Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

Акции "Газпрома" и серые схемы отмывания денег нерезидентов Оригинал этого материала © "Новая газета", 05.02.2001, "Акции «Газпрома» можно купить в обход президентского указа?" Неестественные дела в естественных монополиях Роман Шлейнов Многие российские политики весьма удачно сходили во власть.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google

122. Технология денежной стирки.

Однако мало кто сомневается, что это далеко не все. Схемы, по которым работал зарегистрированный в республике Науру (Микронезия) Cassaf-bank, как считают следователи, наглядно показывают общие пути, какими сейчас в России деньги либо незаконно обналичиваются, либо уплывают за границу.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

123. В президентской гонке выигрывают олигархи-"выборщики".

Оригинал этого материала © Новая Газета, 20.03.2000 В президентской гонке выигрывают олигархи-«выборщики» Как и кем финансировалась кампания Ельцина и по каким схемам финансируется кампания Путина Как это было в 1996 году Документальные свидетельства, попавшие в «Новую газету», насчитывают 37 страниц и содержат подробный список олигархов и подвластных им коммерческих структур, которые щедро оплатили шоу под названием «Избирательная кампания Ельцина» и получили солидный барыш с затеянного ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

124. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

Курсивом авторы просят обратить внимание на эту схему агентства недвижимости, инвесторов и страховые компании.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

125. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

При этом в годы, когда схема работала, в России такие аппараты не производили.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

126. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

В документе сказано, что Wyndford была задействована в схеме вывода 357 миллионов долларов, совместно с компанией Dunford Universal.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

127. Елена Блиновская дробила миллиард по схеме.

Елена Блиновская дробила миллиард по схеме Два десятка ООО и три ИП, общие чат, номера телефонов, адреса e-mail и персонал для ухода от налогов "королевы интернет-марафонов" Оригинал этого материала © @breakingmash, 22.04.2024 11:43, Фото: @elena_blinovskaya, Иллюстрация: @breakingmash Слева направо: Ксения Собчак, Елена Блиновская с мужем Алексеем, Иван Ургант Елена Блиновская использовала два десятка ООО и три ИП для того, чтобы платить меньше налогов со своих доходов.
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

128. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему Тысячи иностранцев купили гражданство Доминики, а премьер-министр разжился 8 виллами на родине и квартирой в Нью-Йорке Оригинал этого материала © OCCRP, 11.10.2023, Журналисты узнали имена нескольких тысяч покупателей "золотых паспортов" Доминики, Фото: via OCCRP Зак Копплин, Антуан Харари, Лара Дихмис, Шарад Вьяс, Джесс Пуркисс Среди новоявленных граждан крошечной карибской страны афганский чиновник, обвиняемый в нарушениях прав человека, ливийский ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

129. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

"Чистая" схема Эдуарда Апсита Прокуратура Латвии арестовала €73 млн на счетах, связанных с белорусским клининговым магнатом, миноритарием банка ABLV Оригинал этого материала © investigatebel.org, 28.05.2023, Грязный бизнес на чистом рынке.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

130. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

"Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева Как отчаливший в Дубай экс-депутат Госдумы спасает раскиданные по родственникам и офшорам миллиарды Оригинал этого материала © novayagazeta.eu, 01.06.2023, Перебежчик от народа, Фото: duma.gov.ru, РИА "Дагестан", via novayagazeta.eu Алиса Кашперская, Илья Шуманов, Мария Быкова Магомед Гаджиев В начале марта румынское медиа RBN опубликовало видеозапись переговоров бывшего депутата Госдумы с неким мужчиной.
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

131. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

[...] За три года британская BBP Bandenia PLC перевела между различными компаниями и банками 12 миллионов евро, полученных незаконным путем В 2017 году в центре схемы была британская фирма BBP Bandenia PLC. Сеть связанных с ней компаний перечисляла деньги через испанские банки для наркоторговцев и мошенников по всему миру: об этом говорится в обвинительном заключении по делу, которое теперь рассматривают в Испании.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

132. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб. Руководство МТЗ "Рубин" из года в год вносило в отчетность фиктивные затраты на ремонт ТЦ "Горбушкин двор" Оригинал этого материала © econcrime.ru, 09.03.2023, Экс-банкира Хотина заподозрили в уходе от налогов на 1 млрд рублей Сотрудники Главного следственного управления СКР по Москве начали доследственную проверку по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) бывшим руководством МТЗ «Рубин».
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

133. Александра Афанасьева ввели в схему.

Александра Афанасьева ввели в схему Бывший топ-менеджер Промсвязьбанка заочно арестован за вывод €1 млрд в интересах акционеров — братьев Ананьевых Оригинал этого материала © "Вести Подмосковья", 27.01.2023, В Москве заочно арестовали сотрудника банка за растрату 1 млрд евро, Фото: ТАСС Кирилл Морин Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы В столице продолжается расследование уголовного дела о растрате более 1 млрд евро средств Промсвязьбанка (ПСБ).
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

134. Северо-западная схема Дмитрия Мурышова.

Северо-западная схема Дмитрия Мурышова Главный борец с коррупцией ФТС арестован за взятки от импортеров на десятки миллионов рублей Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.12.2022, Начальника антикоррупционного управления ФТС арестовали по делу о взятке, Фото: mos-gorsud.ru Елена Чернышова, Дмитрий Серков Дмитрий Мурышов Басманный районный суд Москвы арестовал начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы России Дмитрия Мурышова по делу о получении взятки ...
Дата: 12.12.2022 Копия в Google

135. Дональд Трамп оптимизирует по "кладбищенской схеме".

Дональд Трамп оптимизирует по "кладбищенской схеме" Могила первой жены экс-президента США на поле его гольф-клуба избавит мультимиллионера от налогов на $80 тыс. в год Оригинал этого материала © aussiedlerbote.de, 01.08.2022, Трамп похоронил первую жену на поле для гольфа, чтобы сэкономить на налогах?, Фото: AP, via @keraz37 Irena Spielrein Дональд и Меланья Трампы Экс-президент США Дональд Трамп похоронил свою бывшую жену Ивану на поле для гольфа.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

136. Михаил Минаев залетел на китайской схеме.

Михаил Минаев залетел на китайской схеме Директор департамента "Аэрофлота" арестован за мошенничество с лизингом Airbus A350 Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.06.2022, Полиция зачастила в "Аэрофлот", Фото: via pitert.ru, РИА "Новости" Олег Рубникович Михаил Минаев Хорошевский райсуд Москвы арестовал директора департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

137. Алексею Зайцеву схема с женой не помогла.

Алексею Зайцеву схема с женой не помогла Экс-министр транспорта Саратовской области получил 5,5 года колонии за взятки на 3 млн руб. от дорожных строителей Оригинал этого материала © "Коммерсантъ Саратов", 17.05.2022, Экс-министра отправили в путь, Фото: "Взгляд-инфо" Сергей Петунин Алексей Зайцев Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев приговорен к пяти с половиной годам колонии по обвинению в коррупционных преступлениях.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

138. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2021, "Антисоциальное" поведение: как в суде доказывали связь Абызова и "Альфы", Фото: "Известия", Иллюстрации: ИА "РБК" Маргарита Алехина Михаил Абызов В начале сентября Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры к экс-министру Михаилу Абызову обратил в госдоход почти ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

139. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Камерная схема Алексея Кобыщи Как бенефициар ГК "Охрана" прикарманил сэкономленные при поставке системы видеонаблюдения для "Газпром Арены" 178 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 25.05.2021, Бакланам и не снилось Николай Кудин Следствие видит в поставках оборудования для «Газпром Арены» работу «великолепной пятерки и вратаря» — если считать таковым участника, который осуществлял трансграничные переводы средств.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

140. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

"Сбой в схеме" Леонида Краснера Председатель совета директоров "Надежного банка" получил 5 лет условно за 170 млн руб., потерянных на "забалансовом" кредитовании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.04.2021, Банкиру не простили кредиты, Фото: Leon Rensar Алексей Соковнин Леонид Краснер В Таганском суде столицы был вынесен приговор по делу о мошенничестве, совершенном бывшим председателем совета директоров АКБ «Надежный банк» Леонидом Краснером.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google