Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1301. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

... Алексей Навальный (слева) и Леонид Волков Следственный комитет России описывает преступление ФБК так. В течение трех лет — с начала 2016-го по конец 2018-го — сотрудники ФБК и «лица, имеющие отношение к его деятельности» получили от кого-то наличные ...
В справке полиции говорится о проверке и счетов в других банках, но оборот не указывается.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

1302. Одним мылом мазаны.

А на вопросы журналистов, имеет ли к холдингу отношение Алексей Хотин, представители Подлисецкого важно и туманно отвечали, что упоминание Хотина в качестве собственника «очевидно, несет в себе негативную коннотацию», которую пытается навязать пресса.
... распоряжении имеется справка с места работы, выданная, очевидно, для подачи заявления на визу, жене Алексея Хотина — Хотиной Александре Владимировне, начальнику расчетно-аналитического отдела финансового управления АО «Русь-Ойл». Справка выписана ...
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

1303. Сергея Ильичева вызвали на арест из Таиланда.

В начале заседания следователь по особо важным делам при председателе СКР Сергей Степанов попросил судью Юлию Сафину приобщить к материалам оперативную справку ФСБ. В ней сообщалось, что 26 марта, когда были проведены задержания Михаила Абызова и его ...
Когда судья Сафина поинтересовалась у обвиняемого его отношением к арестному ходатайству, господин Ильичев честно признался, что до сих пор не разобрался в этом деле: Ваша честь, изучив материалы, я не понял, в чем меня обвиняют.
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

1304. Дональд Трамп "откосил" от армии "пяточными шпорами".

Пресса и ранее не обходила вниманием тему покровительства Фреда Трампа своему отпрыску, хотя сам Дональд Трамп отрицал такой характер отношений с отцом.
Я все придумывал по ходу дела", — поделился Борнстейн в разговоре с телеканалом CNN. Двустраничная справка о здоровье Трампа за подписью Борнстейна вызвала в свое время насмешки из-за преувеличенно оптимистичного тона.
Дата: 27.12.2018 Копия в Google

1305. Гламурный плагиат Vogue Ukraine.

Для справки: Шахри больше 15 лет занимается йогой, ездит на ретриты.
Да, я знаю, что есть такая страница, но она ко мне не имеет отношения, там немного вроде моих писем и дальше самодеятельность.
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

1306. "Сумме" подбирают слагаемые.

По его словам, к заключению контрактов, которые интересуют следствие, она отношения не имела.
... на основе рапортов оперативных сотрудников и проведенных ими же мероприятий под названием "наведение справок",— сказал адвокат Александр Вершинин.— Отмечу, что даже наведенные справки были взяты участниками расследования не из ЕГРЮЛ, а из "Википедии ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

1307. Александр Томашов пролетел на самолетах-амфибиях.

Следствие предоставило в Хамовнический райсуд справку «антикоррупционного» управления «М» ФСБ, из которой следовало, что его сотрудники, осуществляя слежку за господином Томашовым, установили, что он встречался с некими людьми, через которых хотел ...
По словам источников “Ъ”, Александр Томашов утверждает на допросах, что не имел отношения к злополучным контрактам.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

1308. Искусство наращивания долгов от Дмитрия Зотова.

В материалах, которые изучали правоохранительные органы, есть, например, такая справка: «Дебеторская задолженность в сумме 2,6 млрд рублей сформирована у АО «Логистик» перед ПАО «ТрансФин-М» искусственно в результате перезаключения на невыгодных для ...
Если изначальная «Атлант» и «ТФМ-Оператор» к РЖД не имеют никакого отношения, но зато аффилированы с Зотовым.
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

1309. Няня детей Андрея Сизова взяла миллион на себя.

К Андрею Сизову отношение серьезнее.
Справка: Андрей Сизов прибыл в Петербург в 2011 году из Ханты-Мансийского автономного округа, в котором возглавлял ОАО «Югорская коммунальная компания», занял должность первого зампреда комитета по энергетике.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

1310. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Ему обещали свободу Сокамерник Евдокимова и организатор мошенничества Дионисий Золотов был переведн из «Лефортово» — для участия во внутрикамерных разработках Золотов оказался в тюрьме после мошенничества в отношении немецкого бизнесмена Юрия Зюйдхамера (по российскому паспорту — Судгаймера) — будущего свидетеля и заявителя по делу Никиты Белых Тело топ-менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова обнаружили в туалете камеры следственного изолятора «Водник» ранним утром 18 марта.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

1311. "Убийственное партнерство" Тиминского.

Итак, как удалось выяснить, наведя справки у тех, кто взаимодействует с компанией "Фортекс & Ко", Игорь Иванов – не кто иной как Игорь Михайлович Матюшкин, единственный собственник ООО "Фортекс & Ко", позиционирующего себя "ведущим игроком и ...
Бизнес развивается, прибыли растут…А одновременно с ними растет и напряженность в отношениях между многолетними деловыми партнерами Дмитрием Тиминским и Игорем Матюшкиным.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

1312. Доктор наук, склонный к аферам.

Однако, согласно справке из архивов ФСКН, будущей депутат служил в службе безопасности ведомства в 2007-2008 годах.
Источники "Ъ" в СКР отмечают, что полученные следствием данные не имеют прямого отношения к преступлению, совершенному против гражданина России Вороненкова на Украине, но характеризуют его как человека, склонного к аферам.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

1313. В деле полковника Захарченко нашлось место женщинам.

После разборки у ресторана Мисиковой собирались предъявить обвинение в вымогательстве, однако в уголовном деле появилась справка, что она якобы погибла на пожаре.
The Insider связался с братом беглянки — Русланом Мисиковым, однако он заявил, что с сестрой не поддерживает отношения уже несколько лет. И если бы, дескать, Фатима пришла за помощью к нему, а не к тем людям, все могло закончиться совсем по-другому.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

1314. Оплата экстрадиции не принимается.

... оснований, препятствующих содержанию Джемо под стражей, нет. Как следовало из принесенной Олегом Алексеевым справки, Джемал Микеладзе страдает несколькими хроническими заболеваниями — панкреатитом, холециститом, подвержен приступам панических атак ...
Адвокатам удалось доказать, что инкриминируемые им преступления если и обсуждались на сходке, то не имели отношения к Италии.
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

1315. Верхняя и Нижняя Панама:

В марте 2014 года в ФБК заявили, что депутат продолжает владеть незадекларированной недвижимостью в США. Как комментирует: Ананских заявил РБК, что информация, указанная в этих документах, «ерунда» и не имеет к нему никакого отношения.
«Смысл в том, чтобы дополнить справку о доходах пунктом, где декларант должен указать имущество, которым пользуется безвозмездно.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

1316. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

"Его суть в том, что должностные лица Акционерного коммерческого агропромышленного банка "Украина" перевели в Москву два миллиарда советских рублей для обмена на $25 млн. В дальнейшем эти деньги были украдены мошенниками, а Ющенко, как заместитель председателя правления банка "Украина", имел к этому прямое отношение", – отметил он. Кроме постановления Генпрокуратуры, Москаль также представил переведенную на русский язык справку Федерального бюро расследований США относительно этого мошенничества.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

1317. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Хочешь перевод себе на счет сделать – дай справку, что уведомил свою налоговую инспекцию об открытии счета за границей.
А как же эти загадочные миллионы можно логически связать с репрессивной политикой, проводимой Поляковой, Свердель и их коллегами, по отношению к российским банкам - выписывание предписаний с требованиями по досозданию резервов на возможные потери по ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

1318. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

В исторической справке авторы поясняют, что начало взаимодействию КГБ с криминальными авторитетами положил ГУЛАГ: политзаключенных стало столько, что возникли угрозы бунтов.
Еще один случай, в котором можно установить имена действующих лиц и фирм, имеет отношение к предполагаемому отмыванию денег ОПГ через нефтетрейдинг.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

1319. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

Я тоже навел справки по поводу тех людей, кто занимался так называемым этим расследованием.
Возникает вопрос, какое этот парень имеет отношение к десантникам, да?
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

1320. Отставку Якунина с поста главы РЖД обосновали "предательством".

Недовольство Владимира Путина, помимо этого, вызвали справки «особой важности», подготовленные ФСБ и Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Источник РБК, близкий к Якунину, отреагировал на сообщение «Дождя» так: «Это бред, не имеющий отношения к реальности».
Дата: 09.10.2015 Копия в Google