Тогда в окружении финансиста говорили о том, что следствию могут понадобиться показания о роли господина Вавилина в покупке торгового центра и приобретении «Глобэксом» НТБ. Впрочем, по делу своих подчиненных господин Вавилин не проходил даже подозреваемым, а сам он после смягчения ему обвинения оказался на свободе: назначенные ему судом три года лишения свободы он отсидел за время расследования.
Дата: 24.06.2021
Копия в Google
7 февраля 2017 года Арбитражный суд Красноярского края принял к производству исковое заявление от ГМК «Норильский никель» к компании ООО «Гермес Органика» (ИНН 7713682670), фактически 100-процентным владельцем которой был тогда Георгий Гвелесиани.
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
Чтобы довести дело до суда, швейцарцам, как они утверждают, не хватало правовой помощи из России: им нужно было получить информацию о том, было ли финансовое положение А на момент сделки таким, что Скрынник и Новицкий просто обязаны были догадаться, что вывод активов приведет к банкротству.
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
Причем, на самом деле супруги Боннет — это граждане России Олег Лихарев и Елена Бобылева (решение о присвоении новых имен получено Верховным судом Калифорнии 12 сентября 2011 года, дело INC 1107510).
Дата: 24.05.2021
Копия в Google
[...] Однако недавно та же самая прокуратура Октябрьского района города Красноярска обжаловала решение суда вынесенное по ее собственному обращению и отказалась от иска в отношении части помещений, иными словами ВДЦ «MixMax» частично будет открыт и продолжит функционировать несмотря на не соответствие здания ТЦ требованию пожарной безопасности.
Дата: 29.04.2021
Копия в Google
Наличие государственных наград, согласно постановлению пленума Верховного суда, может быть обстоятельством, смягчающим уголовное наказание.
Дата: 27.04.2021
Копия в Google
По ходатайству следователей ГСУ СКР Басманный суд до 25 мая отправил в СИЗО одного из руководителей агрохолдинга «Покровский» (Ростов-на-Дону) Александра Глазырина, предпринимателя Геннадия Родионова, а также адвокатов Генриха Хачатурова, Владислава Бражникова и Александра Войналовича.
Дата: 09.04.2021
Копия в Google
... длившийся в период с 2017 по 2019 годы, также доказывает невозможность сотрудничества американского брокера с британской инвестиционной компанией Shumakov and partners LLP. LEK Securities был признан виновным в содействии манипулированию торговлей в США со стороны его партнера – украинского брокера Avalon FA Ltd. Дениз Л. Кот из Окружного суда США Южного округа Нью-Йорка вынесла приговор, согласно которому в течение трех лет LEK Securities запрещено вести бизнес с иностранными компаниями ...
Дата: 08.04.2021
Копия в Google
В студенческие годы был комсомольским активистом в Московском станкоинструментальном институте и одно время трудился в аппарате Верховного суда РСФСР.
Дата: 06.04.2021
Копия в Google
«Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении чиновницы меры пресечения в виде заключения под стражу»,— рассказали в управлении СКР. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко был сразу проинформирован о задержании подчиненной, он надеется на справедливое и независимое расследование, сообщили в пресс-службе главы региона.
Дата: 02.04.2021
Копия в Google
— Врезка К.ру Петр Порошенко "Украинская правда", 31.03.2021, "Порошенко потратил на защиту в судах более 30 млн – декларация": [...] пятый президент задекларировал 222 миллионов гривен доходов (втрое меньше, чем в прошлом году), из которых 214 миллионов — дивиденды, 7 миллионов — проценты по депозитам в Международном инвестиционном банке.
Дата: 01.04.2021
Копия в Google
Юрий Воробьев Как выяснили «Открытые медиа» из материалов арбитражного суда, инвестконтракт на строительство этого бизнес-центра компания Воробьёвой получила в 2012 году.
Дата: 29.03.2021
Копия в Google
В материалах этого расследования говорилось, что в до 2013 года Гетта руководил Шахтинским монтажным наладочным управлением (ООО «ШМНУ»), которое якобы пришло под его управлением «в полнейший упадок» и было передано в руки арбитражного управляющего, а потом признано банкротом и переведено на конкурсное производство — хотя до этого функционировало на протяжении почти 13 лет. В арбитражном суде рассматривались «ничтожные сделки», отчасти ставшие причиной упадка предприятия, — поставки ...
Дата: 29.03.2021
Копия в Google
Кроме того, в декабре 2015 года, по версии следствия, в Уфе компания «Трек» не смогла в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе налоговой инспекции, по обязательствам на более чем 2,8 млрд руб. В результате Арбитражный суд Башкирии 2 марта 2016 года признал ООО «Трек» банкротом.
Дата: 23.03.2021
Копия в Google