Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

В 2012 году «Висма», зарегистрированная в Карачаево-Черкесии, взяла несколько кредитов в Сбербанке на сумму порядка 1,8 млрд руб. Однако с 2015 года погашать кредиты перестала, а затем была объявлена банкротом, причем часть залогового имущества оказалась уже на балансе другой компании, а сам процесс банкротства был растянут на полтора года.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

122. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

123. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Нужно отметить, что к тому моменту банк уже испытывал серьезные проблемы в связи с выдачей необеспеченных кредитов, что и стало причиной требования регулятора.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

124. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет Московского депутата и владельца ТЦ "Фили" заочно арестовали за преднамеренное банкротство компании после вывода из нее кредитов "Альфа-банка" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.07.2018 ...
... 18 млн руб., 20 млн руб. и т. д. Всего таким образом на личный счет бизнесмена, по материалам расследования, перекочевало 276,7 млн руб. Одновременно с этим «Акварель» начала перечислять средства ООО «Арт-стайл», которое следствие считает однодневкой ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

125. МВД задержало "короля обнала".

Экс-банкир сразу же пошел на сотрудничество со следствием и дал показания о том, что лишь выполнял указания теневого хозяина Промсбербанка Ивана Мязина, в том числе и о выдаче фиктивных кредитов.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

126. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

По версии следствия, владельцы и руководители банка под фиктивные залоги выдавали кредиты десяткам фирм-«однодневок». Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта». Та продала кредиты фирмам, подконтрольным фигурантам дела, расположенным в Молдавии и Прибалтике.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

127. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

В итоге отделом прокуратуры по экономическим преступлениям и отмыванию денег Аргентины было возбуждено уголовное дело, по которому ВТБ, предоставивший в 2008-2011 годах ЕФК кредиты на общую сумму $180 млн, был признан потерпевшей стороной.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

128. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Оказалось, что незадолго до банкротства он выдал 22 кредита на общую сумму более 423 млн руб. различным ООО — "Лабиринт", "ПартнерГрупп", "Правовая экспертиза", "Симплекс", "Трейд Лайн", "Иверия" и т. д. Однако все эти фирмы не вели хозяйственной деятельности, а один и тот же человек числился в них и учредителем и главбухом.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

129. "Прокладки" против импортозамещения.

«В 2010 году я остро нуждался в деньгах, чтобы погасить имеющиеся кредиты.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

130. Ошибка "Евротраста".

Эти средства «Евротраст» предоставил в краткосрочный кредит кипрскому банку, однако тот тут же выдал их оффшорной компании Epiadge Management inc, за которую неожиданно поручился сам банк «Евротраст», правда эта гарантия не были ни одобрена кредитным комитетом банка, ни учтена в его отчетности. Компания Epiadge Management inc не возвратила кредит в банк FBME, который отказался возвращать средства в «Евротраст».
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

131. Алексея Кузнецова вернут с курорта.

Эти кредиты так и остались непогашенными.
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

132. Пациент скорее мертв, чем жив.

Таких фиктивных фирм, которым выдавались кредиты, было, по версии следствия, несколько. На деньги, полученные в качестве кредитов, были приобретены векселя АКБ «Российский капитал».
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

133. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.

... по 70 млн руб. из федерального и областного бюджетов) и такой же суммы от частного пайщика «Стройэнерго» (якобы аффилированного с Александром Глуховских), который взял для этого кредит в «Темп-банке». После этого 138 млн руб. были перечислены управляющей компанией якобы на инвестпроекты ООО «Метэйлз» и ООО «Зеленая энергетика», а затем, по версии следствия и обвинения, посредством нескольких транзитных операций через подконтрольные фирмы поступили обратно в «Темпбанк» для погашения кредита ...
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

134. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Незадолго до отзыва лицензии из Соцгорбанка было выведено еще 2 млрд руб.: банк выдал кредит на эту сумму шести компаниям-однодневкам.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

135. Прокурорских начальников знакомец.

Любые невозвращённые кредиты, займы, долговые расписки могут оказывать серьёзное влияние на бизнес, что является стопором в процессе восстановления экономики страны в целом.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

136. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... банка деятельности ООО «БТА Банк» явились обнаруженные факты хищения кредитов Банка России. Так, в ноябре-декабре 2008 года Банком России были выданы необеспеченные кредиты на поддержание ликвидности в размере более 24 миллиардов рублей, остаток задолженности по которым составляет более 13 миллиардов рублей в настоящее время. Абсолютное большинство полученных таким образом средств ЦБ РФ было немедленно выдано фирмам, имеющим признаки «однодневок», которые, в свою очередь, купили на средства ЦБ ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

137. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Например, Минфин перечислил 80 миллионов долларов акционерному банку “Империал” и заключил с ним же договор на два “кредита” общей суммой 48,3 миллиона. Столичный банк сбережений получил 137,1 миллиона, а потом предоставил кредит на 100,3 миллиона.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

138. Суета вокруг Сосновок.

Он, правда, ни слова не сказал о финансовой подоплеке этой схемы; о том, как брались через подставные фирмы невозвратные кредиты.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

139. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

И что характерно, в этом "локальном" процессе мелькают те же фамилии, что и в материалах дела о кредите "Дрезднер банка".
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

140. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Процесс по делу многомиллиардных хищений в «Российском кредите» шел в Хамовническом райсуде столицы под председательством судьи Екатерины Пахомовой более двух лет. Слушания затянулись из-за совпадения двух обстоятельств — большого объема материалов, собранных следователями СКР в отношении 11 обвиняемых, которые в общей сложности насчитывали 140 томов, а также ограничений, введенных в связи с пандемией.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google