Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Транзитные" владельцы УралСиба.

... питерского ПСБ наряду с тремя юрлицами значатся председатель совета директоров банка Владимир Коган и вице-президенты Банкирского дома “Санкт-Петербург” Давид Трактовенко и Тамара Степашина. Эксперты недоумевают, зачем “УралСибу” понадобилось “делиться” акциями с двумя сотрудниками. “Это странно, — говорит аналитик Brunswick UBS Дмитрий Виноградов. — Позиции этих людей [Рыжова и Таракановой] и их участие в деятельности корпорации не намекают на то, что они являются крупными владельцами банка ...
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

122. Степашиной досталось 5% питерского ПСБ.

... Коган (5,47%), вице-президент БД Давид Трактовенко (5,17%), ООО “Радуга холдинг“ (7,58%), владельцем которого числится вице-президент БД “Санкт-Петербург “Юрий Свердлов, и Тамара Степашина (5%). В начале сентября ВТБ, второй госбанк страны, объявил о подписании с акционерами ПСБ, крупнейшего банка Северо-Запада, меморандума о приобретении пакета в 25% + 1 акция питерского банка и его увеличении до 76% в течение двух лет. В ВТБ тогда рассчитывали завершить покупку блокпакета до конца сентября, а ...
Дата: 24.11.2004 Копия в Google

123. Почему крупный бизнес судится с прессой?

Выемки документов проводились и в Санкт-Петербурге, и в Москве. В результате следственных действий из депозитарного хранилища филиала банка было изъято более пятидесяти паспортов, принадлежавших гражданам, либо их потерявшим, либо умершим, или находившимся на излечении в клиниках для душевнобольных.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

124. Банкиры перебрали налогов.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.10.2004 Банкиры перебрали налогов Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области закончило предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве и отмывании средств в петербургском филиале Альфа-банка. По делу привлекаются двое коммерсантов и трое бывших сотрудников банка, в том числе бывший заместитель управляющего филиалом Сергей Безруких.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

125. Владимир Коган и банковский кризис.

Кампания совпала с привлечением потенциальных инсайдеров так, со скандалом покинувший питерский филиал Альфа-банка его бывший руководитель Виталий Рябов был приглашен в банк Санкт-Петербург на должность заместителя председателя правления.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

126. Менеджеры банков не знают хозяев.

"Мы считаем, что они должны знать, на кого работают: это важно для успешной реализации стратегии банка", - недоумевает Лютернауер. "Вполне реально, что 14% топ-менеджеров не знают точной структуры собственности. Они могут знать лишь представителя собственника", - успокаивает Рашевский. Мещеряков из Международного банка Санкт-Петербурга убежден, что количество банков с "неизвестными" собственниками - не самый главный показатель, важнее, какая на них приходится доля капитала.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

127. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве при получении «Юлмартом» в прошлом году кредита в Сбербанке на 1 млрд руб. По версии следствия, компания сначала представила банку недостоверные сведения, а затем, получив кредит, перестала его обслуживать. Несколько групп следователей главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в сопровождении оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД направились вчера утром ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

128. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

Собрав копии всех документов по этому делу, которые к этому моменту были в Прокуратуре Санкт-Петербурга, в Василеостровском суде, в Отделе по надзору за ОРД ГУВД и РУВД Прокуратуры РФ, и так далее, я обратился ко всем фигурантам дела с просьбой дать ...
Все они рассказывают, что «человек без воображения» Алексей Камышан и его команда вели нечестную игру, занижали доходы, расхищали средства, и, действуя в сговоре с представителями банка, завладевали перспективными активами.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

129. Бизнес-связи родственников Путина.

В 1992 году фирма действовала в интересах администрации Санкт-Петербурга, чтобы способствовать появлению в городе совместных предприятий. Мы связались с одним из основателей фирмы Дэвидом Шапиро, который покинул «Дикштейн, Шапиро» много лет назад и сейчас работает в Лондоне. Он рассказал «Новой», что помнит Путина, и занимался, в частности, организацией банка продовольствия в Санкт-Петербурге, чтобы накормить питерских школьников.
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

130. Сергей Матвиенко всех построит.

Заключение Матвиенко заинтересовало руководство «Санкт-Петербурга». Он вместе с командой был приглашен в банк в качестве советника председателя правления. Работу в банке Сергей Матвиенко начал с внедрения интегрированной банковской системы «Банкир/Про». За успешную реализацию проекта он был назначен главой дирекции по информационным технологиям банка. В 2003 г. Сергей Матвиенко стал вице-президентом «Санкт-Петербурга» по ИТ и рекламе.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

131. Питерские дети.

К тридцати годам стал вице-президентом одного из крупнейших банков Северной столицы, банка «Санкт-Петербург», потом занял пост вице-президента Внешторгбанка, в промежутке между этими двумя карьерными вехами женился на двадцатилетней эстрадной певице Заре (Заре Мгоян).
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

132. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Таким образом, руководство Предприятия не приняло мер по всему механизму проведения сделок, в том числе по выполнению дилером поручений от имени инвестора, проверке финансовых операций с вкладом, не потребовало отчета и объяснений от Банка, что было ...
По объяснению МПС России, повышенная индивидуальная норма сметной прибыли ЗАО "БСК" была установлена только для реконструкции магистрали Санкт-Петербург - Москва из-за ее уникальности.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

133. "Лучшая крыша – это КГБ."

Несостоявшийся чеболь Вообще говоря, Аладушкин – человек далеко не чужой для ПСБ. Когда-то, в 1994 году, именно с помощью аладушкинских «Ленстройматериалов» Коган пытался осуществить недружественное поглощение банка «Санкт-Петербург». Позднее, в 1998-м, Аладушкин стал на некоторое время исполнительным директором банкирского дома «Санкт-Петербург» – структуры, объединившей ПСБ и «Санкт-Петербург» и призванной стать своего рода управляющей компанией для руководства когановскими владениями.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

134. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

... Harley Davidson и трех нежилых помещений в Санкт-Петербурге и Подмосковье. Отмечается, что при начале расследования дела сумма ущерба превышала 1,5 млрд рублей, но к концу следствия уменьшилась в несколько раз. В 2014 году Власов стал руководить преступной группой, занимавшейся хищением средств у ПРПФ. В рамках дела были объявлены в розыск совладельцы банка «Балтика» Василий Косолапов и Ольга Черняк. За год до банкротства банка был осуществлен многоступенчатый план хищения средств клиентов ...
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

135. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном Бежавшего в Канаду Андрея Вовченко в России объявили в розыск за хищение 6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.10.2020, Банкир исчез за океаном, Фото: via aopa.ru Олег Рубникович ...
По той же схеме из собственности кредитного учреждения выбыли 14 нежилых помещений площадью почти 5 тыс. кв. м в Москве, Московской и Ростовской областях, а также в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, которыми кредитное учреждение владело все через ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

136. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

Экс-предправления банка заочно арестован по обвинению в выводе активов на 402 млн руб. и мошенничестве с векселем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.01.2019, Фото: mosconsv.ru Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума" Олег Рубникович ...
В итоге в более поздних материалах дела дата передачи векселя изменилась на 17 июля, но и в эту дату встречи быть не могло: ранним утром того дня Байдаков уехал в Санкт-Петербург, указывал адвокат Севрук.
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

137. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

Надо отметить, что одновременно с судебным разбирательством в Грасе продолжается и тяжба по делу Владимира Кехмана в Санкт-Петербурге. Во вторник Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу бывшего главы JFC на решение судов нижестоящих инстанций, которые, признав его банкротом, тем не менее отказали в освобождении его от ответственности по всем своим многомиллиардным обязательствам перед кредиторами. Напомним, что крупнейшими из них являются Банк Москвы, Сбербанк и ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

138. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

... на сумму 873,6 млн руб. Их действиями, считают в СУ, был «причинен существенный вред имущественного характера Агентству по страхованию вкладов (АСВ)», а также «неопределенному кругу кредиторов банка в виде невозможности банком исполнить свои обязательства перед кредиторами». Интехбанк был создан в Казани в 1994 году. Уставный капитал — 2 млрд руб. Банк работал преимущественно в Татарстане — в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске, но также имел офисы в Москве и Санкт-Петербурге ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

139. Отбойный молоток экономики Грефа.

Что может помешать будущему премьеру — только команда, в том числе и кандидат на пост преемника руководителя банка Максим Дегтярев.
В мае 2017 года источник в МВД сообщил, что Сбербанк настаивает на аресте известного бизнесмена Владимира Кехмана, который является основателем и бенефициаром компании JFC, а по совместительству — худруком Михайловского театра в Санкт-Петербурге и ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

140. Владимир Антонов прикрылся иском на 40 млрд руб.

... иск к Литве на 40 млрд рублей": В частности, под обеспечительные меры попали 12 нежилых зданий в Москве и несколько нежилых зданий в Московской области, а также два бетонных забора в столице общей протяженностью около 400 м. Кроме того, суд запретил менять залогодержателя более десяти квартир, находящихся в ипотеке у АО «Банк СНОРАС», а также находящихся в залоге у банка нежилых зданий и помещений, домов и земельных участков, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google