Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Цветная металлургия-2001.

7 марта 1992 года президент России своим распоряжением одобрил схему внешнего толлинга на Братском алюминиевом заводе.
1994 Госкомимущество останавливает инвестконкурс по продаже 9% акций БрАЗа.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

122. Пирамида на свином навозе.

Вся схема, которая в тот момент делалась — тоже была понятна», — заявил предприниматель Константин Сенченко.
ООО Торговая компания «Просторы Сибири» зарегистрирована в Краснодаре и занимается оптовой продажей зерна, владея в том числе мощностями в Красноярском крае и Хакасии.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

123. Золотомонетный обнал.

По каким признакам эту схему ловят банки. Инвестиционные монеты приобретаются и продаются организациями с признаками фиктивности, вид деятельности компании которой не связан с финансовым посредничеством, инвестиционной деятельностью. Крупный размер сделки (10-25 млн. руб.). Продажа инвестиционных монет банку осуществляется физическими лицами, имеющими признаки подставных лиц (дропов).
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

124. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

... неустановленных лиц. Брат Данила Хачатурова и бывший топ-менеджер компании Сергей Хачатуров в июле был приговорен к восьми годам колонии за хищение 8 млрд руб.: по версии следствия, бизнесмен похитил средства при продаже 3,5% РГС банку «Траст ...
Аудиторы оценили ущерб для РГС только от этих операций как минимум в $205 млн. Истец считает, что сумма требований может вырасти: «Убыточная схема с перестрахованием — лишь один из примеров правонарушений Хачатурова, другие расследуются». Схема с ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

125. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

Это старая схема, налоговики научились с ней бороться еще с 1990-х гг., главное — доказать фиктивность, отмечал Олег Коннов из Herbert Smith Freehills. — Врезка К.ру] Напомним, что в октябре прошлого года СКР было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя еще одного входящего в "Адамас" крупного производителя ювелирных изделий — гендиректора ООО "Адамас-ювелирторг" Артура Асташина. Его предприятие специализируется на розничной продаже, а самому господину Асташину вменяется в вину ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

126. Дачный форпост России.

Впрочем, недавно, по словам самих дачников, схема проезда к «Острову Черному» поменялась.
Например, в 2015 году на городских порталах недвижимости появились объявления о продаже коттеджа в «Острове Черном» вместе с участком в 20 соток.
Дата: 13.10.2016 Копия в Google

127. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Так, например, Шарыкин и Таран не смогли полностью реализовать задуманную схему, так как в тот же период времени, когда шла подготовка к продаже «ЭОС» и «РОМЗ», и Максин, и Стасюк попали в поле зрения следователей по другому громкому делу.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

128. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Схема сделок выглядела примерно так: земельные участки купило некое ООО «Техномарк», имеющее своим конечным бенефициаром кипрский офшор «Састэк инвестментся лимитед».
НПФ обещали, что в ближайшее время на этих участках появятся элитные коттеджные поселки, продажа которых принесет многомиллионные прибыли инвесторам.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

129. Как "употребить" национальное достояние.

Утечек практически не бывает, однако в распоряжении нашей редакции оказались любопытные документы одной из крупных «дочек» «Газпрома» – ООО «Газпром межрегионгаз», отвечающей за продажу газа на внутреннем российском рынке.
Именно в этот период, возможно, из самых лучших намерений – для извлечения прибыли на благо компании «Газпром межрегионгаз», была введена схема закупки товаров и услуг через электронную площадку, которая, как впоследствии оказалось, таила в себе ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

130. Дважды заочно арестованные.

... от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату направление сделок постоянно менялось — покупка-продажа или продажа-покупка. Фактически же никакого движения денежных средств по заключенным договорам не происходило. Зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы" компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. При этом, отмечают в МВД, ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на ...
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

131. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

— Да, сказали, что никаких схем быть не может. Так прошло два месяца, за которые мы газ никуда не продавали. — Почему? — Накапливали. Газ все равно нужно было выставлять на спецаукцион, а кто его купит — понимания не было. Механизмов для того, чтобы отсеять нежелательных покупателей, даже на основе предположений, у компании нет. Закон говорит, что весь газ должен быть выставлен на аукцион. Если останется непроданный объем, тогда он может быть выставлен на коммерческую продажу.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

132. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Это во многом объясняет, почему правительство готово передать контроль над финансовым регулятором ЦБ. Акции в сундуке мертвеца Классическая схема мошенничества — воровать акции со счетов у регистратора — не претерпевает изменений уже десятилетие.
Управляющий директор УК «Финам Менеджмент» Элвис Марламов считает подозрительным рост спроса на акции Мурманского морского торгового порта за один торговый день до объявления аукциона по его продаже.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

133. Козлов в чужом огороде.

Схема хищения была разработана так, чтобы акции прошли через нескольких фиктивных покупателей и продавцов, а Алексей Козлов стал их конечным и «добросовестным» приобретателем.
Дата: 14.03.2012 Копия в Google

134. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

В схему включены и правоохранительные органы, и суды, и вездесущий административный ресурс, похвастаться которым могут некоторые крупные банки.
«У них была прекрасная возможность погасить весь кредит путем нормальной продажи и закончить с нами все отношения полюбовно, но они, по-видимому, намерились забрать весь бизнес, стоимость которого тогда достигала $1 млрд, — продолжает Александр ...
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

135. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

Обычно в таких случаях требуется долгая процедура включения в реестр кредиторов, продажа имущества и поочередная выплата долгов, но волгоградский справоросс пошел другим путем. Он придумал хитрую схему получения почти всего имущества завода.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

136. Миллиардные выводы "Миракса".

Дольщики, обеспокоенные остановкой работ на практически всех стройках «Миракс Групп», начали собственную проверку финансовых схем девелопера.
Наверное, сегодня уже не так важно, где именно осела разница между ценой покупки и выручкой от продажи.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

137. В какое место Егор Семенович должен поцеловать Василия Николаевича?

Такая схема применима и к «Развитию», и к «Орловской промышленной компании», и к «Орловской Ниве», и к агрокомбинату…
Дата: 17.07.2008 Копия в Google

138. Тайна "серых схем".

Энергетики утверждали, что после смены руководства в сбытовой компании посредническая схема продаж продолжила действовать.
Дата: 29.08.2006 Копия в Google

139. Генеральская схема губернатора Шпака.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 26.01.2006 Генеральская схема $15 000 000 подарили щедрые рязанские сироты и старики областной администрации Александр Васильев Удивительно, как все же изобретательно чиновники в России умеют воровать.
Во-первых, никому доподлинно не известно, на какие цели пошла разница от продажи пакета акций в размере 108,5 миллиона рублей.
Дата: 27.01.2006 Копия в Google

140. Товарно-артистические отношения в российском шоу-бизнесе.

Но схема "товар--деньги--товар" в этой отрасли часто дает сбой: в один прекрасный момент "товар" может заявить владельцу, что он ему не принадлежит.
"Развод" завершился мирно: братья выплатили $250 тыс., а еще около $100 тыс. господин Фридлянд получил от продажи прав на клипы Валерия Меладзе и телеверсию его концерта в "Олимпийском".
Дата: 28.12.2005 Копия в Google