Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1321. Бандитский "спецназ".

Сам же свидетель – 21-летний Иван Воронцов – на момент своих удивительных показаний являлся обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве, в котором фигурировала некая структура – ФСБР (Федеральное сыскное бюро России).
К тому времени они уже знали, что «ореховские» промышляют не только киллерством: они давно стали владельцами банков, заводов, в том числе нефтяных, рынков, магазинов, имели недвижимость за границей.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

1322. Кумарин-Барсуков о SPAG: "У Путина таких фирм штук 800 или 1800".

Поводом для допроса стало скандально известное дело российско-германской фирмы SPAG, занимавшейся в 90-х годах инвестициями в петербургский рынок недвижимости.
Сценарием будущего может быть вытеснение компаний, работающих с соблюдением законов, в пользу фирм, куда просочилась 'русская мафия', если той удастся подменить рыночные механизмы и свободную конкуренцию коррупцией, мошенничеством и махинациями с ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

1323. Завод карман не тянет.

Да и правительство, как видно из расследования нашумевшего дела Михаила Ходорковского, подозреваемого в совершении мошенничества при приватизации предприятия «Апатит», радикально изменило свое отношение к бездумной передаче госсобственности в частные ...
Единственным указанием на злой умысел может стать только появление у Федорова еще одного «объекта недвижимости» – может быть, в Португалии, неподалеку от виллы самого Клишина.
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

1324. Еврейский вопрос-2.

Швейцарские журналисты, вхожие в прокуратуру, утверждают, что расхищенные деньги якобы использовались для приобретения недвижимости на Лазурном берегу во Франции через компанию Ovaco SA, также возможно принадлежащую Березовскому.
Как стало известно Ъ, данное швейцарское дело связано с аналогичным российским, по которому господина Березовского и его партнеров Юлия Дубова и Бадри Патаркацишвили обвиняли в мошенничестве при проведении ЛогоВАЗом в 1994-1995 годах зачетной сделки ...
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

1325. Ловушка для Глазьева.

В письме мэру Москвы Гавриилу Попову от 6 января 1992 года, он всячески подчеркивает роль «Соцпрофа» в срыве общегородской забастовки Московской Федерации профсоюзов – и скромно просит в награду передать на соцпрофовский баланс часть недвижимости МФП ...
Ранее трижды судимый за мошенничество, грабеж и вымогательство рэкетир, а впоследствии глава дудаевской разведки по кличке «чеченский Гиммлер» Хожа-Ахмет Нухаев до сих пор находится в федеральном розыске, что не помешало ему 28 июля 2001 года ...
Дата: 06.10.2003 Копия в Google

1326. Признания беспризорников:

За столь же витиеватым, как объяснение алкоголика в милиции, названием была спрятана контора, присвоившая себе право распоряжаться недвижимостью на территории отдельно взятого дома.
Морозов уверен, что никому не будет дела до признаний бывших беспризорников и подъездных мошенничеств окультуренного Главы Фонда.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

1327. Нефтедоллары затопят Новгородскую область.

Васильев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он заключил предварительные договоры с несколькими фирмами на продажу недвижимости в Москве.
Дата: 13.05.2003 Копия в Google

1328. Кто готовит Петербургу нового губернатора.

Предшественники РУОПов и УБОПов, основательно подозревали Александра Челюскина в ряде эпизодов вымогательства и «наперсточного» мошенничества.
Долги буквальные, финансовые - за недвижимость, приобретенную через бизнес-оффшоры.
Дата: 21.03.2003 Копия в Google

1329. Cергею Мавроди вернули должок.

Хозяева недвижимости, которым платили двойную цену, понятия не имели, кто у них живет.
Причем к прежнему обвинению прибавилось еще одно – в мошенничестве.
Дата: 01.02.2003 Копия в Google

1330. Досье

Абрамович, Березовский и Смоленский (АКБ "СБС"), приняв участие в инвестиционных конкурсах по продаже акций ОАО "Сибнефть", пошли на прямое нарушение действующего законодательства и фактически путем мошенничества завладели контрольным пакетом акций ...
... фирмами-однодневками, и создавались для решения конкретных задач, как правило, связанных с изъятием из оборота и списанием огромных бюджетных денег на нужды предвыборных кампаний президента или для приобретения его семьей недвижимости за рубежом ...
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

1331. МусороВАЗ.

Плюс, конечно, разная недвижимость, торговые марки других дилеров и дочерних компаний…
не кто иной, как г-н Аркадий Патаркацишвили, он же Бадри, верный соратник Березовского, в настоящий момент находящийся в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

1332. Агропромышленный разбой.

Противоправному потому, что по многим фактам захватов органы прокуратуры и налоговой полиции возбудили уголовные дела - компания обвинялась в мошенничестве и преднамеренном банкротстве предприятий.
По его словам, сейчас ЗАО передано недвижимости и оборудования на сумму около 60 млн руб. Кроме того, на предприятии, по словам Белозерцева, была создана "необоснованная кредиторская задолженность" более чем на 120 млн руб. Временный управляющий ...
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

1333. Уроки Азии в Москве.

Недвижимость скупается целыми районами.
Постоянного лидера у этой банды нет. Евлахская бригада специализируется на мошенничествах с обменом валюты.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

1334. Туз или шестерка.

«Мы не занимались мошенничеством, играли только с серьезными людьми, профессионалами.
Высылали меня в Израиль, хотя я имею во Франции недвижимость.
Дата: 11.09.2002 Копия в Google

1335. Обыск у "Михася".

Впервые попал в тюрьму в 26 лет по обвинению в хищении путем мошенничества.
15 октября 1996 года Сергей Михайлов был арестован в аэропорту Женевы по подозрению в принадлежности к организованной преступной группировке и в нарушении закона о владении недвижимостью в Швейцарии (покупке дома на подставное лицо).
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

1336. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

Прокурор Ниццы Эрик де Монгольфье (Eric de Montgolfier) хочет выяснить происхождение вложений, сделанных Пугачевым в компании по торговле недвижимостью этого региона.
Другой посредник - француз, в прошлом замешанный в мошенничестве.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

1337. Жизнь и смерть Отари Квантришвили.

Эта банда славилась грабежами, ломкой чеков, мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков, разборками в уголовной среде.
Но ведущий программы «Утро» Сергей Ломакин в разговоре со мной высказал иное предположение: «Слишком глубоко залез в раздел московской недвижимости.
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

1338. За что в Управлении делами Президента любят шведскую мебель.

Одновременно, в свободное от службы время, он занялся мошенничеством.
Те, кто давно работают с недвижимостью в Москве, хорошо знают систему принятия градостроительных решений при возведении крупных объектов, а реализовать такой крупный комплекс без нарушения существующих норм и правил, действующих на территории Москвы ...
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

1339. Уголок бесплатного сыра.

Это, прежде всего, невозвращенные кредиты и недвижимость.
И все четыре раза за мошенничество.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

1340. Подольская ОПГ.

Занимался рэкетом, мошенничеством при продаже машин ("автокидки").
Другие сферы легального вложения денег - торговля землей и недвижимостью.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google