Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1281. Russo chekisto Фролов.

Любой обыск или оперативная справка могут в одночасье разрушить банк, лишив его вкладчиков и клиентов.
Увольнение Перед подготовкой публикации «Новая газета» отправила запрос в ФСБ, где нам сообщили, что «наличие у сотрудников ФСБ России зарегистрированной за пределами Российской Федерации недвижимости является основанием для их увольнения с военной ...
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

1282. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

Когда временная администрация пришла в «Холдинг-кредит», обнаружилось, что в банке отсутствует электронная база данных. Поиски сервера, содержащего информацию о клиентах банка, продолжались почти 10 месяцев, в декабре 2012 года он был обнаружен оперативниками. После этого АСВ занялось анализом электронной базы данных. Банк был признан вторым в истории российской системы страхования вкладов по размеру выплат, уступив лишь АМТ Банку: за выплатой страхового возмещения в «Холдинг-кредит» на сумму ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

1283. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

Главе банка трейдер пожаловался на недопонимание в «Северной казне», и после этого стал крупнейшим клиентом Банка24.ру. Лапшин и Дьяконов заинтересовались его успехами на рынке Форекс, но в большей степени — деньгами, которые, по словам Калиниченко ...
В сентябре 2011 года было окончено производство первого уголовного дела по тем эпизодам преступной деятельности Калиниченко, по которым получено разрешение компетентных органов власти Королевства Марокко на выдачу обвиняемого российской стороне ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

1284. 25 самых активных предпринимателей России.

... главы Центрального Банка, каждая вторая компания в России (а это больше двух миллионов юридических лиц) предпочитает не привлекать к себе лишнего внимания. Но активность этого сектора поражает воображение. Так, в 2011 году 250 тыс. российских фирм не ...
По данным полиции, Сергеевы размещали в интернете объявления о продаже стройматериалов по низким ценам, просили у клиентов предоплату, после чего фирмы-однодневки, с которыми были заключены соглашения, исчезали.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

1285. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Многие из удачливых вкладчиков были клиентами юридического бюро, в котором работает дочь президента Кипра Эльза Люциус. Глава Газпромбанка Андрей Акимов оказался в списке вкладчиков кипрского банка Laiki, успевших снять деньги со счетов за короткое ...
В органах управления компании работает российский предприниматель Олег Бойко.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

1286. Кувейтский шейх Мешаль Джарах аль-Сабах судится с UBS.

... обещанную сумму за посреднические услуги, но банк отказался платить. Вместо этого UBS предложил шейху Мешалю должность с зарплатой $600 000 в год плюс 15% комиссий от всех сделок, заключенных с его участием. Этого предложения шейх Мешаль не принял, но позже банк помог ему с клиентом для консультирования — это был бывший гендиректор российского мобильного оператора Vimpelcom. По мнению шейха Мешаля, все это свидетельствует о желании банка найти альтернативу выплате ему денежного вознаграждения ...
Дата: 27.03.2013 Копия в Google

1287. "Русал" отмазывается от налогов.

... вошло ЗАО «ОСМП») отметил, что некоторые компании, упомянутые в деле «Русал фольги», имели счета в банке «Русинвестклуб», подконтрольном Qiwi. «Банковские счета этих организаций были активны несколько лет и закрывались на основании заявлений клиентов ...
... и Олег Дерипаска […] По заявлению пресс-службы UC Rusal, решение Арбитражного суда Москвы, которое легло в основу этих претензий, «не вступило в законную силу и будет обжаловано компанией в установленном законодательством Российской Федерации порядке ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

1288. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.

... из банка по поддельной доверенности. Сейчас все эти эпизоды объединены в одно дело, которое расследует СК РФ. Общая сумма ущерба по нему превышает 1 млрд рублей. Запросы о правовой помощи отправлены во Францию, Турцию и на Украину. ОПГ "решальщиков" По версии СК РФ, группировка "решальщиков" имела четкую структуру. Определенные лица, например, как Коряк и Пивоваров, обладавшие природными актерскими данными, изображали из себя высокопоставленных сотрудников различных органов власти. Клиентов для ...
Дата: 11.12.2012 Копия в Google

1289. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

... умершего бизнесмена суперинформатором в расследовании обстоятельств хищения из российского бюджета многомиллиардных сумм, чьи показания привели к возбуждению уголовного дела в Швейцарии, связанного с отмыванием средств через банк Credit Suisse ...
Среди клиентов бизнесмена, который руководил компанией Baikonur, были не только бизнесмены, но и крупные чиновники, а оборот его бизнеса составлял сотни миллионов долларов.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

1290. Аркадий Гайдамак договорился с Израилем.

Также входил в совет директоров банка «Москва», возглавлял совет директоров банка «Российский кредит», позже приобрел издательский дом «Московские новости», владел шестью птицефабриками в Подмосковье и Башкирии, создавал лагеря беженцев для жителей ...
Он добавил, что его клиенту не грозят ни лишение свободы, ни условный срок.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

1291. Схема краха Сергея Пугачева.

... которых на тот момент не было,— говорит он.— Запрашиваемую документацию банк попросту не давал, что и было зафиксировано в актах о противодействии проверке, а жалоб клиентов на непроведение платежей или поданных ими исков, по которым еще нет решений ...
... в российской банковской системе. Прежде чем вывести из банка полученные по кредитам ЦБ 37 млрд руб., его владельцы несколько месяцев держали их в том же ЦБ, получая проценты по депозиту, а угрозу отрицательного капитала в банке, подконтрольном ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

1292. Работа по дому.

Вернувшись, Шура обнаружил, что преступники унесли только ювелирные украшения и другие ценные предметы, дорогостоящая техника воров не заинтересовала, а деньги он хранит в банке.
У нас в стране такая статистика не ведется, но практика показывает, что российские преступники не отстают от зарубежных "коллег" в использовании информационных технологий.
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

1293. Ротшильд Дерипаске не сводник.

При этом издание подчеркивало, что соглашение между «Русал» и Alcoa привело к «мрачным последствиям для сотен рабочих мест в Британии»: ввоз в Европу более дешевого российского алюминия привел к закрытию двух заводов и еще два поставил на грань выживания. В ходе состоявшихся в понедельник в лондонском суде первых слушаний адвокат Ротшильда Хью Томлинсон заявил, что статья содержит серьезные клеветнические утверждения, которые «крайне повредили» его клиенту.
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

1294. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

... Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 07.12.2012, В "деле Магнитского" все больше странных смертей Александр Шварев Генпрокутатура РФ затребовала материалы об обстоятельствах гибели владельца "Универсального банка сбережений" Семена Коробейникова ...
При получении российского гражданства он изменил отчество с Моисеевича на Михайловича.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

1295. Через "Совфрахт" выводили с размахом.

... в швейцарских и голландских банках и затем, с помощью различных «отмывочных» фирм, как, например, скандально-известная латвийская компания Comsail Ltd, владелец которой Артис Хартманис в текущий момент находится в международном розыске, легализовалась на территории России. За время работы c Shell, Александр Иванов сумел заработать несколько десятков миллионов долларов. Но это лишь одна из коррупционных схем, реализованная Ивановым. Похожие схемы выстроены и с другими клиентами ОАО «Совфрахт ...
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

1296. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

... всем желающим предлагали через российские фиктивные фирмы перевести их деньги за рубеж, — пояснил Life News источник, близкий к следствию, — как правило, такие же фирмы-однодневки существовали и за рубежом — в офшорных зонах. Когда клиент обращался к ...
["Маркер", 22.04.2011, "Инвестиционная компания спрятала от налогов 135 млрд руб.": Внешне инвестиционная компания «Гленик-М» выглядела солидно: в ее совет директоров входил экс-председатель Центрального банка Виктор Геращенко.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

1297. Полонский подал в суд на Александра Лебедева в Лондоне:

... Standart, дал ряд интервью как российским, так и зарубежным СМИ после инцидента, вызвавшего широкое внимание общественности как в РФ, так и за ее пределами. Во время съемок программы "НТВшники", эфир которой состоялся 16 сентября, Лебедев ударил Полонского. Передача была посвящена финансовому кризису. "Своими высказываниями Лебедев пытается создать впечатление, что Полонский, в сущности, получил по заслугам, — заявил адвокат Полонского Эндрю Стивенсон. — Мой клиент требует от Лебедева извинений ...
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

1298. Президентская рать 1987 г.в.

Адамова Валерия Кем был(а) 10 лет назад Начальник юридической службы, замуправляющего филиала банка «Еврофинанс» в Санкт-Петербурге Нынешняя должность Председатель Федерального арбитражного суда Московского округа Дата назначения 29 апреля 2009 г ...
Оставшиеся два места в аспирантуре достались Дмитрию Медведеву и Антону Иванову, и все трое остались преподавать на факультете и даже выступили соавторами одного из самых известных российских учебников по гражданскому праву.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

1299. Спецориентация Николая Алексеева.

... одном из правозащитных сайтов фотографию щедрого и всегда внимательного к женщинам клиента, узнала, что он — лидер гей-движения России. Вслед за этим французские геи поделились со своими российскими коллегами впечатлениями о визите Алексеева в Париж ...
Понятно, что вслед за этим некогда дружная тусовка «секс-неформалов» превратилась в «банку с пауками» Конечно, представить развал «естественным процессом» не удалось.
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

1300. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

То делал попытки «развести» турецкого подданного, азербайджанца А. Мансимова, на предмет бизнес-проектов в Турции и т.д. Тот, в свою очередь, помогал «российскому брату» решать дела по таможне в Турции.
А бывший президент «Банка Москвы» Андрей Бородин, ныне бежавший в Лондон якобы только совместно с Махмудовым решал вопросы, связанные с обналичкой денежных средств для уроженцев Северного Кавказа.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google