Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Назад в 90-е.

... ЛУКОЙЛ-бурение», преобразованного затем в «Буровую компанию «Евразия» (Eurasia Drilling Company Limited (EDC). Другой член конкурсной комиссии Петр Садовник — советник руководителя «Роснедр» и замдиректора ФГУП «ВНИГНИ» (экспертной организации, составлявшей заключение по ТЭПам компаний) — входит в совет директоров акционерного общества ОГК ГРУПП, владельцем которого является Фонд развития бизнеса (ЗАО «ФОРБ») структура тесно связанная с «Лукойлом». В этом году ЗАО «ФОРБ» получил в собственность ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

122. Виталий Лопота вывел 77 млн руб. с "Морского старта".

20 мая он официально сменил статус с подозреваемого на обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
... рублей с процентной ставкой 8% годовых, 3,4 млрд из этих средств были переданы дочерней структуре «Энергии» — ЗАО «Завод экспериментального машиностроения РКК «Энергия» (ЗЭМ) — в качестве авансов по договорам на изготовление пилотируемых кораблей в ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

123. Ответ Сергея Пойманова.

... продукции осуществлялась по схеме, утвержденной Сбербанком, через ЗАО «Павловскгранит-инвест», которое получало указанный кредит. Средства от реализации продукции компанией ЗАО «Павловскгранит-инвест» шли на погашение кредитных обязательств перед ...
Впоследствии Садовова была лишена статуса судьи не за фальсификацию при подготовке и проведении судебного заседания, а за грубую техническую ошибку.
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

124. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Совместно со своей супругой Ириной Полторак, Давлетьяров владеет КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО). По сведениям международного профессионального объединения ПФР — Группы «Эгмонт», с 2009 по 2015 год Борис Давлетьяров перечислил на свой личный счет в Монако более 2 млрд. рублей. Эта сумма не учитывает переводы на счета своих фирм в различных офшорах, принадлежащих семье Давлетьяровых. Схема обогащения и обслуживания шикарного образа жизни выглядела следующим образом: прикрываясь статусом ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

125. Тот, о ком нельзя намекать.

Сечин подал иск против ЗАО «Аксель Шпрингер раша», издателя Forbes, и пяти сотрудников журнала в мае, и 1 августа суд удовлетворил этот иск. Мотивировочная часть решения суда была опубликована лишь 5 сентября вечером.
Также он оспаривал фразы о том, что «<...> Сечин продолжал планомерно убивать капитализацию холдинга <...>», «<...> сделки шли по рыночным котировкам, на которые то и дело давили выступления главы «Роснефти» и, наконец, «кроме статуса окончание ...
Дата: 08.09.2014 Копия в Google

126. "Решальщик" собрал на себя компромат.

... еще имевшего тогда адвокатский статус, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Тогда юрист, узнав от "своих людей" в ГУ МВД по Москве о серии обысков, проведенных у владельца ФКГ "Дельта" и ЗАО МФА Дмитрия Данилова ...
... на которых обсуждались вопросы возбуждения и прекращения уголовных дел. Предполагается, что одной из жертв Дионисия Золотова мог стать предприниматель Иосиф Бадалов, компании которого выпускают и продают популярную "Королевскую воду ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

127. Служба по расчету.

... этому мешает его депутатский статус, а СК РФ дело почему-то к себе забирать не хочет. Под таким натиском, СК РФ все же принял в свое производство материалы в отношении парламентария. Наблюдатели полагают, что и после этого походы топ-менеджеров банка в ГУ МВД по ЦФО не прекратились. Ситуаций, когда требовалось вмешательство подконтрольных полицейских, хватало. На страже семейных ценностей Столь же рьяно структура Агафьевой отстаивала интересы компании «Русский текстиль», подконтрольной депутата ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

128. Федеральный таможенный рэкет на букву "М".

... таможни, расположенного на площадях ЗАО «Логистика-Терминал». Ермолин являлся руководителем указанного ЗАО до поступления на таможенную службу и продолжил успешно осуществлять оперативное управление компанией одновременно с исполнением функций ...
В конце марта 2014 года Ермолин, используя свой статус и полномочия, потребовал от первого заместителя начальника Балтийской таможни по таможенному контролю Игорю Ниценко составить список участников ВЭД, с которых можно осуществлять «дополнительный ...
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

129. Неподчинение рейдерам преследуется по закону.

... оказание давления на его позицию по уголовному делу против участников организованной группы под руководством председателя совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «Магма» Владимира Курбатова, по которому «Криор» был признан потерпевшей стороной ...
С тех пор экс-гендиректор «Криора» Вадим Удут, который занимал этот пост с 1992 по 2011 год, был в нем в статусе подозреваемого.
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

130. Анатолий Сердюков продал даже генеральское озеро.

Первым гендиректором компании был Дмитрий Клименко, сейчас ее возглавляет Алексей Артемов. Совладельцы — ЗАО "Агрохолдинг Радонеж", ООО "Электронный дом", ООО "Каровалиа Трейдинг".
По его словам, в последний раз следствие допрашивало господина Сердюкова в качестве свидетеля полтора месяца назад и с тех пор его процессуальный статус не изменился.
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

131. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

Например, в компании Темнянского ЗАО «Цэрит Инвест» Комитет по управлению имуществом города Москвы имел в 1998 году долю в 37,04%.
Быстро «забыв» о своём статусе подследственного, при незакрытом уголовном деле Темнянский вернулся к любимой теме и вскоре уже комментировал инициативу московских властей по введению с 1 ноября в Москве платной парковки.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

132. Андрей Бородин — политический беженец.

Первое в конце 2010 г. касалось мошенничества при выдаче Банком Москвы кредита на 12,8 млрд руб. ЗАО «Премьер эстейт». Эта компания выкупила землю в Москве у Елены Батуриной, жены экс-мэра столицы Юрия Лужкова.
Бородин не объяснил, как он доказал, что его преследовал Медведев: «Любое лицо, получающее статус политического беженца, должно к заявлению приложить документы, записи и иные доказательства политического характера осуществляемого в родной стране ...
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

133. На Александра Плешакова заявили в Интерпол.

Соответчиками в иске также указаны реестродержатели авиакомпании — бывший ОАО "Реестр" и нынешний — ЗАО "Компьютершер регистратор". […] В материалах дела отсутствуют и суду не представлены истцом бесспорные доказательства, подтверждающие статус ...
На Александра Плешакова заявили в Интерпол Миноритарий "Трансаэро" Муталибов просит бюро найти похищенные у него 5% акций компании Оригинал этого материала © "Известия", 04.03.2013, Интерпол займется активами и владельцами "Трансаэро", Фото: via ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

134. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

... 12.2012 Алексей Шулепов и ООО "ВЭБ-инвест" Досье Имя предпринимателя Алексея Шулепова стало широко известно в июле 2003 года, когда, будучи совладельцем ЗАО "Интрастком", он приобрел 40% московской строительной компании "Мосстроймеханизация-5" (МСМ-5 ...
Процессуальный статус господина Варфоломеева на момент сдачи номера оставался неизвестным.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

135. Путин, друг Сердюкова и "энергетики в юбках" в схеме "Оборонэнергосбыта".

... институт» с адресом Москва, пр-т Мира, 101В, стр. 1. Согласно выписке из ЕГРЮЛ ФНС России от 14.11.2012, единственным учредителем ОАО «20-й ЦПИ», зарегистрированного по указанному адресу, является частная компания ЗАО «Останкинский бизнес-центр ...
... и издал такое постановление — от 2 февраля 2010 года за номером 78Р. Еще год ушел на бумажное оформление всех необходимых монопольных статусов для «Оборонэнергосбыта» — согласно статистике на его сайте, компании с годовым оборотом 24 млрд рублей ...
Дата: 16.11.2012 Копия в Google

136. Ашот Егиазарян отмыл "Европарк".

... Ашот Егиазарян похитил у нее акции компании, владеющей объектом. Midas Immobilientreuhand und Bautrager GmbH признана потерпевшей по уголовному делу в отношении бывшего депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, его брата Артема и других лиц по ст. 159 ч. 4 (мошенничество), говорится в сообщении Следственного комитета России. По версии следствия, обвиняемые в 2008-2009 гг. путем обмана похитили 75 330 акций (75,3%) ОАО «Даев плаза», принадлежавших Midas. Статус потерпевших дает право подать к обвиняемым ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

137. Электронасос Османова и Шульгина

Участники рынка видят, что подобные вещи остаются безнаказанными: до сих пор ни одна компания не была лишена статуса участника оптового рынка, заключает Хуруджи.
К 2010 г. компания стала основным владельцем «Вологдаэнергосбыта», «Архангельскэнергосбыта» и «Хакасэнергосбыта». Управляет ими с 2011 г. ЗАО «Межрегионсоюзэнерго», аффилированное со всеми сбытами и самим холдингом «Роскоммунэнерго».
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

138. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

... году стали причиной разбирательства в Арбитражном суде Чувашии: компания «Промсервис-Вагон» утверждала, что актив принадлежит ей. Истец заявлял, что владел 2,73 млн обыкновенных акций ЗАО «Промтрактор-Вагон» номинальной стоимостью сто рублей за штуку ...
— Врезка К.ру] До 3 октября этого года Семен Млодик находился в статусе подозреваемого, а 4 октября в ходе очередного допроса в присутствии адвоката следователь вынес постановление о задержании господина Млодика на двое суток.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

139. Руководство Сибирского химкомбината взяли за угольные откаты.

Статус ОАО комбинат получил 1 сентября 2008 года. С 2010 года входит в топливную компанию "Росатома" — ОАО ТВЭЛ.
По данным "Ъ", МЦТТ входит в ЗАО "Сибирский логистический союз" (Томск), на официальном сайте которого руководителем центра назван Григорий Кучинский.
Дата: 25.06.2012 Копия в Google

140. Банк Москвы не разместился в Лондоне.

... на сумму 12,76 млрд руб. малоизвестному ЗАО "Премьер Эстейт", залог по которому, как считает следствие, был неликвидным, а сам кредит перекочевал на личный счет Елены Батуриной, супруги тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. Кроме того, бывшие банкиры обвиняются в организации преступной схемы по отчуждению активов ОАО "Столичная страховая группа", в результате которой ее акционеры, включая правительство Москвы, потеряли контроль над компанией, а ее владельцем стала офшорная фирма, подконтрольная ...
Дата: 03.05.2012 Копия в Google