Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1321. Михаила Меня ввели в дело ГК ПРОДО Абрамовича.

Как подчеркнул Мурад Мусаев, все происшедшее его клиент считает недоразумением и добросовестным заблуждением следствия, которое предстоит опровергнуть.
Также как свидетель допрашивалась гендиректор входящей в группу ПРОДО компании «ПРОДО Менеджмент» Екатерина Семенова, но она категорически отрицала свою вину.
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

1322. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

Последняя новость — препарат для лечения коронавируса «Авифавир» производства РФПИ и группы компаний «Химрар» может появиться в аптеках уже в конце ноября.
Поэтому, видимо, Попова задумалась о собственном бизнесе: в декабре прошлого года она вошла в число соучредителей ООО «Ямолодец».
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

1323. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

В авиастроение член Высшего совета партии «Единая Россия» Слюсарь пришел из музыкального бизнеса — он был совладельцем продюсерского центра Макса Фадеева.
Багиева с 2018 года является совладельцем промышленной группы «Союз» — крупного производителя мебели.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

1324. Лазурный берег Александра Дрозденко.

Здесь же дамы строили терминал для перевалки нефтепродуктов в порту Усть-Луге почти за $100 млн. Кузен губернатора Виктор Гешеле с 2011 по 2018 год являлся главой администрации Кингисеппского района, а после увольнения с головой ушёл в бизнес ...
Там подтвердили, что Усть–Лужская ПТК — их клиент, но комментировать проект без разрешения заказчика отказались.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

1325. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

РБК направил запрос представителю инвестиционной группы.
... преступлениями, подразделение Минфина США) опубликовал рекомендации для банков, в котором написал, что паспорта Сент-Кист и Невис выдавались с нарушением закона и посоветовал «под микроскопом» посмотреть, есть ли у банков клиенты с такими паспортами ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

1326. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

По информации издания «Открытые медиа», 37-летнего ИТ-советника Госдумы обвиняют в нарушении ч.4 ст 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Согласно информации с официального сайта компании, среди ее клиентов есть Минобороны России, «Ростелеком» «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» и другие связанные с государством предприятия.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

1327. Топ-20 "звезд" России по доходам — 2020 (рейтинг "Русского Forbes").

В 2006-м вместе с партнерами основал продюсерский центр Black Star Inc. Бизнес Коллекция немузыкальных активов группы Black Star включает бренд модной одежды, тату-салон, барбершоп, автомойку и несколько десятков ресторанов Black Star Burger в России ...
Популярность подопечного Тимати умело конвертировал в собственную прибыль — продюсеры утверждают, что вместе с партнерами тот забирал себе более половины доходов Крида и других клиентов Black Star.
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

1328. Ян Марсалек перевелся в Россию.

В планах было совместное обслуживание платежей западных клиентов, поставляющих товары в Россию, но «бизнес не пошел, ни одного цента по этому договору проведено не было».
Объявленный в Германии в розыск операционный директор Wirecard Ян Марсалек за последние 10 лет побывал в России минимум 60 раз, писало издание The Insider со ссылкой на иммиграционным данные, с которыми ознакомилась группа Bellingcat.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

1329. ФСБ вводит цензорный орган.

— Врезка К.ру Пост удалили, но он стал дополнительным подтверждением версии, которую выдвинула парламентская расследовательская группа.
Каждый день обильная выпивка — без нее не разговоришь клиента.
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

1330. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

... экстрадированный из Израиля в США в ноябре 2019 года, в пятницу приговорен федеральным судом Восточного округа штата Виргиния к девяти годам заключения за кибермошенничество, сообщил “Ъ” адвокат Аркадий Бух, ранее консультировавший группу защиты ...
Господин Бух — американский адвокат, представляющий интересы самых известных русских хакеров, экстрадированных в США. Трое фигурантов «дела Буркова» и в прошлом клиенты Буха — Владислав Хорохорин, Михаил Рытиков и Александр Панин — уже вышли на ...
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

1331. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

После отмены зарубежных и резкого сокращения числа внутренних перелётов из-за пандемии коронавируса пассажиры не могли сдать билеты, а в начале мая появились публикации о предбанкротном состоянии УА. Если компания не компенсирует клиентам отменённые ...
До 2002 года Заякин вёл бизнес в Праге как гражданин России.
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

1332. "Роснефть" оценила ущерб от заголовка РБК в ?43 млрд.

В «Роснефти» считают, что заголовок поставил под сомнение факт «отчуждения венесуэльских активов за периметр группы», а публикация «создала для истца дополнительные санкционные риски, провоцируя в отношении него дополнительную санкционную политику ...
Таким образом, данное событие можно рассматривать, скорее, как положительное влияние на стоимость бизнеса.
Дата: 22.05.2020 Копия в Google

1333. Классическая схема Вадима Беляева.

А Михаил Задорнов — тот самый «эффективный менеджер», не создавший за свою жизнь ничего, даже, по большому счету, и не работавший в частном бизнесе, а всю жизнь лишь паразитировавший на государственных деньгах, которому доверили санировать «Открытие ...
У «Росгосстраха» десятки миллионов клиентов по стране, компания является стратегическим и системообразующим предприятием.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

1334. Эстонский связной Игоря Сечина.

... а в своем резюме указал, что начал заниматься бизнесом в 1999 году, когда ему исполнилось 37 лет (в то время Сечин руководил секретариатом Путина в правительстве РФ). С 2017 года бывший моряк со спасателя «Неотразимый» трудится вице-президентом Petroline Swiss AG. Как указано на официальном сайте компании, «ассортимент продукции состоит, в основном, из природного газа и дизельного топлива, произведенных в Европе и поставляемых клиентам, расположенных в Европейском Союзе или Азии», также фирма ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

1335. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

... Роснефти в юрисдикции США будут заблокированы, а американским гражданам запрещается вести с ней какой-либо бизнес. Сбербанк Крупнейший российский банк, основной долей в котором владеет государство, также имеет крупные активы в других странах мира. Дочерние банки Сбербанка функционируют во многих европейских странах: Чехии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Словении и других. На базе центрального офиса в Вене функционирует полноценный корпоративный банк. Группа обслуживает более 600 тысяч клиентов ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

1336. Самый тайный из "масонов".

... провокаций клиентам и партнерам, организация наблюдений, поиск информации, заказ уголовных дел, а также учредитель нескольких компаний Романова. Иван Иванин — юрист, разработчик и исполнитель всех мошеннических схем Романова с акциями АО «Мострансагентство». Андрей Березкин — доверенное лицо и земляк Романова по Зеленограду, номинальный директор для подписей в компаниях Романова. Организатор схем вывода денежных средств через рекламные компании. Андрей Романов — руководитель группы силовой ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

1337. Министр с толстым портфелем.

Новые подробности могут осложнить и без того непростое положение эстонского филиала «Сведбанка», находящегося в центре скандала из-за обвинений в отмывании денег российских клиентов.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

1338. Храм Христа Спасителя в реестре адресов массовой регистрации бизнеса.

При этом в храме работала группа «Врат» со сложными пересечениями в директорах и учредителях: например, «Врата-1» и «Врата-2» торговали образками и другими сувенирами. Семененко вышел из учредителей «Врат» в 2014 году и с тех пор бизнесом не ...
Среди клиентов автомойки есть, например, «Роснефть».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

1339. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

... за рубеж и легализации средств Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.09.2019, ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса, Фото: ТАСС Светлана Ястребова, Анна Червонная, Елизавета Базанова «Вопрос доверия — а вдруг информация о наших ...
— «Ведомости») многие из тех, кто поверил обещаниям властей, уже будут лететь за границу, иронизирует консультант, чьи клиенты активно сдавали специальные декларации в ФНС. Доказательство вопреки закону Опасный прецедент — о других таких случаях ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

1340. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Чем «чернее» бизнес клиента, тем выше ставки по его обслуживанию. Но взяв «схемных» клиентов, они подставили тысячи добропорядочных.
В течение 2017 года все три компании вышли из состава группы ABLV, были переименованы и объединены под общим брендом Vincit Union.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google