Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Объект "Вадим".

Объект "Вадим" Младший сын министра конфликтует с соседями и не уважает жену Рассылка по почте, 24.07.2001 Приложение №4 Артюхов Вадим Витальевич, 13 сентября 1972 года рождения, уроженец города Армавир Краснодарского края.
На этом посту он курирует вопросы, связанные с Федеральной комиссией по ценным бумагам, АРКО, Центральным Банком РФ и Российским банком развития (РБР).
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

122. "Строго конфиденциально".

Рассылка по почте, 24.07.2001, Фото: Газета.Ру Строго конфиденциально Вице-президенту ОАО "Лукойл" А.А.Баркову Служебная записка о работе агентства "Луком-А" по объекту "Виталий" Министр природных ресурсов Виталий Артюхов Докладываю, что, согласно ...
Курбанов обещал якобы собственными деньгами через уполномоченный банк Транскредит заплатить 60% долга МПС. Организационная часть зачета была осуществлена, когда Аксененко был назначен 1-м вице-премьером правительства.
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

123. Цифровой ГУЛАГ.

К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов.
Система СОРМ функционирует в круглосуточном режиме, позволяя фильтровать данные по мобильным номерам и IMEI телефонов (уникальный идентификатор аппарата), геолокации, ФИО, названию юрлица, IP-адресу, электронной почте, имени пользователя в ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

124. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Мустафа Галеб Мухиф (Mustafa Ghalib Mukheef Alktab) Управляющий Центральным банком Ирака (2020-2023 гг).
... одобренную властями недвижимость на сумму от $200 тыс. Стать гражданином Доминики можно даже ни разу не посетив этот остров — специализированные фирмы могут просто выслать покупателю паспорт по почте после заполнения всех документов и внесения денег ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

125. Кибервойска Пригожина.

Почта и SIP Чтобы спрятать участие в тендерах подставных юридических лиц, используется несколько десятков виртуальных почтовых серверов (VMware) и «виртуалок» с системой документооборота СБИС и системами «банк — клиент».
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

126. Романа Абрамовича раздели до трастов.

В Credit Suisse сказали, что «не могут комментировать отношения с возможными клиентами», но банк работает «в строгом соответствии со всеми действующими законами, правилами и положениями». В банке действуют «строгие механизмы контроля» для предотвращения финансовых преступлений и соблюдения всех экономических санкций. Абрамович и его представители не ответили на многочисленные запросы о комментариях. В MeritServus не ответили на вопросы, отправленные по электронной почте, но управляющий директор ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

127. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Он добавил, что источником средств для различных инвестиций, упомянутых OCCRP, были кредиты в банках, и Учар их еще выплачивает.
«Покупка недвижимости по доверенности от г-на Рзы Талыбова относится к периоду, когда они были деловыми партнерами», — сообщил по электронной почте глава юридического отдела Maqro.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

128. "Хижина рыбака" на Ладоге для Путина.

... другу Владимира Путина и главному акционеру банка «Россия», который часто называют «банком Путина». Считается, что он обслуживает личные интересы президента. Журналисты OCCRP обнаружили и другую связь между компаниями. Они используют домен электронной почты LLCInvest.ru, который объединяет десятки компаний, связанных с приближенными Путина. Домен базируется на сервере компании, тесно связанной с банком «Россия». Фирмы, использующие почту на этом домене, владеют многомиллиардными активами ...
Дата: 24.06.2022 Копия в Google

129. Александр Столяров разливает из банка "Россия".

Александр Столяров разливает из банка "Россия" Как зять помощника президента Фурсенко с телеведущим Киселевым раскручивают свое виноделие на бюджетные деньги Оригинал этого материала © Собеседник.ру, 13.04.2022, Не только Дмитрий Киселёв: кто в ...
Столяров не ответил на запрос «Собеседника», отправленный по электронной почте.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

130. Доля имени Алексея Крапивина.

Пожалуй, единственное интервью он давал по электронной почте изданию Slon (сейчас — Republic, признан иностранным агентом.
В начале этого года он получил в доверительное управление 32,3% акций банка "Возрождение" — это пакет родственников скончавшегося в конце прошлого года основателя кредитно-финансовой организации Дмитрия Орлова.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

131. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

... Порошенко Петр Порошенко контролировал как минимум 6 оффшорных компаний, которые пользовались услугами австрийского "Райффайзен Банк Интернешнл", еще 11 оффшорных компаний имели связи с бизнес-империей Порошенко, обнаружили исследователи коррупции ...
В случае с шестью из этих компаний OCCRP смог установить с помощью переписки по электронной почте и другой документации, что их контролирует лично Порошенко.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

132. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

"Потерпевший 12" — это компания G2 Web Services LLC. Она специализируется на борьбе со спамом и выявляет банки (в основном азиатские), которые оформляют платежи за товары, рекламируемые спамерами. После этого Visa и MasterCard наказывают банки штрафами. Шалон и его соучастники якобы мониторили деятельность G2 Web Services LLC и читали почту ее сотрудников, чтобы избежать поимки за свой спам.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

133. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Анализируя информацию об этой компании, мы отыскали связанную с ней электронную почту hotel@capehope.ru. Эта же почта используется отелем в городе Раменском — гостинично-развлекательным комплексом «Мыс Отдыха Надежда».
... Москве, сняла в АО «СМП БАНК» 34 млн рублей по доверенности со счёта Сергея Вильшенко (подельника Бориса Дубровского по дорожным распилам, скрывающегося в Лондоне по греческому паспорту). И сразу же, в этом же офисе банка, Татьяна Солончак внесла 34 ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

134. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

... уведомление было направлено по почте. Защитники предложили судье ограничиться домашним арестом или залогом на сумму 10 млн руб. Подкрепить аргументы защиты вызвались президент банка «Траст» Александр Соколов, один из основателей и акционеров «Альфа-групп» Андрей Косогов, а также управляющий партнер А1 Андрей Елинсон, выступившие поручителями. Вводя судью в курс дела, господин Соколов рассказал, что «Траст», созданный на базе одноименного банка, занимается непрофильными активами санируемых ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

135. Эстонский связной Игоря Сечина.

А также добавил, что в разговорах Ивар Алт упоминал, что помимо Сечина, хорошо знаком со своим соседом по даче — заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым, до 2011 года, имевшим гражданство Эстонии, и бывшим заместителем председателя правления Газпром Александром Медведевым, чья биография наводит на мысли об офицере внешней разведки, прикомандированном к банкам (с 2019 года Медведев — президент ФК «Зенит»). Журналисты «Снаружки» отправили вопросы на почту бывшего моряка Ивара Алта (ivar.alt ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

136. Деньги Каддафи.

Группа экспертов ООН по Ливии сумела обнаружить документы, показывающие, что во второй половине 2011 года Башир Салех Башир авторизовал два крупных трансфера на общую сумму $800 млн со счета Ливийского африканского инвестиционного портфеля в банке ...
*** Оригинал этого материала © "Коммерсантъ-Деньги", 28.08.2019 Прямые наследники Мухаммад Каддафи (старший сын от недолговечного первого брака Муаммара Каддафи) при отце занимал пост главы Государственной компании почт и телекоммуникаций Ливии.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

137. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

... зависимости» от приема на работу детей чиновников, говорилось в документе банка от 2009 г. Credit Suisse за аналогичные нарушения заплатил в США $77 млн в 2018 г. Получить комментарии Панкина, который в 2011 г. возглавил Федеральную службу по финансовым рынкам, а с 2018 г. работает президентом Черноморского банка торговли и развития, не удалось. Запрос, отправленный на его почту, указанную на сайте банка, остался без ответа. Его телефон, указанный на сайте банка, в пятницу и субботу не отвечал ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

138. Доклад Мюллера. Главное.

На запрос Коэна, который тот отправил по электронной почте, ответила помощница Пескова Елена Полякова.
По словам Авена, указано в докладе, в 2016 году президент Путин предложил ему принять меры, чтобы защитить себя и банк от американских санкций.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

139. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.
The Bell направил письмо на электронную почту, на которую был зарегистрирован удаленный на данный момент аккаунт Валиахметова в соцсети «ВКонтакте», и получил отчет о доставке письма, но ответа не последовало.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

140. Бездонная депутатская тумбочка.

... вскрывших электронную почту и учетные записи Эльсины в соцсетях. Так будущему жениху стали известны все увлечения и интересы девушки, все её друзья и родственники, а уж использовать эти знания он смог на все 100%. Вскоре доверчивая восточная красавица уже готовилась к свадьбе. Цель оправдывает средства — таков главный принцип Цветкова. Дмитрий стал полноправным членом семьи Хайровых. Так простой ленинградский мальчик, без особых талантов и умений, без богатых родителей и счета в банке на круглую ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google