Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1281. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

... подозрительной операции из австрийского банка в отношении фигуранта и связанных с ним лиц — компаний Caster Group Ltd и Starbridge Access Ltd, остатки на банковских счетах указанных организаций составляли свыше €10 млн», — сообщил источник РБК. Обе эти компании, по данным базы офшорных утечек Международного консорциума журналистов-расследователей, зарегистрированы на Британских Виргинских островах, их акционерами являются Лилия и Алексей Мазо. Во время совместного с ФСБ финансового расследования ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

1282. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

По данным источников “Ъ”, 51-летний бывший замминистра энергетики был задержан следователями ГСУ ГУ МВД по Москве, которые пришли к нему домой в сопровождении спецназа ФСБ. Впрочем, сам экс-чиновник визиту силовиков в свою квартиру на юге столицы не сильно удивился. Обыск у него дома занял около часа. Экономя время участников следственных действий, он сам сообщил адрес банка, где в ячейке хранит личные накопления.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

1283. Правила воспитания от Игоря Зюзина.

Метод Рустама Курмаева В своем заявлении руководителям прокуратуры, Следственного комитета и ФСБ Елена Волкова обращает внимание на бездействие полиции в связи с актом сожжения ее личных вещей: "С целью защиты своих нарушенных прав Волкова Е.В ...
Контролирующим акционером банка является Игорь Зюзин, и сотрудники финансового учреждения нашли формальный предлог закрыть доступ Волковой к средствам на ее счетах.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

1284. Николай Королев и его "токсичные медали".

Евгений Гречуха Хотел Королев и АО "Землеустроитель" ликвидировать, подведя и данное левое предприятие под банкротство, но не позволили это сделать налоговые органы и ФСБ, своевременно оповестившие прокуратуру.
У "нормального человека" — да, можно арестовать все счета, если он задолжал несколько тысяч рублей за ЖКХ или не вернул вовремя кредит банку.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

1285. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

Как писал "Прайм", вскоре после ареста в СМИ попало письмо Гомзина в ФСБ, где конструктор обвинял предпринимателя Рустэма Магдеева в рейдерских атаках на предприятие.
В соответствии с соглашением супруга Цветкова Эльсина Хайрова перечислила на личный счет Рустэма Магдеева в швейцарском банке Banque Cantonale Vaudoise 1,3 миллиона долларов США в качестве оплаты за половину блокирующего пакета акций казанского ОКБ ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

1286. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

... Меньшиковым ездили не карасевские полицейские, как это было во многих других оперативных мероприятиях по делу «ОПГ Мацелевича», а работники ФСБ. — Врезка К.ру] Две участницы финансовой организации, бухгалтеры Елена Зырянова и Екатерина Бунакова, заключили досудебное соглашение и получили условные сроки. Владислав Эйснер решил последовать их примеру и также пошел на сделку со следствием. Выполняя его условия, он признал вину и дал показания о структуре подпольного банка и его создателях ...
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

1287. Александр Пастушков все отдал бандитам и государству.

Александр Пастушков все отдал бандитам и государству Экс-замглавы хозуправления ФСБ ограбили на 100 млн руб., затем конфисковали несоответствующие доходу более $1,17 млн и дом с участком на 36 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.12 ...
Впрочем, сотрудники банка рассказали, что доступ к сейфу имел только генерал.
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

1288. Владимира Света экстрадировали из Венгрии в Россию.

... погранслужбы ФСБ (Московская область), а проживал в Одинцово, в элитном жилом комплексе «Да Винчи». Однако он также был хорошо известен в Старом Осколе среди людей, участвующих в незаконных схемах обналички. Господин Васильев, в частности, проходил свидетелем по делу о преднамеренном банкротстве лишенного лицензии в 2012 году Орелсоцбанка. Он был хорошим знакомым совладельцев финорганизации, в частности, председателя совета директоров Николая Лисютченко. На корпоративных мероприятиях банка ...
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

1289. Арэя Балевского взяли на "кукольном" транше в $1 млн.

Первая встреча прошла в четверг вечером в помещении одного из коммерческих банков.
... энергетикам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.09.2018, ФСБ взбодрила певца, Фото: Aray Aray, Иллюстрации: РИА ФАН Сергей Сергеев Арэй Балевский Как стало известно “Ъ”, в Москве сотрудники ФСБ и полиции задержали певца, шоумена и ресторатора ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

1290. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

Как ранее сообщал “Ъ”, уголовное дело расследовало управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю.
Получив налоговые выплаты, злоумышленники по несколько раз прогоняли их через счета фирм-однодневок, а затем переводили в зарубежные банки или приобретали ценные бумаги на фондовом рынке.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

1291. Денису Никандрову дали 5,5 года за $200 тыс. от Шакро Молодого.

Соответственно, из-под ареста были освобождены дом, квартира и счета в банках Дениса Никандрова. Если приговор сохранится в прежнем виде, а защита осужденного сообщила, что обжалует его в части чрезмерности наказания, господин Никандров уже через год и семь месяцев сможет получить условно-досрочное освобождение. Уголовное дело на Дениса Никандрова по материалам ФСБ в 2016 году лично возбудил Александр Бастрыкин.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

1292. Сбежавшего в США Евгения Рыжова прикроет ФБР.

По словам адвоката, о факте вымогательства он сообщил сотрудникам ФСБ, которые задержали посредника при передаче первого транша.
При этом, утверждает господин Оленичев, чекисты, сославшись на засилье бюрократии и отсутствие у них на руках нужной суммы, предложили ему купить за собственные деньги в банке $3 тыс. для изготовления «куклы».
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

1293. Игорь Мукан "заправил" банкрота на 2 млрд руб.

Уголовное дело по заявлению представителей компаний «Газпром межрегионгаз» и «Газэнергосеть ресурс» изначально расследовалось в отношении неустановленных лиц, но потом сотрудники службы экономической безопасности ФСБ нашли подозреваемых.
«Я им сам угрожал уголовным преследованием»,— отметил подсудимый, рассказав, что исчезнувшие миллиарды можно найти — половина этих денег зависла в банке.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

1294. Клещевы разделят ваши деньги по-братски.

Наоборот, он продолжает использовать свой формальный статус в "АэроКомпозите", корочку выпускника Академии ФСБ и другие способы пустить пыль в глаза, чтобы методично кидать инвесторов и банки.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

1295. Карина Цуркан дала энергетическую утечку.

... Ковальчук (сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука), а совет директоров — глава «Роснефти» Игорь Сечин. Позже источник РБК, знакомый с материалами дела, подтвердил, что члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в сборе и передаче сведений, составляющих гостайну и иную охраняемую законом информацию в интересах ряда разведсообществ иностранных государств, в том числе Румынии. Задержание Цуркан проводили сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, уточнил источник ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

1296. Александра Летягина арестовали за "домашние задания".

Общий размер переданных откатов пока оценивается следствием в сумму более 5 млн руб. [Фонтанка.Ру, 15.05.2018, "Дело энергетиков": Заместителя филиала «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» Евгения Сесюка оперативники ФСБ Коми задержали в пятницу, 13 ...
В конце 2014 года у МРСК Северо-Запада зависли 3 млрд руб. в банке «Таврический», однако это обстоятельство на карьере Александра Летягина не сказалось, в отличие от его коллег из «Ленэнерго» — гендиректора Андрея Сорочинского и его заместителя ...
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

1297. "Сумме" подбирают слагаемые.

В воскресенье сотрудники ФСБ и полиции продолжали обыски в рамках уголовного дела, по которому в минувшую субботу Тверским судом Москвы были арестованы совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

1298. Александр Хорошавин брал и отмывал.

... управление ФСБ начало проверку по поводу махинаций, которые были вскрыты при строительстве четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Главным подозреваемым тогда стал директор компании «Энергострой» и председатель правления Тихоокеанского банка Николай Кран. Но об интересе чекистов стало известно фигуранту и его компаньонам. Устранить возникшую проблему они решили кардинально, отправив в Москву людей с задачей дать крупные взятки (до $1,3 млн) кому-нибудь в центральном аппарате ФСБ с целью ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

1299. Олега Мкртчана из московского Ritz-Carlton переселили в СИЗО.

Олега Мкртчана из московского Ritz-Carlton переселили в СИЗО Главе "Индустриального союза Донбасса" и "другу Керимова" предъявили хищение 1 млрд руб. у ВЭБа Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.02.2018, ФСБ предъявила счет донбасскому союзу ...
У Сергея Таруты и Олега Мкртчана было 49% ИСД, при этом акции господина Таруты с 2014 года арестованы кипрским судом по иску ВТБ — он выступал поручителем по крупному кредиту, который не был возвращен банку.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

1300. Как Сергей Пойманов устраивает "чух-чух" кредиторам.

Спустя всего 1,5 года кредит перестал обслуживаться, а сам должник начал совершать преступные действия, направленные на воспрепятствования возврату полученных в государственном банке денежных средств, в том числе выводил денежные средства с ...
Не менее удивительным казалось и возбуждение по заявлению Пойманова уголовного дела по факту вымогательства, когда некто, представившийся сотрудником ФСБ, якобы вымогал у Пойманова акции «Павловскгранит», которых, как в последствие выяснилось, у него ...
Дата: 08.02.2018 Копия в Google