Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Отдых под "консервами".

24 февраля 2022 года лайнер вылетел из Москвы и пропал с радаров в районе казахстанского Костаная.
Мы уже писали об отдыхе чиновника — тогда еще руководителя Федеральной налоговой службы — в пятизвездочном велнесс-отеле в итальянских Альпах осенью 2017 года.
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

122. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

24 февраля, сразу после начала СВО, Евросоюз ввёл санкции против 400 российских чиновников.
Он написал это стихотворение ещё в 2016 году, когда возглавлял Федеральную налоговую службу.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

123. Новый русский Ян Марсалек.

Новый русский Ян Марсалек Экс-менеджер платежной системы Wirecard, разыскиваемый Германией за хищение €2 млрд, живет в Москве с паспортом РФ и под охраной ФСБ Оригинал этого материала © dossier.center, 24.07.2022, Двуликий Ян, Фото: Bild, via dossier ...
Номер паспорта Грина, дата его выдачи и код подразделения обнаруживаются в базах Налоговой службы и Росреестра, тогда как в базах МВД и «Роспаспорте» человека с данными Грина и паспорта с таким номером не существует.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

124. Слежка, наркотики, секс-шантаж.

24.kg, 21.01.2022, "Журналист нашел топливный бизнес семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева": «Компания-посредник за два дня на продаже продукции госпредприятия зарабатывает почти четверть его годовой прибыли.
Ни в базах данных налоговой, ни в списках избирателей его не оказалось.
Дата: 01.02.2022 Копия в Google

125. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Так или иначе, конфликт вылился не только в борьбу за деньги и управление немецкой компанией, но и в целый ряд заявлений, которые его участники и их представители написали друг на друга в разные государственные инстанции — от немецкой прокуратуры и налоговой до финансовой разведки.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

126. Полуостров Олега Белавенцева.

Калькулятор на сайте налоговой рассчитал, что с такой ставкой владелец должен заплатить в 2020 году только 67 рублей.
Рыночная ещё выше: сейчас жильё в этом доме продаётся по цене 155 тысяч за один кв. м. То есть квартира Близнова стоит примерно 24 млн рублей — это в три раза больше, чем цена, которую он заплатил.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

127. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

"Компания", 24.08.2020, "Кипр допустил утечку данных о золотых паспортах": Расследователи изучили более 1400 одобренных заявок на золотые паспорта в обмен на 2,5 млн долларов инвестиций.
Бывший (времен президентства Виктора Януковича) начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины Анатолий Яковинец.[...] Кроме того, в перечне есть член семьи международного террориста Осамы бен Ладена.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

128. Узкая группа благоустроительных лиц.

Он интересен тем, что его полный тёзка получил в 2018 году 50% ООО «ТДМ-Сервис», которое обеспечивает питанием 24 компании «Ростеха» и с 2019 года владеет 49% «РТ-Питание» (остальное у Ростеха).
По данным налоговой, в одном из этих подрядчиков, ООО «Стройвест», работали некие Висик В. С., чья фамилия и инициалы полностью совпадают с данными совладельца «Ингоды» Виктора Висика, и Н. К. Запорожский, с фамилией и инициалами как у нынешнего ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

129. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

Я уверен, что и НАПК, если будет необходимо, и налоговая поднимут, посмотрят.
Он продал Mercedes-Benz 2017 г., выручив с него 2,24 млн грн. Вместо этого у него появился Land Cruiser 2018 и Audi А8 2016 г.. Задекларированная стоимость этих двух машин — более 4 млн грн. У самой Тимошенко, конечно же, личного автомобиля нет. В ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

130. Евгений Жирков перебрал квадратных метров.

— За годы моего руководства в Железнодорожном построено 3 детских сада, в настоящее время их в городе уже 24. В этом году мы собираемся обеспечить местами в детсадах еще 270 очередников, а в следующем — как минимум 190. Строительство и проектировка ...
Свои утверждения активисты подкрепляют выписками из Единого государственного реестра юридических лиц (они подписаны зам. начальника налоговой инспекции по г. Железнодорожный В.Э. Кузнецовой).
Дата: 21.06.2019 Копия в Google

131. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

— Могу прокомментировать это как налоговый специалист: в подобной ситуации я бы на месте налоговой службы посетил инвестбанк и попросил объяснить — что это за компании и чем они занимаются?
Шаг 1. Деньги уходят из России 24 октября 2008 года российская компания «СПК» перечислила один миллион 984 тысячи долларов в адрес уругвайской компании South American Reinsurance.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

132. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

В 1997-м он избирается первый раз депутатом Московской областной думы, где был заместителем председателя Комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике.
Во втором туре голосования Грудинин одержал победу, опередив перекрасившегося основателя партии «Яблоко» Юрия Болдырева, телекомментатора «России 24» Константина Сёмина, академика-экономиста Сергея Глазьева, писателя-нацбола Захара Прилепина ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

133. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Для открытия счетов в другом банке потребовалась выписка из ФНС. Но когда Минеев обратился в налоговую за документами, с удивлением узнал, что во всех восемнадцати ООО, на которые была оформлена недвижимость, сменились и учредители, и руководство.
Панамский след Гонконгская компания Crazy Dragon International Limited была создана 24 февраля 2012 года.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

134. Грехи "олигархата" Ходорковского.

24. Эти передачи акций были совершены следующим образом.
Как установлено в этих решениях соглашения по трансфертному ценообразованию с участием этих компаний было «явно направлено на уклонение от общих требований Налогового кодекса, который предполагает, что налогоплательщики торгуют по рыночным ценам».
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

135. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

... Степанов Станислав Светлицкий Как сообщил «КП» — Ростов-на-Дону» информированный источник в силовых структурах региона, в пятницу вечером, 24 июня, в своем рабочем кабинете в здании Ростовского водоканала, входящего в структуру АО «Евразийский», при ...
<…> Это связано с особенностями российской налоговой системы.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

136. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

См. Свидетельство о регистрации СП «РТТ» от 24 сентября 1992 года (Прил.
Например, холдинговые компании, созданные сотрудниками СП «РТТ», были использованы для реализации схемы «налоговой оптимизации» компании ОАО «НК ЮКОС».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

137. Стоптанные "Башмаки".

«Новой газете» в региональном СКР лишь пояснили, что уголовные дела, по которым задержаны Кожухарь и Данильченко, расследовались еще во времена Украины, но по ним были осуждены лишь 24 рядовых члена банды, в то время как главари остались на свободе.
Выпускник факультета физвоспитания в Симферополе, позже — Национальной академии Государственной налоговой службы Украины, в 1999 году стал президентом симферопольского ФК «Таврия» и закрепил за клубом вещевой рынок Симферополя.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

138. Мобильные дочки Алиева.

И действительно, неприглядный и небольшой по размерам офис компаний Бабакишиева (ул. Вели Мамедова, 24) трудно ассоциировать с владельцем четвертого крупнейшего банка страны.
Хотя по Налоговому кодексу министерство просто обязано раскрывать подобную информацию по запросам.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

139. Власть и деньги-2013.

... 2 2 Николай Борцов Депутат Государственной думы 1 158 970 29 5 3 Григорий Аникеев Депутат Государственной думы 1 111 1 111 24 4 4 Дмитрий Ананьев Член Совета Федерации 752 700 56 5 5 Владимир Каланда Первый заместитель директора Федеральной службы по ...
... 107 104 8 3 49 Аркадий Пономарев Депутат Государственной думы 106 104 60 6 50 Михаил Мишустин Руководитель Федеральной налоговой службы 101 28 *** Как мы считали Для подготовки рейтинга федеральных чиновников с наибольшими доходами Forbes использовал ...
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

140. Депутат Михеев накануне сдачи.

Михеев О.Л. привлечен МИФНС № 10 решением № 17-10/1 от 04.05.2012 г. к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 5 688 514 руб. и пени в размере 8 143 894 руб. Еще в ноябре 2012 года парламентарий просто игнорировал свои долги государству.
Информация о проведенных реорганизациях опубликована в «Вестнике государственной регистрации» № 11 от 24.03.2010, № 12 от 30.03.2010, № 16 от 28.04.2010, № 17 от 05.05.2010, № 32 от 18.08.2010, № 37 от 22.09.2010, № 43 от 03.11.2010, № 48 от 08.12 ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google