Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1341. Петр Нидзельский сгенерировал фантомные убытки.

В документе доля, принадлежавшая крымским властям, оценивалась в 150 млн руб., за эту же цену ЮЭК в 2021 году и приобрела ее, тогда как действительная стоимость равнялась 1,1 млрд руб. Тарас Целый По делу проходит и гендиректор «КрымТЭЦ» Тарас Целый, возглавляющий компанию с 2017 года.
Дата: 24.11.2023 Копия в Google

1342. "Звездная" бюджетница Александра Тетердинко.

В сентябре 2017 года Кабанова подала заявление о сложении полномочий по личным обстоятельствам.
Напомним, муниципальные выборы 2019 года запомнились рядом скандалов, в том числе и в ИКМО "Звездное", где в период подачи документов для участия в выборах перед дверьми комиссии выстраивались очереди из "спортивных людей".
Дата: 08.11.2023 Копия в Google

1343. Светлана Аглинишкене отпилила у банкрота 240 млн руб.

В ролике показано изъятие документов и пачек денег в долларах, евро, фунтах стерлингов и рублях.
Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

1344. Олег Мамаев приписал кубометры отходов.

Мамаев был главой «Лидер-Инвеста» в 2017–2019 годах.
"Коммерсант", 20.10.2023, "Дело на бизнесмена собрали из отходов": В ходе заседания следователь отметил, что господин Мамаев обвиняется в коррупционных преступлениях, направленных против госвласти и интересов госслужбы, имеет доступ к документам ...
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

1345. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности ...
Израиль был главным «хабом» для таких мошеннических колл-центров, пока власти страны в 2017 году не запретили процветавшую здесь гигантскую торговлю бинарными опционами.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

1346. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

... предусмотренных ч.1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и пп. «а», «б» ч. 3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов ...
Сам же Вячеслав Платон в 2017 году был приговорен в Молдавии к 18 годам за хищение $20 млн из местного Banca de Economii.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

1347. Елена Найданова потерялась в Дубае.

Собеседники «Ъ-Прикамье» отмечают, что в данной ситуации одним из основных вопросов является тот, по какому документу Елена Найданова пересекла границу.
Елена Лопаева Коммерсант.Ру, 20.07.2023, "Подсудимую хватились по ходу процесса": По версии следствия, преступление было совершено в 2017–2019 годах, похищенные деньги выводились под видом оплаты различных мероприятий, которые фактически не ...
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

1348. Сергею Москвину выписали путевку в колонию.

Неуёмная жажда денег не остановила Москвина и он с июня по август 2021 года получил от директора санатория «Бальзам» в Минусинске Виктора Беляева 308 тысяч рублей за оказание содействия в ускорении процедуры проверки документов на оплату и оплате ...
trk7.ru, 05.06.2023, "Экс-главу фонда социального страхования Красноярского края отдали под суд": Фонд социального страхования Москвин возглавлял с 2017 года.
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

1349. Поезд Путина: "все включено" за 6,8 млрд руб.

Поезд обошелся бюджету как минимум в 6,8 млрд рублей, выяснил Центр «Досье» совместно с CNN, Suddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk, изучив документы ФСО, РЖД и связанных с госкомпанией структур.
Поручение построить вагон отдал лично глава РЖД Олег Белозеров в марте 2017 года.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

1350. Андрей Моторко нахимичил с "Автоматикой".

За две недели до этого господин Моторко был назначен новым гендиректором «Автоматики», и это была его фактически первая подпись на документе в качестве руководителя предприятия. Впрочем, в концерне окончивший в 1997 году Московское высшее общевойсковое командное училище господин Моторко работал на руководящих должностях с 2017 года.
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

1351. Антон Ерохин поручил убийство герою Абхазии.

"Коммерсант", 17.02.2017, "Заказное убийство раскрыли по гаражным следам": 56-летний Николай Мартынов — соучредитель кипрской компании Clinolia Holding Limited, владеющей в России несколькими предприятиями по производству сырья и оборудования для ...
[...] Ерохин занимался тем, что ходил по банкам с пакетом документов и брал кредиты.
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

1352. Александр Асеев вывел коттедж за 46 млн руб. на дочь.

После дорогостоящего ремонта Асеев в 2013 году заключил договоры найма этого жилого помещения, а в 2015 году путем предоставления подложных документов в Советский райсуд Новосибирска он приватизировал имущество в пользу своей дочери, проживавшей на ...
Осенью 2017 года Александр Асеев не согласился с выбором президиума Сибирского отделения РАН, рекомендовавшего на пост будущего главы Валентина Пармона, который в итоге и возглавил СО РАН. — Врезка К.ру
Дата: 14.06.2023 Копия в Google

1353. Сергею Сидашу всыпали реально.

По версии подсудимого, он сам не знал о том, что в документах на строительство указан крупный песок, а есть в наличии только мелкий, а министр сообщил ему об этом только весной 2017 года.
Дата: 07.06.2023 Копия в Google

1354. Игорь Кожевников исполнил на 10 лет.

Также с помощью документов им удалось беспрепятственно взыскать и перечислить с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц — номинальных взыскателей более 3 млн руб. Кроме этого, соучастники реализовали ...
По версии следствия, в 2017–2018 годах Кожевников получал взятки от 11 тыс. руб. до 1 млн руб. за помощь предпринимателям в обналичивании около 222 млн руб. через счет ФССП.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

1355. Рашиду Сардарову кэш возят вертолетами.

Как следует из документов французского суда, при декларировании средств французской таможне он заявил о боснийском гражданстве Сардарова, которое олигарх получил еще в 2011 году, ВНЖ в Дубае, и о его текущем местонахождении в Каннах. Французы подняли информацию по задекларированным ранее Сардаровым наличным, которые он завозил под российским, а не боснийским паспортом во Францию трижды в 2017 и 2019 годах.
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

1356. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В 2009 году Merrion Capital подала документы на регистрацию доли в роскошной квартире, которую от офиса Crossbridge Capital в Мейфэр отделяет лишь Гайд-парк. В 2010 году Merrion Capital полностью выкупила квартиру. В корпоративных документах за 2013 год значится, что в этой квартире проживает Нади Саламе. Третьего января 2017 года Merrion Capital передала квартиру стоимостью 4,1 миллиона долларов в собственность Риада Саламе.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

1357. Александра Коршунова доставили в СИЗО.

В марте дело передали в Главное следственное управление СКР. Согласно документам суда, следствие полагает, что Александр Коршунов будучи уже обвиняемым продолжал заниматься преступной деятельностью.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

1358. Молодой Папа помогал педофилам по-братски.

Выводы этого расследования, построенного на работе с рассекреченными документами коммунистических спецслужб и разговорах с участниками и свидетелями событий полувековой давности, ввергли польское общество в шок. Гутовский утверждает, что на ...
Лишь в 2017 году в нью-йоркскую архиепископию поступила жалоба от мужчины, заявившего, что много лет назад Маккэррик приставал к нему, тогда еще 16-летнему юноше.
Дата: 14.03.2023 Копия в Google

1359. Бизнес-джет Gulfstream G650ER Виктора Рашникова.

Gulfstream G650ER с бортовым номером VP-BOT, как мы выяснили, появился у Рашникова 1 февраля 2018 года, передан по документам управляющей компании с Бермудских островов и направлен производителем из США в Роттердам.
Построен в 2017 году, отдан владельцу в феврале 2018 года.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

1360. Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга.

"Голос Америки", 08.02.2023, "В США предъявлены обвинения деловому партнеру российского олигарха": В обвинительных документах говорится, что Воронченко «зарекомендовал себя как успешный бизнесмен, коллекционер и арт-дилер, а также как близкий друг и деловой партнер Виктора Вексельберга», и что он имел постоянный вид на жительство в США и проживал в разное время в Нью-Йорке, Саутгемптоне (штат Нью-Йорк), и Фишер-Айленде (штат Флорида). В период с 2008 по 2017 год Виктор Вексельберг, через ряд ...
Дата: 08.02.2023 Копия в Google