Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1281. Незадекларированный Дубай.

Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.
Мирослав Выбох Словацкая полиция разыскивает его с августа 2021 года, когда арестовали двух его предполагаемых сообщников по коррупционной схеме, связанной с правительственными заказами на ИТ-услуги.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

1282. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Документы также раскрывают схемы, по которым тайно совершались сделки на общую сумму в 700 миллионов долларов и приобреталась роскошная недвижимость.
... них отменил французский апелляционный суд. В 2020 году Swiru Holding признала свою причастность к уклонению от уплаты налогов, была оштрафована на 1,4 млн евро и вынуждена выплатить еще 10,3 млн евро для урегулирования претензий налоговых органов ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

1283. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В субботу, 5 марта, инспекция федеральной налоговой службы № 30 подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом компании ЗАО «Хронопэй».
Так, сразу в нескольких обманных схемах фигурирует интернет-адрес diplomers.com. Расположенный по нему сервис когда-то занимался продажей дипломов и курсовых (что не запрещено законом), но уже давно не функционирует.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

1284. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

Возможно, дело не в политических амбициях, а в желании с помощью лояльных силовых ведомств (в данном случае, Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия) получить свою долю находящейся на краю пропасти компании?
Марат Саттаров До того, как стать компанией «ЕвроСибОйл» в 2004 году, кажется по той же самой схеме была обанкрочена ее компания-предшественник — «ОАО «Калмнефть».
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

1285. Угольная племянница Путина.

3. Налоговые льготы Освобождение от уплаты налогов в рамках территории опережающего развития «Южная Якутия» — освобождение от налога на землю, на прибыль, на имущество организации.
... на выручку тех фирм, где они трудились, никто из них заработать не смог бы. Все дело в том, что божества здесь ни при чем. Серые схемы Известно, что у президента Путина есть какое-то число людей, выполняющих для него щепетильные задачи ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

1286. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Инспекторы проверяли десятки подразделений РЖД по всей стране и искали схемы ухода от уплаты налогов и другие налоговые нарушения.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

1287. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

По данным налоговой службы, совладелецей юридического лица бара — компании «Резалт» — кроме Ольги Чайки стала Анна Попова.
Ранее «Новая» писала о схемах личного обогащения главы правительства Ярославской области.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

1288. Полуостров Олега Белавенцева.

Когда Шойгу занял пост министра обороны, то поручил Белавенцеву руководство компанией «Славянка» — это структура министерства, которая при Анатолии Сердюкове подозревалась в коррупционных схемах.
Калькулятор на сайте налоговой рассчитал, что с такой ставкой владелец должен заплатить в 2020 году только 67 рублей.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

1289. Серый кардинал на транспортной "кухне".

Например, вместе с гендиректором ГУП «Пассажиравтотранс» Андреем Лызиным они провернули схему создания юридических «мертвых душ» под эгидой унитарного предприятия.
А ведь эти взятки нужно как-то «отмывать», иначе как объяснить налоговой, откуда у скромного советника большой, но черный, джип, маленький, но шустрый, спорткар и уйма наличности на ежедневные обеды в «Блоке»?
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

1290. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Но куда там жителю райцентра до схем по выводу миллиардов!
... показатели, поэтому в настоящий момент рабочая группа свою деятельность не ведет, но весной предприятие опять обратилось в администрацию области в связи с тем, что у него сложная финансовая ситуация, оно получило претензию от налоговой службы ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

1291. Отходы от правил.

На нас напали все, кого только можно было придумать, — военные прокуратуры, налоговые инспекции…
В 2006-2007 годах он участвовал в «раскольцовке» АВТОВАЗа, реструктуризация схемы собственников концерна, при которой он с середины 90-х через цепочку собственников принадлежал сам себе.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

1292. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 21.08.2020, "Разводка по-полицейски": По версии следствия, незаконную схему обогащения в ноябре—декабре 2018 года придумали уже бывший тогда сотрудник полиции Дзусов и его действующий коллега Атаев. Отставник рассказал сотруднику ГУСБ, что, по его мнению, руководители многопрофильного строительного холдинга АО «Компания ЭМК-Инжениринг» затеяли процедуру банкротства искусственно, чтобы спрятать таким образом свои огромные долги перед налоговыми органами.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

1293. Николай Королев взял и вывел.

2. Выездная налоговая проверка за период 2017-2019 годы., которая учитывая штрафы и пени по оценкам специалистов, насчитает более 2 млрд рублей.
Странно, но еще в мае 2019 года в нескольких СМИ публиковались схемы, компании и даже выкладывались документы по оффшорным компаниям Королева, подтверждающие его махинации, и вывод денег со страны, и именно по этим компаниям и сделкам указанным в тех ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

1294. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... круга Путина": кто оказался в утечке Cyprus Papers и чем им это грозит Юлия Титова «Десятки участников схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и политики, обвиняемые в коррупции владеют «золотыми» паспортами Кипра», — утверждает арабская ...
Бывший (времен президентства Виктора Януковича) начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины Анатолий Яковинец.[...] Кроме того, в перечне есть член семьи международного террориста Осамы бен Ладена.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

1295. Сергея Морозова подвели под монастырь.

Именно через такую «мутную» схему практически за дарма по цене примерно в 1,5 млн. рублей в частную собственность к застройщику Кузнецову «ушли» два дорогостоящих муниципальных объекта, стоимостью в почти 40 млн. рублей.
Известно, что юридически статус приоритетного инвестиционного проекта, дающего налоговые льготы, присваивается комиссией во главе с губернатором Морозовым.
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

1296. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

Сделки почти состоялись, пишет Нарусова: 12 марта Собчак заключила с владельцами компаний договора купли-продажи, а на следующий день нотариус подала документы на регистрацию в налоговую.
2) если это деньги Кана, то какую роялти получает с них Собчак, насколько законны такие схемы в попытке увести активы из уголовного дела по мошенничеству Кана и не является вся сделка с участием Собчак чисто мошеннической?
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

1297. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Финансовые схемы реализовывались в нескольких странах.
Фамилия последнего часто упоминалась в начале 2000-х годов в западноевропейских СМИ. Пресса опубликовала ряд статей об обнаруженных французскими налоговыми службами швейцарских банковских счетах бывшего руководителя оффшорных структур ЮКОСа Елены ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

1298. ФНС "прорвало".

ФНС "прорвало" Архивы с персональными и налоговыми данными 20 млн россиян за 2009-2016 годы пролежали в открытом доступе в интернете почти полтора года Оригинал этого материала © Коммерсант.ру, 02.10.2019, ФНС считает провокацией публикацию об утечке ...
Криминальные элементы используют такую информацию для различных мошеннических схем, таких, например, как появившиеся в последнее время в Москве фальшивые требования об уплате налогов, волна которых странным образом почти совпала с обнаружением этой ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

1299. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

... собеседников, находившихся в те дни недалеко от президента Порошенко, рассказал, что он слышал телефонный разговор президента Порошенко, в котором тот сообщил, что Байден требует две вещи: остановить неправильную налоговую реформу и уволить Шокина ...
7 июля 2016 года уже новый прокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура расследует новую схему хищения украинского газа, к которой может быть причастен Злочевский.
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

1300. ФСБ, Росгвардия, нефть, газ, табак, алкоголь, РПЦ.

Законопроект расширил возможности применения коэффициента и способствовал снижению налоговых отчислений для недропользователей.
"Когда лоббизм не регулируется, а сами механизмы и схемы лоббирования интересов не публичны, не прозрачны и не подотчетны, политические и экономические решения принимают в пользу вполне конкретных акторов общественно-политического процесса, что ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google