Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1301. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

В настоящем бизнесе такого не бывает». В ответ на вопросы OCCRP и Suddeutsche Zeitung в Credit Suisse заявили, что не могут комментировать отношения с отдельными клиентами и «категорически отрицают подозрения и умозаключения о предполагаемых ...
... импорт, выдавливали конкурентов из бизнеса и даже отправляли местных жителей на уборку своей сельхозпродукции. По словам бывшего жителя НАР, многие товары в автономии продаются под брендом Gamigaya. Это группа компаний, которая, по общему мнению ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

1302. Федор Герасимов спалился на топливе.

... поставки перед своими клиентами на внутреннем рынке, получает претензии и штрафные санкции. Бонусом ко всему попадает с список неблагонадежных импортеров, которые в дальнейшем особо тщательно проверяются таможенными органами. В общем конец бизнесу ...
Схема личного обогащения заключалась в покровительстве группы участников внешнеэкономической деятельности, занимающихся импортом товаров народного потребления, одежды и игрушек.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

1303. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

... Юнайтед Хаус», ООО «Спарта», СМУ-2, ООО СМУ Мособлстрой, ООО СберСтройИнвест, РК Строй, ПИК, ООО «РусСтройГруп», Строительно-инвестиционная группа компаний ОСТОВ и др. Схема вывода и последующего обналичивания денежных средств Павлом Кузнецовым с использованием выпуска векселей подконтрольными Павлу Кузнецову компаниями Но интересы господина Андрея Козлова и Павла Кузнецова лежат не только в плоскости строительного бизнеса, но и в сфере обеспечения питанием бюджетных организаций города Обнинска ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

1304. "Ни рыба ни мясо".

Отец Кириенко-младшего всегда хотел, чтобы сына считали успешным бизнесменом, рассказывал собеседник Forbes — вот на него и начали «перевешивать активы», Кириенко-младший стал отвечать за бизнес семьи.
В начале 2010-х годов она вошла в состав группы Safedata, объединявшей также ряд крупных центров обработки данных (ЦОД).
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

1305. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

Предприниматель продал свой кондитерский бизнес вместе с одноименным брендом американской компании Wrigley (впоследствии поглощенной корпорацией Mars).
Крах произошел в те же дни, что и у «Татфондбанка» и «Интехбанка» (наблюдатели говорили, что «отток ликвидности в банке Коркунова спровоцировали панические настроения вкладчиков на фоне банкротства группы ТФБ»).
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

1306. Офшороносцы при президенте.

Она владеет долями в бизнесе друзей президента: примерно 3 % в банке «Россия», среди акционеров которого почти исключительно люди из ближайшего окружения Путина; 75 % в «Игоре» — любимом курорте Путина в Ленинградской области, где в 2013 году сыграла ...
Услугами Radnor пользовалась не только молодая российская элита, но и неаполитанская каморра (преступная группа, похожая по своему типу на мафию).
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

1307. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Входную группу украшает роскошный декоративный фонтан и аквариум с подсветкой», — отзываются о доме риелторы. Квартира Болотова в 2010 году была записана на его тогдашнюю жену Майю Болотову; квартира имеет площадь 268 квадратных метров и, судя по аналогичным предложениям, стоит никак не меньше 400 миллионов рублей (Болотова, впрочем, и сама занималась прибыльным бизнесом).
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

1308. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

... победы Зеленского, юрист группы "Квартал-95" подписал еще один документ. В нем оговаривалось, что Maltex продолжит выплачивать дивиденды кинокомпании Зеленского, даже если она больше не владеет долей в компании. Согласно профилю клиента Maltex, его основной доход поступает от деятельности в Украине, России и Беларуси", — пишет британская The Guardian, анализируя документы "Пандоры". Такая схема может вполне указывать на фиктивность выхода Зеленского из владельцев офшорного бизнеса, раз он ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

1309. Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.

... СКР и ФСБ для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере) УК. По версии следствия, обвиняемые похитили из бюджета более 57 млн руб. при ...
В суде адвокаты настаивали, что эти средства были возвращены в бюджет еще до возбуждения уголовного дела, и просили назначить своим клиентам меру пресечения в виде домашнего ареста.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

1310. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

Мы отслеживаем ситуацию и при необходимости будем оперативно информировать клиентов».
... за расчеты с онлайн-казино ЦБ отозвал лицензии у РФИ-банка, небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество», Красноярского краевого расчетного центра, НКО «Сетевая расчетная палата», банков «Современные стандарты бизнеса» и «Онего ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

1311. Закладки разложили по трубкам.

Тут снова играют стереотипы, но кнопочные телефоны зачастую нужны в довольно специфичных группах, они популярны в них. Несколько лет назад говорили о кнопке с Надей Полицыной, интервью вполне актуально и сегодня с точки зрения того, кто является ...
Но до этого момента с клиентов такого производителя стригут барыши.
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

1312. Офлайн-режимы.

Аптеки не могут обслужить клиентов: один из фармацевтов объясняет, что он заказывал лекарства онлайн с централизованных складов, и также через интернет отправлял лекарства из города в села. «Мы делали в интернете все», — сказал газете аптекарь Масрур Назир. Население региона ничего не может купить: банки закрыты, банкоматы не работают без интернета, а онлайн-переводы невозможны тем более. Отключение интернета сильно ударило по бизнесу.
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

1313. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Работал сетевой принцип: за привод новых клиентов вкладчики получали «реферальные» — 5% от вложенной новичком суммы. В октябре 2020 года менеджер Finiko рассказывала «Бизнес Online», что у компании более 200 тысяч клиентов.
Никифоров говорил «Интерфаксу», что проект группы инвесторов, в которую он входит, предполагает освоение 700 тысяч кв. м в 2021-2024 годах при инвестициях 70 млрд рублей и бюджетных вложениях 6,2 млрд.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

1314. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

Точнее, указан корпоративный клиент «Билайна», на которого был зарегистрирован номер с префиксом (903) — ООО «Марафон Групп».
Возможно, это пересечения в бизнесе.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

1315. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Основные направления его работы — кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, представителей малого и среднего бизнеса, привлечение средств населения во вклады.
При этом ФАС считает Slontecco, Volesko, Fullcircle и Prenston одной группой лиц с Петром Кондрашевым.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

1316. Письма, посты, статьи: "оформлять проще, а результат тот же".

Клиенту со стороны, как правило, придется иметь дело с помощниками депутата.
Их легализация — не панацея, но все же дает хоть какое-то представление о влиянии бизнеса на парламент.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

1317. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.

"Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой Слив бюджета на "балалаечную дипломатию", доносы и карманный бизнес сотрудников Россотрудничества Оригинал этого материала © dossier.center, 25.02.2021, Что такое и зачем нужно Россотрудничество, Фото, иллюстрации ...
В 2014 году законотворческая карьера Митрофанова оборвалась: он стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на мошенничество в составе организованной группы», лишился депутатской неприкосновенности и был объявлен в международный розыск.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

1318. Самая богатая балерина России.

«Ни “КСП Капитал управление активами”, ни его единственный бенефициар Сергей Котляренко не являются и никогда не являлись “номинальными владельцами” какого-либо имущества своих клиентов, в том числе семьи Игоря Шувалова.
По словам председателя совета директоров аудиторско-консалтинговой группы «Градиент Альфа» Павла Гагарина, схема с зарплатой дочери экономически невыгодна для Шувалова, если он реальный бенефициар.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

1319. Monarch Air в законе.

Всего преступной группе удалось отмыть более 100 миллионов. По версии прокуроров, часть этих денег прошла через Monarch и другую американскую авиакомпанию, владельцами которой были Голубчик и Тринчер, — Skyway International. Клиентами «организации ...
Как предпринимателям с таким послужным списком удалось добиться успехов в бизнесе с правительственными структурами США?
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

1320. Секретные свидетели.

Однако судебная практика свидетельствует: тайные свидетели в основном появляются не в делах, связанных с бандитизмом, убийствами или организованными преступными группами (как задумывалось), а чаще всего в процессах над мелкими наркосбытчиками.
Киндлиба А.Ю., который с начала нулевых «крышевал» нелегальный бизнес Новокузнецка, в 2016 году посадили на три года.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google