые они вложили в России. - То есть вы сами вышли на связь с адвокатами господина Живило?
В России против него возбуждено несколько уголовных дел - о хранении наркотиков, о хищении средств с Качканарского ГОКа, об угрозе убийства и о подделке подписи, - но Хайдаров не связывает свой отъезд из страны с этими делами.
Дата: 14.08.2001 Копия в Google

1283. Президенту Кучме подарили дело Юлии Тимошенко.

Дело было возбуждено в результате расследования фактов нецелевого использования бюджетных денег, выделенных в 1996—1997 годах Министерству обороны России.
Через несколько часов госпожа Тимошенко, которой на родине инкриминируются многочисленные хищения и взяточничество, созвала в Киеве ответную пресс-конференцию.
Дата: 09.08.2001 Копия в Google

1284. У "подножия" российской коррупции.

Только специальное и сложное расследование могло бы показать, сколько денег ушло на политические цели, а сколько просто прикарманили отдельные участники.
Правительство РФ обратилось к аудиторам ("Прайс Вотерхауз") и своим западным адвокатам ("Клири, Готлиб, Стин и Гамильтон").
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

1285. Cолнцевская ОПГ (IV).

В состав этой бригады входили Юнусов А.Я., Жуков С.В., Еремкин М.В., Мурахтин И.А., Абуразаков Г. Впервые "Михась" попал в тюрьму в 26 лет по обвинению в хищении путем мошенничества.
В декабре 1989 года были арестованы за вымогательство денег и машин "Вольво" у председателя кооператива "Фонд" Вадима Розенбаума Михайлов, Сергей Тимофеев, Виктор Аверин, Евгений Люстарнов.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1286. Кислинская: А министр-то голый.

Деньги стали причиной ссоры Ангелевича и Бурейченко. Пропавший банкир, втянутый в грандиозную аферу с хищением денег в банках "Прагмабанк" и "Единство", был обманут: как уверяют сыщики, львиная доля перешла к Ангелевичу.
Активно работают адвокаты.
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

1287. Раппапорт.

Именно Д. налаживал создание крупной преступной по своей сути финансово-банковской структуры для хищения из России и отмывания крупных средств. Однако, если в тот период Саша сосал деньги из своего босса - Раппапорта, то теперь он стал сосать другое ...
... Карибском острове Антигуа известными отмывателями денег. Федеральный судья отклонил этот случай в прошлом году, хотя и из-за цитировании недостатков юрисдикции. Правительство оспаривает это решение. Бостонский адвокат, представляющий Bank of New York ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1288. Лукашенко выстрелил мне в спину.

Ситуация усугублялась еще и тем, что поступили сведения о фирме-продавце валюты из США. Фирма основана мужем и женой, эмигрантами, и имеет уставный фонд 100 долларов США. Ясно, что деньги грязные.
Мне не позволяли работать с адвокатами наедине - и самое главное - два года мне не позволяли сделать срочную операцию.
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

1289. Гл.2. Разработчик

Мой начальник отдела, полковник Платонов был в шоке, когда его сын поступал в Высшую школу ФСБ, а с него деньги потребовали. И заплатил он, чтобы сын пошёл по стопам отца. Тысячи мальчишек хотят работать в ФСБ, потому что слушают не Анку, а Путина. Хотят, потому что общество так и не осудило эту Контору. — Ну вот стал ты агентом. А задания получал? — Да, получал. Задания все сводились к тому, чтобы не было неуставных взаимоотношений, хищения оружия. Копия в Google

1290. Депутат, поджигатель, бандит

Именно этот вопрос был поставлен вчера перед городским судом Санкт-Петербурга, в котором началось слушание жалобы адвокатов бывшего народного избранника Юрия Шутова на незаконное применение меры пресечения.
Вторая – внедрение своих людей в фирмы со свободным оборотом денег и дальнейшая перекачка средств "подшефных" организаций в специально созданный фонд "Омега". Копия в Google

1291. Предприимчивый делец

В 1992 году австрийский журнал Wirtschaft Woche опубликовал статью под заголовком "Венские русские из Риги", обвинив Nordex в отмывании денег и связях с оргпреступностью. Правда, автор статьи и издатель в ответ на требование адвокатов направили ...
Бизнес Лучанского начался после освобождения в 1985 году (он отсидел два года за хищение). Копия в Google

1292. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой Бывший глава "Газпром межрегионгаз Казань", отец-основатель завода "Аммоний" арестован за хищение 246,3 млн руб. Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 22.12.2023, Ринат Ханбиков уехал в СИЗО: как ...
Деньги были кредитными — строительство профинансировал Внешэкономбанк, перезанявший их в экспортно-импортном банке Японии и консорциуме международных банков.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

1293. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

... адвокат, партнёр BGP Litigation Сергей Гландин. Заморозка и блокировка — это когда юридическое или физическое лицо попадает в санкционный список, а всем остальным субъектам деловых отношений, подчиняющимся конкретному законодательству, запрещено вести с ним финансово-экономические отношения. «А если у них что-то есть: какие-то права или залоги, принадлежащие подсанкционным лицам, то они должны всё это у себя заморозить и отчитаться перед регулятором. То есть это не перестает быть деньгами ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

1294. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Его адвокат Марина Грановская заявила «Ведомостям», что обязательно обжалует приговор.
Молдваская прокуратура пришла к выводу, что эти деньги получены посредством фальшивых кредитов, которые были предоставлены Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala компаниям, контролируемым его партнером Иланом Шором.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

1295. Вадим Лялин вышел из сделки через дыру в заборе.

Последний был заочно арестован в январе 2022 года за хищение у предпринимателей 3 млн евро и вымогательство взятки в размере 1,6 млн долларов. «Расследованием основного уголовного дела о деятельности ОПС, созданного Виталием Качуром и Кириллом Качуром, в которое вошли бывшие сотрудники следственных подразделений Москвы и Московской области, бывший сотрудник Центрального аппарата СК России и иные лица, достоверно установлено, что после принятия адвокатом Вадимом Лялиным поручения на защиту ...
Дата: 27.07.2023 Копия в Google

1296. Александру Иванову припомнили старые долги.

... подозреваемого в особо крупном мошенничестве и крупном хищении или растрате вверенных средств — сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант». Судья Валентина Левашова постановила арестовать Иванова на два месяца с момента его задержания в России или его экстрадиции из-за рубежа. Судебное решение было принято на основании предоставленных оперативными сотрудниками сведений о нахождении фигуранта расследования за пределами России. Адвокат обвиняемого Евгений Шаламов заявил, что его ...
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

1297. Сергей Крохин стал дважды подследственным.

Сергей Крохин стал дважды подследственным Владелец "Лан-Проекта" обвинен в хищении 25 млн руб. при поставках IT-оборудования для МВД Оригинал этого материала © CNews.ru, 26.01.2023, Сорваны поставки "железа" для взлома iPhone в МВД Евгений Черкесов ...
В итоге контракт был исполнен — «Лан-проект» поставила показанные устройства, которые в дальнейшем были распределены в 17 отделений МВД. Министерство перечислило компании Крохина деньги в конце октября 2021 г. Сумма перевода составила 25,896 млн руб ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

1298. Курмаев-гейт.

И это звучит довольно двусмысленно, если учитывать, что фронтмен адвокатского бюро Рустам Курмаев являлся одним из адвокатов бывшей замглавы Минобороны РФ Евгении Васильевой и представлял интересы бывшего челябинского губернатора Бориса Дубровского. Засветился Курмаев и в скандальном деле инвестиционной компании Baring Vostok, где он защищал Вагана Абрамяна — делового партнера американца Майкла Калви и (по версии суда) его соучастника в хищении путем мошенничества 2,5 млрд рублей из банка ...
Дата: 15.09.2022 Копия в Google

1299. Следователь кинул Константина Козловского на вещдок.

... 1,2 млрд руб. «Это не помешало суду приговорить за их хищение. Судебный иск в 1,2 млрд руб. будет распределен между осужденными, включая меня. Это заставляет вспомнить о часах, которые у меня изъяли сотрудники полиции, чтобы погасить их стоимостью часть ущерба потерпевшим»,— рассказал Константин Козловский. — Врезка К.ру Заявление направили еще в конце июля 2022 года, но ответ на него не пришел. Адвокат Федор Акчермышев направил в СКР запрос с просьбой предоставить документ, подтверждающий ...
Дата: 12.09.2022 Копия в Google

1300. "Воруется на Московском международном кинофестивале не меньше 85%".

"В настоящее время по данному факту проводится проверка", — резюмировал адвокат. — Врезка К.ру @vchkogpu, 06.09.2022 23:18: Обиделся Никита Михалков, а организацией дела занимался адвокат-решальщик Павел Астахов. Ранее он состряпал аналогичное дело на публикации нашей Редакции, которая не дала самым наглым образом отмазать сына Астахова от уголовного дела о миллиардных хищениях.
Дата: 07.09.2022 Копия в Google