Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1301. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

В этом не было бы ничего криминального, если бы он не воспользовался налоговой льготой для туристических объектов, которая позволила возместить ему не менее €4,2 млн НДС. Как выяснил Центр управления расследованиями (ЦУР), Голощапов и не собирался использовать свою недвижимость как отель.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

1302. Фальсификация в форме юридической правки.

... службы. Во время обсуждения законопроекта в первом чтении речь шла о ликвидации налоговой милиции и создании финансовой полиции, которая будет находится в подчинении Минфина. Однако во время рассмотрения законопроекта во втором чтении возник скандал, так как некоторые депутаты заявили, что он был сфальсифицирован. Якобы депутаты голосовали в первом чтении за законопроект в редакции правительства, но поправки вносились к законопроекту в редакции профильного комитета. В итоге де-юре, налоговая ...
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

1303. Генеральный клан Владимира Пронина.

Генерал-полковник Владимир Пронин родом из Курской области, где в 1971 году поступил на службу в милицию.
В 2005 году отдел по налоговым преступлениям (ОПНП) УВД ЦАО рассматривал материалы налоговой проверки в отношении компании «Реал-Трейд», которой владеет Лариса Пронина.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

1304. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

Соратники Паркера по службе на Браудера, между тем, не упускают повода подшутить над оппонентом: «Спасибо, Кайл!
Я уверен, вы знаете, что в судебных документах, и в новом фильме содержатся обвинения в ваш адрес: что вы придумали эту историю <с убийством> Магнитского как свидетеля, чтобы прикрыть свою собственную предполагаемую налоговую аферу.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

1305. "Министерство правды" Браудера против Некрасова.

В тот день 28-я налоговая инспекция одобрила возмещение налогов для незаконно перерегистрированных фирм.
В нём известный журналист, экс-директор Русской службы ”Радио ”Свобода” Ирина Лагунина советуется с Браудером — фактически испрашивает у него разрешения!
Дата: 28.08.2017 Копия в Google

1306. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

Отдельно рассматривалась практическая возможность призыва в армию для несения службы в зоне Антитеррористической операции ряда сотрудников "112-Украина".
Сегодня в отношении Подщипкова в Украине расследуется несколько уголовных дел, по факту якобы имевших место нарушений налогового законодательства на "112-Украина".
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

1307. Протокольный алкоголь.

Что касается абсента — его выбирают в президентских домах отдыха и оздоровительных комплексах, санатории Федеральной налоговой службы «Эллада» и «Российском университете дружбы народов».
Дата: 19.05.2017 Копия в Google

1308. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

... Михаила Леонтьева издательская группа «Пресс Код» должна вкладчикам обанкротившегося Инвестбанка 233,5 млн руб. Нет никаких признаков, что эти деньги возвращены: приставы не могут разыскать издательство даже для взыскания налоговой задолженности ...
Леонтьев так же эмоционально отреагировал на вопрос о мигалке Сечина корреспондента русской службы BBC: «Что вы спрашиваете?
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

1309. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

Так, например, не помню названия организации, в составе заявки была приложена липовая справка из налоговой об отсутствии задолженности и так далее, все причины всегда указывались в протоколах подведения итогов.
В рамках выполнения этой задачи мне, естественно, с ними приходилось взаимодействовать — исключительно как с подрядчиком, — и я с Федосеевым взаимодействовал, четко по долгу службы.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

1310. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

14 апреля в Федеральной налоговой службе зарегистрировано заявление о ликвидации "Триал-Трейда", на следующий день ООО "Евро-склад" подало в арбитражный суд города Москвы заявление о признании "Триал-Трейд" банкротом.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

1311. "Сюзанна" и молодой месье.

В 2013-м компания была ликвидирована по решению налоговой службы — к тому времени она уже два года не вела никакой деятельности.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

1312. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Для открытия счетов в другом банке потребовалась выписка из ФНС. Но когда Минеев обратился в налоговую за документами, с удивлением узнал, что во всех восемнадцати ООО, на которые была оформлена недвижимость, сменились и учредители, и руководство.
Среди подозреваемых была и бывшая начальница юридической службы убитого бизнесмена Юлия Егорова.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

1313. Пинкертоны Вадима Беляева.

Он указал, что этот вопрос должен находиться под особым вниманием глав ведомств — МВД, Федеральной налоговой службы и других силовых структур.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

1314. Схемы Горного короля.

Владимир Белановский — руководитель службы охраны ФСО России по Северо-Западу, по данным СПАРК.
Почему инвестдоговоры Горного не являются вопросом о его развитии, она пояснить так и не смогла, но добавила, что все сделки университета по недвижимости не раз проверяла налоговая инспекция и Росимущество, и нарушений в них не обнаружила.
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

1315. Мандат на "беспредел":

Дело возбудил и принял к своему производству руководитель следственного органа – заместитель начальника отдела СУ УМВД России по г. Нижневартовска Максим Устюжанин, являющийся бывшим подчиненным Ласкина и Брыкина по службе в налоговой полиции.
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

1316. Чекистский оберег Алекперова.

В начале июля 2000 года налоговая полиция публично сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ЛУКОЙЛа, не раскрывая конкретных имен.
«В высшей степени порядочный человек», — отзывается о нем бывший коллега по службе в Первом главном управлении КГБ (разведка) Андрей Ибрагимов.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

1317. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

<…> Это связано с особенностями российской налоговой системы.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

1318. "Деньги переданы судье".

Например, переписка сотрудника управления экономической безопасности «Фортума» Олега Каширина с главой службы безопасности компании Александра Орехова полностью опровергает заявления Александра Чуваева.
Позже выяснится, что еще в 2014 году ИФНС по Тюмени № 3 проводила выездную налоговую проверку УТСК, в процессе которой стало известно, что теплосетевая компания перечисляла огромные деньги ЗАО «ЮЦ «Советник права» и ООО «ЧРАНК» (ООО «Челябинская ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

1319. Грязные деньги Зюганова:

Активную роль играл руководитель налоговой службы Александр Бахмуров.
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

1320. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

[Forbes.ru, 13.05.2016, "Из РБК уволились ключевые руководители": Разговоры о давлении на Михаила Прохорова, которого якобы вынуждают продать принадлежащий ему медиахолдинг, начались в середине апреля, после того как в офис принадлежащего ему фонда «Онэксим», а также в офисы ряда контролируемых фондом компаний, в том числе инвестбанка «Ренессанс Капитал», страховой компании «Ренессанс Страхование», энергетической компании «Квадра» пришли проверяющие Федеральной налоговой службы в сопровождении ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google