Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

Российский адвокат экс-главы департамента Минкульта Владислав Мусияка эту информацию официально не подтвердил, пояснив, что его клиент всего лишь доставлен на допрос, но ему неизвестно, по какому именно поводу.
В ОПГ также входили господин Мазо, глава ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, руководитель ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев и крупный бизнесмен Никита Колесников.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

122. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

... года он якобы был задержан в Праге и экстрадирован на родину по запросу российских властей. Однако в последствии ему и многим другим фигурантам дела против ФПК «Люкон» удалось выйти сухими из воды. Вполне вероятно, что свою роль здесь сыграли неформальные связи партнеров Гайнуллина по ФПК «Люкон». Неужели кто-то поверит, что строительный концерн из подмосковных Люберец, получавший в 90-е крупные государственные подряды, не имел никаких связей с одной из самых крупных и влиятельных ОПГ в регионе ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

123. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Российские банкиры "намыли" на арест в Испании Топ-менеджера "Первого Клентского Банка" Мухина, акционера Савульчика и сотрудника Байкова взяли за легализацию более €60 млн Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 22.09.2016 ...
К примеру, в деле Романова речь шла о деньгах московской Таганской ОПГ, практиковавшей в свое время рейдерские захваты собственности и другие правонарушения.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

124. Обнальное сообщество Григорьева.

Как бы там ни было, но Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

125. Короли московских ларьков.

Первыми объектами группы компаний ТЭН (сейчас занимает 20-е место в рейтинге журнала Forbes «Короли российской недвижимости») были три рынка возле станций метро «Кузьминки» и «Рязанский проспект» и несколько торговых павильонов там же. Все объекты ...
Среди совладельцев компании были Виктор Рышков и Юрий Заморин, которых в криминальных хрониках называли лидерами Таганско-Редкинской ОПГ. Помимо торговых павильонов у разных станций метро крупнейшим активом «Кадо и К» был оптовый рынок «Китеж ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

126. Коломойский впился в "Укртранснафту".

В начале октября 2009 года "Укртранснафта" изменила маршрут транспортировки сырья для Одесского НПЗ, который на тот момент контролировал российский "Лукойл".
Я рассказал, что спасал компанию от рейдерского захвата со стороны ОПГ Игоря Еремеева, в которую входят Пасишник, Савченко и новый руководитель Мирошник.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

127. На Жаныша Бакиева повесили "колумбийский галстук".

При погибшем найден выданный ему в 2010 году российский паспорт на имя Алмазбека Мийзамовича Шакирова.
Чтобы расширить криминальное влияние кольбаевской ОПГ, Анапияев «принимал активные попытки обогащения данной группировки преступными доходами».
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

128. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

... бизнесмена» (и российские, и зарубежные) служат типичными «прокладками» для хищения средств ОАО АНК «Башнефть». Занимается теневым управленческим учетом, расчетом размера взяток и откатов, обналичиванием и организацией откатных схем за рубежом личный помощник Голубя – Андрей Агеев. Поскольку Голубь с трудом может изъясняться на иностранных языках, то в обязанности Агеева входит еще и общение с зарубежными «клиентами». Причем, вся тайная бухгалтерия и документация «энергетической ОПГ» хранится ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

129. Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США.

Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США Украинского миллиардера "с отношениями с топ-менеджерами "Газпрома" ФБР подозревает в коррупции и связях с ОПГ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2014, Газового трейдера оформляют на экспорт, Фото: via Gazeta.ua Кирилл Мельников, Николай Зубов, Кирилл Белянинов Дмитрий Фирташ Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, который контролировал поставки российского газа в страну в 2005-2011 годах, задержан в Вене по требованию США, которые ...
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

130. Белок вернулся на родину.

С самого начала российские силовики считали удовлетворение российского запроса испанской стороной весьма вероятным: эта страна обычно выдает людей, которым на родине инкриминируются чисто уголовные, тем более тяжкие преступления. Напомним, ореховскую группировку основал Сергей Тимофеев (Сильвестр). После того как его в 1994 году взорвали в автомобиле, началась война за лидерство в ОПГ. В ходе внутренних разборок были убиты многие лидеры банды, включая Сергея Ананьевского (Культик), Юрия Володина ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

131. Атаки на ЖЖ, взлом почтового ящика блогера Навального заказал Владислав Сурков.

А крышей для этой ОПГ являлся Константин Игоревич Рыков, он же заказчик DDoS-атак на ЖЖ, он же пиарщик постов sporaw о находках в почтовом ящике Навального. Место всем этим заказчикам и пиарщикам — в тюрьме, на одних нарах с исполителями их заказов. Так сказано в Уголовном кодексе Российской Федерации, статья 273. К сожалению, они входят в одну ОПГ с президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным.
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

132. Армянский "крот" в Администрации президента РФ.

В 2010 г. именно он стал «крышей» для группы российских чиновников, организовавших «рассасывание» 50 миллиардов рублей, выделенных на восстановление Южной Осетии через полукриминальную схему, по которой в республику попадало меньше 30% от выделяемых ...
За Джамбулатом Тедеевым стоит Михаил Мамиашвили, председатель национальной федерации вольной борьбы и известный в узких кругах России и Грузии как лидер международной ОПГ. Мамиашвили имеет серьезные связи со спецслужбами Грузии.
Дата: 20.09.2011 Копия в Google

133. Некуда бежать.

... создана как раз «в интересах измайловской ОПГ». Кроме того, как следует из документов испанской прокуратуры, Дерипаска также «входит в преступную группу, чья деятельность раскрыта скандалом «Русская мафия», который рассматривается судом Нью-Йорка по делу Base Metal Trading SA против NKAZ. Участникам преступной деятельности вменяются шантаж, вымогательство, убийство, подкуп и отмывание денежных средств». Документы, рассказывающие о деятельности «российских металлургов» в США, во многом помогли ...
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

134. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.

... полиции, после Кумарина человеком в тамбовской ОПГ. Первое время российские правоохранительные органы активно сотрудничали с испанскими коллегами. По информации «Росбалта», в начале лета 2008 года, незадолго до проведения операции «Тройка», Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД РФ прислал в Испанию материалы в отношении Александра Малышева. В них говорилось, что он является фигурантом российского расследования об «отмывании» и обналичивании порядка $5-6 ...
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

135. Суд истории.

Оригинал этого материала © SmartMoney, 14.07.2008 Cуд истории Сколько чудных открытий готовят нам тяжбы создателей UC Rusal Сначала братья Черные вместе с группой TWG и с помощью Олега Дерипаски поставили под контроль российские алюминиевые заводы.
Похожую роль, судя по объяснениям, отправленным Дерипаской в суд, играл Михаил Черной — вместе с Антоном Малевским (ныне покойным) от имени измайловской ОПГ «крышевал» его за долю в прибыли («законопослушным бизнесменам не оставалось иного выхода ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

136. С заботой о Фейтлихере.

В свое время тезки состояли в руководстве одной организации - «Российского еврейского конгресса», Невзлин был его президентом, а Фейтлихер возглавлял Саратовское отделение.
А как еще объяснить, что, не смотря на связь Фейтлихера с местными ОПГ он до сих пор чувствовал себя в области достаточно вольготно.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

137. Комментарий Андрея Андреева.

... поехала», опубликованной в «Российская газета» о том, что Андреев мог организовать подделку подписей на залоговых документах, он обвиняется в физическом устранении некоторых своих партнеров по бизнесу, ловко манипулирует следствием и даже одурачивает высшие структуры милиции, передергивает карты, является организатором организованной преступной группировки, вовлек в свою не совсем безупречную коммерческую деятельность сослуживцев из МВД, создав милицейскую ОПГ, терроризирует своих партнеров ...
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

138. Золотой криминал.

Оригинал этого материала © "Версия", 30.01.2006 Золотой криминал В 90-е годы в футбольном «Спартаке» заправляли люди, близкие к известным ОПГ Олег Тихонов Олег Романцев лично приглашал в родной клуб самых одиозных персонажей Московский «Спартак» всегда был наиболее примечательным российским футбольным клубом.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

139. Либералы не простили Березовскому дружбы с Патаркацишвили.

По данным осведомленных людей в российском разведсообществе, давний партнер Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили, сбежавший в Тбилиси после возбуждения уголовного дела по факту вывода за рубеж денег «Аэрофлота», принимает активное участие в ...
Столичные чеченские ОПГ не остались в долгу в период затяжного конфликта хозяина обеих мебельных площадок с ГТК РФ. В связи с этим грузинские эмиссары, по просьбе официального Тбилиси, также выступили в качестве примиряющей стороны в старом конфликте ...
Дата: 14.10.2002 Копия в Google

140. Игра в разоблачителей.

Очередная атака российских спецслужб на олигарха, видимо, не случайно совпала с демонстрацией им в Лондоне фильма, якобы подтверждающего, что взрывы жилых домов в России организовали не боевики, а ФСБ РФ. В подтверждение этой версии г-н Березовский ...
В частности, он сообщил, что Березовский имел в Москве совместный бизнес с лидерами чеченской ОПГ Хож-Ахмед Нухаевым и Мовлади Атлангериевым.
Дата: 06.03.2002 Копия в Google