Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Гарем Дмитрия Захарченко.

... в одном из столичных клубов в 2015 году. После рождения первенца в начале 2016 года Захарченко прописал Анастасию и ребёнка в одну из трёх квартир, принадлежащих его матери, в ЖК "Шуваловский" на юго-западе Москвы и подарил автомобиль Range Rover ...
... Дмитрий начал работать в налоговой полиции. А в 2003 году, после ликвидации службы, перешёл в управление по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Ростовской области. А ещё через год, в 2005 году, он перевёлся в Москву, где стал сотрудником ...
Дата: 05.09.2017 Копия в Google

122. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Кстати, по данным агентства, долги разорившегося МПБ превысили 82,6 млрд руб. В АСВ отмечают, что решением Арбитражного суда Москвы от 30 апреля 2015 года с Сергея Пугачева было взыскано более 75,6 млрд руб. Это решение признали суды Великобритании и ...
Центральный банк и Федеральная налоговая служба предоставили суду документы, подтверждающие факт наличия у «ОПК Девелопмент» более 28,8 млрд руб. еще до вступления Амунца в должность гендиректора и их сохранение до декабря 2008 года», — говорится в ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

123. Доходный квартал Сергея Кургиняна.

Напомним, в материале «НИ» говорилось о приватизации зданий во Вспольном переулке Москве, принадлежащих ЗАО «Корпорация «Экспериментальный творческий центр» (КЭТЦ). Речь в нашей публикации шла о том, что "Корпорация "ЭТЦ", созданная известным "борцом с олигархами" Сергеем Кургиняном, заработала более 200 млн рублей. В финансовом отчете ЗАО "КЭТЦ" за 2015 год приведена цифра годового дохода — 266 млн 33 тысяч и рублей, тогда как в предыдущие три года эта сумма составляла 46-49 млн. По мнению ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

124. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

... Москвы по ходатайству следственного департамента МВД заочно арестовал Уильяма Браудера и Ивана Черкасова. Первый заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ (организация преднамеренного банкротства), ч. 3 ст. 33, п. п. «а», «б» ч. 2. ст. 199 УК РФ (организация ухода от уплаты налогов, совершенная группой лиц в особо крупном размере), а также ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 199.1 УК РФ в редакции ФЗ от 2003 года (покушение на неисполнение обязанностей налогового ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

125. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Для открытия счетов в другом банке потребовалась выписка из ФНС. Но когда Минеев обратился в налоговую за документами, с удивлением узнал, что во всех восемнадцати ООО, на которые была оформлена недвижимость, сменились и учредители, и руководство. Аналогичным образом поменялись учредители и руководители в офшорных компаниях. Минеев обратился в МВД с заявлением о хищении активов. Адвокаты подготовили документы для начала судебных процессов и даже успели подать иски в Арбитражный суд Москвы и ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

126. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Выездная налоговая проверка выявила нарушения у петербургской компании «РИА «Панда» — предварительная сумма доначисления составила 1 141 056 000 рублей!
Резонансное уголовное дело №385340 возбуждено и велось в Главном следственном управлении СК РФ по г. Москве.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

127. Пинкертоны Вадима Беляева.

В ноябре 2015 года УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело о мошенническом хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Открытие».
Он указал, что этот вопрос должен находиться под особым вниманием глав ведомств — МВД, Федеральной налоговой службы и других силовых структур.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

128. Общественник в законе:

В ПАО Сбербанк Москвы у этих организаций открыты расчетные счета № 40703810238250001766 и № 40703810238250001410 соответственно. В 2015 году из бюджета на эти счета перечислено 8 500 000 рублей в виде грантов победителю конкурса на реализацию ...
Среди видов деятельности «фирм, которых нет» — и финансовое посредничество, и деятельность в области права, налогового учета, аудита, и аренда недвижимости, и розничная торговля и даже предоставление услуг пассажирских перевозок.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

129. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

... Москва» Ангил Ифраимов, добавляя, что в случае выявления единичных продавцов сомнительной продукции администрация комплекса сама обращается в таможенные органы, полицию, ФАС и Роспотребнадзор. Представители обеих площадок подчеркивают, что торговлей занимаются арендаторы — малый и средний бизнес. По оценкам исполнительного директора Союзлегкопрома (объединяет отечественные предприятия легкой промышленности) Игоря Ульянова, объем контрабандных поставок товаров легкой промышленности в Россию в 2015 ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

130. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

22 июня 2015 г. РБК выпустил колонку директора Центра исследований индустриального общества Вячеслава Иноземцева, который нашел признаки нарождающегося фашизма в российском государственном строе.
... числе инвестбанка «Ренессанс Капитал», страховой компании «Ренессанс Страхование», энергетической компании «Квадра» пришли проверяющие Федеральной налоговой службы в сопровождении сотрудников ФСБ. Тогда представитель «Онэксима» говорил, что визит был ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

131. РБК попал в расследование.

В ЕГРЮЛ Каримова зарегистрирована как гендиректор компании в начале октября 2014 г., а реорганизована компания весной 2015 г., убедились «Ведомости». — Врезка К.ру] По мнению ГУ МВД по Москве, подтвердившего информацию о возбуждении уголовного дела ...
РБК продал пакет в сентябре, но уже в конце августа Каримова – якобы как единственный владелец компании – подала документы в налоговую инспекцию о смене гендиректора, реорганизации и передаче имущества другому юрлицу, заявил «Ведомостям» Панов, в ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

132. Агенты "вливания".

... что вполне может говорить о нарушении им российского налогового законодательства. Начать, пожалуй, стоит того, что в запросе BBG к Конгрессу США о финансировании на 2017 год российскими СМИ-партнерами указаны: РБК, «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь ...
https://oig.state.gov/system/files/217908.pdf В отчете Генерального инспектора от 19 мая 2015 года указано, что рекомендация по применению обозначенной выше стратегии была внедрена (Сlosed-Implemented).
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

133. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Подписано 16 октября 2015 года в Москве, Российская Федерация *** Нажмите мышкой на изображение для увеличения
Например, холдинговые компании, созданные сотрудниками СП «РТТ», были использованы для реализации схемы «налоговой оптимизации» компании ОАО «НК ЮКОС».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

134. Главные по "стройке века".

... починить, не согласовав с Москвой». Бывший член совета директоров БСМ Алексей Бондарь рассказал РБК, что сделка была денежной, покупатели приобрели контрольный пакет, но от дальнейших комментариев отказался. БСМ работает на Восточном полигоне не только в составе консорциума: предприятие и отдельно выиграло тендер на 43,8 млрд. Как говорил в интервью корпоративной газете в декабре 2014 года гендиректор Виталий Тарасенко (он остался работать при новых собственниках), в 2015 году компании предстоит ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

135. Ответ Константина Пономарева.

Выездная налоговая проверка Пономарева К.А. начата 26.12.2013 г. и закончена 25.12.2014 г. ИФНС России №10 по г. Москве, несмотря на то, что еще 25.12.2013 г. я письменно уведомил руководителя инспекции о том, что проживаю и зарегистрирован в Химках ...
На фоне этого бреда, у кого-то правда есть вопросы о том, почему 29.12.2015 г. Краснинский районного суда Смоленской области удовлетворил мое административное исковое заявление к ИФНС России №10 по г. Москве?
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

136. Инструкции Фемиды.

Таким образом, законники отказались считать правомерным решение инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №10 по Москве от 24 апреля 2015-го о привлечении Пономарёва к ответственности за серьёзное налоговое преступление – сокрытие более 4,5 млрд.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

137. Кина не будет!

... на учет ООО «РФГ» в налоговом органе. Копия Удостоверения национального фильма № 11559 от 25.11.2005г. Распечатка регистрирующего органа с сайта ФНС России, содержащая сведения об ООО «РФГ». Копия требования № 01-15/93 от 17.08.2015 г. Копии описи ...
Он организовал и возглавил партию «Альянс Зеленых — Народная партия», а потом и вовсе собирался выставить свою кандидатуру на выборах мэра Москвы в 2013 году, но к сожалению (или к счастью), не набрал достаточного числа голосов.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

138. Коммерческая вертикаль ФСО.

Коммерческая вертикаль ФСО Под патронажем Евгения Мурова бизнес-интересы ФГУП "Атэкс" и близких частных фирм срослись в единое целое Оригинал этого материала © The New Times, 14.12.2015, Федеральная охрана госзаказов, Фото: ТАСС, portnews.ru ...
Но особый контроль прокуратуры, налоговой и того госоргана, при котором ФГУП создан, должен гипотетически предотвратить это. Гипотетически.
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

139. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... документов инспекции Федеральной налоговой службы №25 и №28 по г. Москве приняли решения о возврате налогов в сумме 5 409 503 006,48 руб., которые 26 декабря 2007 года управление федерального казначейства Минфина России по г. Москве перечислило на ...
Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант" Чайка: расследование фонда Навального заказал организатор "схемы хищения 5 млрд рублей из российского бюджета" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.12.2015, Генпрокурор ответил на запрос ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

140. Сыну Сергея Левченко нашли дело на 3 миллиона.

["Коммерсантъ — Иркутск", 16.10.2015, "Сыновий долг": Иркутский политолог Юрий Пронин считает, что ниточки уголовного дела против сына губернатора тянутся из Москвы. «На мой взгляд, есть группа людей в Москве, имеющая определенное влияние на ...
... СКР по Иркутской области Карина Головачева рассказала РБК, что дело было возбуждено 15 октября по материалам проверки налоговой службы. Меры пресечения по налоговому делу нет. В КПРФ информацию о возбуждении уголовного дела назвали провокацией ...
Дата: 16.10.2015 Копия в Google