Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1321. Трансоткачка.

Как сообщила газета «Le Temps», следствие по делу об отмывании денег «русской мафией» получило достаточные улики о причастности к незаконному уводу за рубеж финансовых средств неизвестного происхождения родственников и близких министра путей ...
Само собой, занявшиеся перевозками минеральных удобрений железнодорожные братья не могли не пересечься на тесных международных перекрестках с главой «Сеабеко» Бирштейном, в сферу чьих интересов также входили экспортно- импортные операции с химической ...
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

1322. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

Следствие прекратили. А вот Костючкова все же отправили за решетку. В его отсутствие несколько прибыльных торговых домов возглавил Анатолий Соколов. А харьковский вундеркинд продолжал давать ему ц.у. прямо из тюрьмы. "{Толик, брат!
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

1323. Глазами очевидца об авторитете Татаренкове и "Сибирском алюминии" в Хакасии.

Алюминщики с Лебедем вляпались: Лебедь скандален, Москва боится его старшего брата.
Теперь уже антенны нашей телекомпании сожгли, следствие как всегда ничего не нашло, компанию выкинули из помещений и отдали их "Сибаловской" "ТВ-Сибирь".
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

1324. Но можно рукопись украсть.

Адресатом был швейцарский торговец предметами искусства Микки Хаттендорф _ деловой партнер Станислава Якубовского, брата "генерала Димы".
... не раз чинили, но по странному стечению обстоятельств именно в день кражи она оказалась отключенной.) Потом был визит Светланы в Петербург _ ее описание этой поездки во всех подробностях совпало с тем, что уже было известно российскому следствию ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

1325. 10 лет спустя: Бизнес, власть, мораль, право и расправа.

Я даже имею в виду не власть как таковую, а общую атмосферу, которая всегда является прямым следствием эффективности власти.
Зарубежные счета руководителей стран СНГ - излюбленная тема наших зарубежных "старших братьев".
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

1326. Коррупция.

Толстошеин оказал помощь лидерам преступной группировки – братьям Бабакехянам в контроле за так называемым китайским рынком, переоформив на них необходимые документы и получив за это взятку…
В процессе следствия были вскрыты злоупотребления Чечельницкого с бюджетными средствами в объеме 400 млрд.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

1327. Призрак бродит по Смоленску.

Валерий Волков не по службе, а "по дружбе" принял участие в денежных разборках команды Игоря Петрова с братьями Кутиными, которые, приняв Волкова за бойца противоборствующей стороны, убили его в последний "лишний" день февраля 96-го.
В Москве не установленные следствием лица за 10.000 долларов и чистые документы "заказали" ему Фахри.
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

1328. Борис Иванишвили.

Тогда внимание было обращено на банк "Менатеп", который с тех пор обслуживает интересы братьев Черных.
Следствием данной ситуации в январе 1995 года впервые в российской практике коммерческий банк и органы внутренних дел выступили с совместным коммюнике, в котором стороны заявили о том, что они не имеют к Друг Другу никаких претензий.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

1329. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Активное участие Султанбеков О.Р. и Урманчеев Э.М. принимали в 1994 году в обналичивании крупной суммы валюты (500 тыс.долларов США) и ее переправке из АКБ "Нацкредит" в украинский КБ "Интербанк" (Киев), владельцами которого являются родные братья ...
Первоначальное использование этого канала позволило создать достаточно значимые позиции на Украине и, как следствие этого, возник проект монополизации торговых (а позже и экономических) отношений Россия-Украина.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

1330. Тулеев мочит репутацию коммунистов.

Позавчера подследственного уведомил об этом начальник отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно розыскной деятельностью в органах ВД, старший советник юстиции В.А.Толкачев.
Прицепившись к словам Владимира Семаго о том, что одним из основных источников финансирования предвыборной деятельности КПРФ являются хозяева компании МИКОМ – братья Живило, Тулеев обвинил КПРФ в использовании "грязных" денег.
Дата: 20.05.2000 Копия в Google

1331. Милый друг.

Находиться под следствием в Греции, где дал показания на Анатолия Быкова в причастности того в организации нескольких убийств.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

1332. Блеф.

Операции по счету проводились непосредственно Беджетом Паколли и его братьями - сотрудниками "Мабетекса".
Впрочем, истинная причина заключения под стражу Фенини лежала на поверхности - сделать его более восприимчивым к вопросам следствия.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

1333. Партия путиноидов с консервативным уклоном.

Вместе с братом Мурадом он с 1997 г. находится под следствием по обвинению в хищениях взятых в кредит денег и т.п. О коммерческих и криминальных связях Б.Кодзоева неоднократно писала "Байкалькая Открытая газета".
Дата: 27.02.2000 Копия в Google

1334. Дело Хакера №1

По идее, истину должен знать еще один человек по имени Саша, который, как теперь установлено следствием, бдел по ночам за компьютером в офисе "Сатурна" вместе с Левиным.
А сводным братом рэкетира Пантелеева был крупный лесопромышленник Мансур Шарипович Бадаев с законным пистолетом в кармане. Копия в Google

1335. Дима

Сначала, сказал Пал Сергеич на следствии, отношения с прессой у него были доброжелательные.
Семья Холодовых праздновала день рождения Диминого брата, Ильи. Копия в Google

1336. Ой, Зин, не трогай шурина

Ее муж Дардже Утнасунов -- брат Кирсана Илюмжинова.
А ведь по закону арбитражный суд должен был приостановить гражданское дело -- до тех пор пока не завершится следствие по уголовному делу в отношении Утнасуновой. Копия в Google

1337. Три аватары Сайдуллаева

В мае 2003 года начался суд над Гакаевым и Катаевым, однако уголовное дело о похищении было закрыто (по официальной версии - из-за того, что боевики отпустили голландца добровольно, по неофициальной - из-за неспособности следствия доказать их ...
Всевышний говорит, что если братья просят о помощи, вы обязаны им помочь. Копия в Google

1338. Наемный политик

Четыре года следствия закончились полным провалом - в 1996 году решением Выборгского районного суда он был оправдан за недоказанностью обвинения.
Впрочем, возможно, жертвой преступников должен был стать не Шевченко, а генеральный директор "Источника" - брат Николая Болотовского. Копия в Google

1339. Латвийский "педофилгейт"

Старший брат работает в тюрьме.
... Руслан признался: "Если бы не было такой ситуации, мы готовы были бы вернуться в Латвию, дать показания, но генрокуратура в этом не заинтересована, чтобы мы являлись дальше свидетелями и шло следствие. Мы понимаем, реального следствия вообще не было ... Копия в Google

1340. Году Нисанову оформили "заказ" на $10 млн.

Уголовное дело завели и в Азербайджане по заявлению Владислава Юсупова — двоюродного брата Нисанова.
По данным следствия, Гаджиев обвиняется в мошенничестве при строительстве и продаже квартир ЖК «Пироговская Ривьера».
Дата: 17.01.2024 Копия в Google