Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1321. РБК попал в расследование.

И в частности, к этому был причастен руководитель службы безопасности РБК Александр Жгут.
РБК продал пакет в сентябре, но уже в конце августа Каримова – якобы как единственный владелец компании – подала документы в налоговую инспекцию о смене гендиректора, реорганизации и передаче имущества другому юрлицу, заявил «Ведомостям» Панов, в ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

1322. Байкало-Виргинская магистраль.

Они используют множество аккаунтов, чтобы правоохранительным органам было сложнее проследить движение средств, — говорит Дэниель Ривз, проработавший 35 лет в налоговой службе США, расследуя дела, связанные с офшорами, налоговыми преступлениями и отмыванием денег.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

1323. "Юра сейчас "ноль".

Туда просто так, с улицы, и налоговая проверка не могла прийти.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

1324. Откат с возврата.

Расследуя каждый эпизод крупного налогового мошенничества, мы видели, как нити от этих преступлений тянутся к высшему руководству Федеральной налоговой службы (ФНС) и правоохранительных органов.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

1325. Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента.

Также в 2012 г. Каримова предложила TeliaSonera «пакет услуг» по защите от пяти органов власти Узбекистана: МВД, таможни, налоговой службы, Госинспекции в сфере связи и антимонопольного ведомства.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

1326. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

На основании подготовленных Магнитским документов инспекции Федеральной налоговой службы №25 и №28 по г. Москве приняли решения о возврате налогов в сумме 5 409 503 006,48 руб., которые 26 декабря 2007 года управление федерального казначейства Минфина России по г. Москве перечислило на счета обществ.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

1327. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Более того, эти слова подтверждал и сам Евгений Лузинский, поясняя в налоговой службе, что указанные организации создавались исключительно под обналичку.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

1328. Отжатые бизнесы и сферы влияния лидеров "Донецкой народной республики".

Коммерсантов облагают взятками за провоз грузов как силовики, так и граждан­ские чиновники, прикормившиеся у линии разграничения, — начиная от санитарных служб и заканчивая спецназом налоговой полиции.
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

1329. Сердюков вывел активы на себя.

В конце прошлого года он как индивидуальный предприниматель заключил контракт на 9,5 млн руб. по предоставлению помещений федеральному казенному учреждению «Налог-Сервис», которое подведомственно Федеральной налоговой службе.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

1330. Первый класс для всей семьи.

Кто эти сопровождающие — сотрудники Службы охраны президента РК или аппарата правительства или личные телохранители, нанятые в частном порядке, мы не знаем, да и выяснять это нет необходимости.
... что на перелеты своей жены и детей Карим Кажимканович тратит несколько сотен тысяч долларов в год. С одной стороны, это нормальный образ жизни для супербогатых людей по всему миру, с другой — кто из казахстанцев видел налоговую декларацию Масимова ...
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

1331. Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника.

... в двух случаях: для налоговой оптимизации, когда активы перепродаются по нерыночной цене, и для решения проблем с самой собственностью. Выкупленные Гавриловым у Кийко компании уже через пару лет не стоили ничего. Они потеряли свой единственный актив — к 2014 г. подмосковные власти добились через арбитражный суд возврата долга по арендной плате и расторжения арендных договоров почти со всеми компаниями группы «Гренадеры» и Гаврилова. По данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении ...
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

1332. Фемида судит по "Википедии".

"К таковым, безусловно, не относятся такие, как позднее предъявление исполнительного листа к принудительному исполнению, какие-либо действия службы судебных приставов-исполнителей, а также тот факт, что заявитель, по мнению ответчика, не предпринял ...
Так, в 2005 году суд Теннесси при рассмотрении многомиллионного налогового иска воспользовался приведенным в энциклопедии определением слова beverage (напиток), судьи из Верховного суда Айовы залезли в интернет, чтобы узнать, что такое Jungle Juice ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

1333. Идеальное мошенничество.

Дело в том, что многие выигрышные для «предпринимателя» вердикты выносила судья Ирина Баранова, ныне скрывающаяся от нашего правосудия в США. Интересная подробность: прежде чем попасть на службу Фемиды, дама семь лет проработала в…
И, кажется, ответственные ведомства солидарны в оценке его деяний: и СКР, и МВД, и даже ФНС со своей налоговой проверкой официально констатировали наличие здесь «признаков мошенничества».
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

1334. Двоеженец по расчету.

Правда, прежде чем «умереть» в начале 2000-х, Компания Факториал несколько лет не сдавала в московскую налоговую службу отчеты о своей деятельности.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

1335. Не трубой единой.

... сам быть поставщиком, то делегирует эти функции российским фирмам, которые и участвуют в газпромовских конкурсах, считают они. В материалах Федеральной антимонопольной службы «Стройгазмонтаж» и Lenhart Global указаны как аффилированные структуры ...
По материалам налоговой проверки в Пермском крае было возбуждено уголовное дело.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

1336. Семейный подряд на 100 миллионов.

Она же — Жена; некто Кирилл Никитин работает в PwC с 1996 года, а партнером PwC (очень важная должность в фирме) с 2006 г. Никитин «создал и возглавляет российскую практику PwC по повышению эффективности налоговых служб» (www.mosurbanforum.ru).
Ответ кроется в бывшем коллеге Багреевой пo PwC — Кирилле Никитине, а ныне ее гражданском муже и отце ее ребенка и, еще одно чудесное совпадение — директоре Центра налоговой политики экономического факультета МГУ. Очевидно решив, что участие в ...
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

1337. Мобильные дочки Алиева.

— Врезка К.ру] От вилл в Дубае до контроля над ведущими сферами экономики Согласно расследованиям азербайджанской службы радио «Свобода» радио «Азадлыг», помимо двух компаний сотовой связи, дочери Алиева через офшорные компании контролируют группу ...
Хотя по Налоговому кодексу министерство просто обязано раскрывать подобную информацию по запросам.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

1338. Имидж государственного значения.

Но он уверен, что переплачивают госзаказчики по объективным причинам: из-за сложной процедуры госзакупок и последующих проверок со стороны всех госорганов — от налоговой до Счетной палаты, агентства не будут браться за госконтракт по рыночной цене.
... населения: обязать россиян вносить платеж до 10-го числа текущего месяца, а не до 10-го числа следующего месяца, как было до сих пор. Как сообщает сайт правительства, поручение адресовано Минрегиону, Минэкономразвития и Федеральной службе по тарифам ...
Дата: 05.05.2014 Копия в Google

1339. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

В ее штате большое количество сотрудников-выходцев из этой службы, сам Громыко долгое время входил в Общественный совет ФНС РФ, «Самета» постоянно проводит различные семинары с участием высокопоставленных налоговиков. Ставка, которую берет «Самета» с клиентов за решение проблем с налоговой, равняется существующей сейчас у «решальщиков» стоимости аналогичных услуг. Это 5-20% от суммы, которую требуют доплатить в бюджет представители ФНС. Для избавления от претензий налоговой нужно только ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

1340. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

... граница (2003–2010 годы)» (всего на нее было выделено 54,5 млрд рублей), можно из трех небольших контрактов на обустройство пограничных комплексов в Оренбургской области — объекты «Ташла», «Акбулак» и «Адамовка» для пограничной службы ФСБ России ...
После того как контракт был официально выполнен, компания сменила учредителей и директора, переехала в Москву и фактически приостановила деятельность, перестав сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google