Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

Решение английских судов о заморозке активов (WFO) было признано в семи страх: США, Кипр, Багамы, Британские Виргинские острова, Панама, Сейшелы, и Сент-Винсент и Гренадины.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

122. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

В начале этого года в Панаме были задержаны Юрген Моссак и Рамон Фонсека — основатели скандально известной оффшорной компании Mossack Fonseca.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

123. Подмосковье растащили по офшорам.

Всем этим многомиллионным хозяйством управляет ООО Международная сервисная компания «Барвиха-Сервис», а соучредителями указаны бывший член ЦК КПСС Владимир Щербаков, его супруга и панамский офшор Unymar Investment Holdings S.A. По данным регистра Панамы, президентом Unymar является Jose E. Silva — директор еще одной тысячи офшоров.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

124. Чиновники и их семьи.

(Панама).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

125. Парламентарии.

Бенефициары — депутаты Виктор Звагельский, Александр Бабаков, Михаил Слипенчук и сенатор Сулейман Геремеев Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 03.04.2016, Фото: er.ru, Forbes.ru, flickr.com, РИА "Новости" Парламентарии Виктор Звагельский, депутат Госдумы от "Единой России" Офшоры: Bariton Consultants LTD (БВО), Delcroft Real Estates Inc (Панама).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

126. "Русская схема" Теодоро Обианга.

"После полицейского расследования и судебного разбирательства, которое длилось более 10 лет, в сентябре Кокоревы были арестованы в Панаме и экстрадированы в Испанию", — напоминает газета.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

127. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Для покупки услуг были созданы фиктивные компании в Великобритании, Швейцарии, Панаме, Люксембурге.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

128. Война за наследство олигарха Патаркацишвили.

Бадри, как многие бизнесмены постсоветского пространства, прятал свое имя, уводил деньги в офшорные и трастовые компании, регистрировал фирмы на подставных лиц — на Кипре, в Панаме, в Нидерландах, на Каймановых островах.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

129. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

Группа имеет офисы в Нью-Йорке, Женеве и столице Эквадора Кито, фрахтует от 8 до 10 танкеров, арендует тихоокеанский терминал в Порту Армуэлес и атлантический в Чирики Гранде (Панама), соединенные неф-тепроводом .
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

130. Тамбовские товарищи Газпрома.

С середины 1990-х годов на территории Испании обвиняемыми были созданы несколько акционерных обществ закрытого типа, в которые поступали огромные средства из офшоров Кипра, Панамы и Вирджинских островов.
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

131. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

С приходом на заводы новых менеджеров экспорт аммиака и минеральных удобрений стал осуществляться через подконтрольные Кантору оффшорные компании, зарегистрированные в Панаме и Гибралтаре, что позволило выводить часть валютной выручки предприятия (до $140 млн. в год) за рубеж на личные счета.
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

132. Кое-что о деловой репутации Дарькина.

А счета эти — в банках Японии, Сингапура и Панамы.
Дата: 21.11.2005 Копия в Google

133. Как сделать миллионное состояние. За счет состояния миллионов.

Как следует из результатов многочисленных расследований, с приходом на заводы новых менеджеров Кантора экспорт аммиака и минеральных удобрений стал осуществляться через ряд оффшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и Гибралтаре и подконтрольных председателю наблюдательного совета ОАО «Акрон» Кантору.
Дата: 24.05.2004 Копия в Google

134. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Памятуя о негласной французской истине, что нельзя стать богачом, чистосердечно и регулярно отчитываясь перед фиском, она создала в Панаме две офшорные фирмы для увода налогов на защищенные от бдительного налогового ока счета.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

135. Пейзаж после Бородинской битвы.

В деле фигурирует целый ряд таинственных компаний и фондов, зарегистрированных на Кипре, Багамских и Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

136. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Гражданин девяти стран При досмотре у Лазаренко были обнаружены действующие паспорта, выданные еще девятью странами мира, ни один из которых, однако, нельзя было использовать для въезда в США. А при прогоне его имени по международной криминальной картотеке было установлено, что в декабре 1998 года он уже задерживался властями Щвейцарии при въезде в страну по паспорту гражданина Панамы.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

137. Глобализация российских ОПГ

Ранее появилась информация, что Лучанский мог быть замешан в поставке 27 тыс. пулеметов российского производства, 5 тыс. пистолетов чешского производства и семи миллионов комплектов боеприпасов, перехваченных на пути из Панамы в Хорватию. Копия в Google

138. Ильхам Алиев банкует.

С конца 2010-го до середины 2011 года двум из открытых на БВО компаниям Камилова, EZE Investment и Gigaworks Holding, поступило более 5,2 миллиона долларов от двух компаний-пустышек, зарегистрированных в Панаме и Гонконге.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

139. У нас длинные листья.

Виталий Кузьмин Чем завершились расследования против Кузьмина, неизвестно, но к 2013 году он и Борисов смогли легализовать свою деятельность — вместо лидеров ОПГ они стали учредителями ЧВК и зарегистрировали в Панаме «Лонгифолию».
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

140. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

В 2005 году стал разваливаться его брак, и, чтобы обезопасить себя при разводе, олигарх разделил миллиарды между подставными компаниями в Панаме, на Виргинских островах и в Люксембурге, а они, в свою очередь, контролировались кипрскими трастами и управляющими ими адвокатами.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google