Одну цепочку по отмывке они проследили целиком: 2 миллиона долларов обналичил во Франции человек с кавказской фамилией - и цепочка эта привела непосредственно к Зуеву...
Дата: 02.02.2007
Копия в Google
Очевидно, что здесь скрыта классическая схема учредительской цепочки, множественные звенья которой отследить почти невозможно.
Дата: 13.09.2006
Копия в Google
После чего землю перепродали несколько раз по цепочке ООО “Агростроймеханизация”, та в свою очередь ООО “Агропромсбыт” и так далее до бесконечности.
Дата: 16.12.2005
Копия в Google
Конечно, доказать это сложно, потому что цепочка сделок обычно уводит в оффшоры, но при желании там можно много чего накопать…» ……..
Дата: 08.08.2005
Копия в Google
Эта реакция по цепочке была доведена до зампреда Бобкова. 'Ах так! – возмутился, в свою очередь, Филипп Денисович.– Тогда передайте ему, что, если поэма выйдет в неизмененном виде, КГБ выступит со специальным заявлением!' Снова заработала цепочка.
Дата: 08.02.2005
Копия в Google
Так следует поступить и нам. Мы обязаны разорвать цепочку, ведущую к смертям. Как Три слова. Глядите: тотальный информационный бойкот. И цепочка террора необратимо рвется.
Дата: 03.09.2004
Копия в Google
Он рассказал мне все цепочку заинтересованных в устранении Быкова людей". Впрочем, ни одной фамилии из этой цепочки на пресс-конференции не прозвучало.
Дата: 01.02.2002
Копия в Google
Глава "Сибура" Яков Голдовский пообещал, что владельцы компании "СИБУР-Тюмень" гарантируют "Газпрому" возврат сибуровских активов, а цепочка переработки ШФЛУ (широкой фракции летучих углеводородов) не прервется.
Дата: 15.01.2002
Копия в Google
— Господин Бертосса, говорит ли вам что-либо следующая цепочка из названий и фамилий: «Бэнк оф Нью-Йорк» — Леонид Дьяченко — фирма «Руником» и Роман Абрамович — Борис Березовский?
Дата: 13.03.2000
Копия в Google
История: 2000-2004 К старту первого президентского срока Владимира Путина почти все привлекательные активы в российской горно-добывающей промышленности были интегрированы в производственные цепочки профильных холдингов.
Копия в Google
Это целая цепочка, иерархия. Был Дед. После Деда остаются его близкие. Он умирает, и в России кроме его людей остаются только русские, славяне, «кутаисские» исчезают. Воскрес вообще давно у Деда отвечал за бухгалтерию. Естественно, за это время он узнал всю цепочку, везде у него есть свои люди, в каждом регионе.
Дата: 18.11.2014
Копия в Google
Заказчик план одобрил, но когда деньги (15 тыс. долларов) перекочевали по цепочке Ахмедов — Топко к непосредственным исполнителям, «техзадание» неожиданно поменялось: теперь от Терпана требовали убить Барченкова.
Дата: 21.09.2009
Копия в Google
Блокбастеры попадают на наши экраны через длинную цепочку посредников В самой организации о правовой основе ее деятельности рассуждают довольно туманно.
Дата: 24.04.2006
Копия в Google
Для этого была создана цепочка компаний-посредников, через которые шли расчеты за поставленную на экспорт нефть, причем отпускная цена, по которой добытчики реализовывали нефть посредникам, в разы отличалась от той, по которой ее покупали конечные потребители на Западе.
Дата: 29.04.2005
Копия в Google
Как правило, для того чтобы уличить заказчика в организации преступления, в длинной цепочке есть только одно показание, причем исходит оно от исполнителя. В некоторых случаях цепочка так называемых посредников состоит из пяти-шести звеньев.
Дата: 24.01.2005
Копия в Google