Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Когда Абрамович входит в комнату, у Путина лицо начинает светиться."

- По кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах". По закону одним из управляющих трастами должен быть гражданин Кипра.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

122. "Кипрская" конструкция для "Промстальконструкции".

А если учесть, какими темпами развивается сегодня строительная отрасль, какие задачи стоят перед ней в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», можно не сомневаться, что НИПИ «Промстальконструкция» без заказов ...
Мало того, что оно должно было состояться на Кипре, так на письмах еще стояла подделанная подпись самого Бородинова. Куда метет «новая метла» Тогда-то акционеры уже переполошились не на шутку. Поскольку никакого собрания, да еще на Кипре, никто не ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

123. Хозяева украинского эфира.

Украинский Хельсинский союз по правам человека пришел к выводу, что на сегодняшний день граждане страны лишены возможности получить из официальных источников информацию об основателях и владельцах телерадиокомпаний, и опубликовал список тех, кто ...
И наконец ЗАО "Наше радио" владеют компания "INTERUKY HOLDINGS LIMITED" (Кипр), Андрей Олегович Волков (по всей видимости, речь идет об исполняющем обязанности председателя правления украинского филиала "Альфа-банк") и "неидентифицированное ...
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

124. Доля Лисина.

Самый богатый из постоянно живущих в России граждан Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.11.2005, Фото: "Коммерсант", Владелец 90% НЛМК Владимир Лисин продаст акций на $700 млн Лисья доля Юлия Федоринова, Мария Рожкова Главный стрелок России ...
Акции продаст один из офшоров Лисина — Veft Enterprises Ltd (Кипр).
Дата: 25.11.2005 Копия в Google

125. Жириновский нелегально торгует оружием.

Явись Владимир Вольфович в суд, та же участь ждала бы и его. Но, по словам Паоло Орманни, прокурора Торре Аннунциата, «Жириновский – иностранный гражданин, совершивший преступление в другой стране.
По данным итальянских прокуроров, в 1995 году узбекский бизнесмен Алимжан Тохтахунов у компании Intercont Ltd. (Кипр) закупил оружия и взрывчатки на $22 миллиона.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

126. Адвокат воскресил киллера.

Из Грузии Солоник отправился на Кипр, а затем в 1996 году поселился вместе с женой Наташей в предместье Афин – в Лагонисии. Там греческий гражданин Кесов вел праздный образ жизни, а его жена стала владелицей мехового магазина.
Дата: 29.01.2003 Копия в Google

127. Праздник кровосмешения.

Недаром ее автор и главный герой гражданин Федоров Б. Г. последовательно занимал посты директоров то в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), то в Международном банке реконструкции и развития (МБРР), неоднократно был министром в ...
45 процентов оставались у родителей, которые продавали эти проценты "дедушке" на Кипр.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

128. Австрийские виллы любовницы нефтяного короля — €26 млн.

... и за свой счет», — добавил он. Недвижимость Елисеева купила по "золотому паспорту" Кипра За несколько месяцев до покупки первой австрийской виллы Елисеева получила паспорт ЕС в рамках ныне не существующей кипрской программы «гражданство за инвестиции». Так называемый золотой паспорт, который Елисеевой выдали в январе 2017 года, позволил ей избежать проверок, которым в Австрии при продаже недвижимости подвергают граждан стран, не входящих в ЕС. Австрийские регуляторы требуют, чтобы люди из стран ...
Дата: 20.05.2024 Копия в Google

129. Шпионский телефон Яна Марсалека.

... center, 15.08.2023, Арестованный за шпионаж болгарин предоставил Яну Марсалеку оборудование для слежки, Фото: wirecard.com, BBC, A-Team Group Ян Марсалек 15 августа 2023 года стало известно, что в Великобритании задержали трех граждан Болгарии ...
Фирма была основана в 2005 году со штаб-квартирой на Кипре.
Дата: 17.08.2023 Копия в Google

130. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

Учредителем и основным владельцем КСК является Игорь Мариович Островский, которому также принадлежат десятки коммерческих фирм как в России, как и за границей — на Кипре, Черногории, и тд. Официально основная сфера его деятельности — финансовое ...
— Врезка К.ру В апреле власти США арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина из Майами по обвинению в участии в схеме по обходу антироссийских санкций на $150 млн. Минюст сообщил, что он вместе с сообщником, жителем штата Флорида Джоном ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

131. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Алина Киреева Евгений Киреев Алина Хуснуллина, в замужестве Киреева, проживает на Кипре. Ее супруг — Евгений Киреев, сын генерального директора Новороссийского морского торгового порта Сергея Киреева. Евгений — гражданин Кипра, утверждает наш источник, знакомый с семьей.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

132. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

Детали сделки не раскрывались, позже она стала предметом судебных разбирательств на Кипре.
В августе 2022 года Тверской суд Москвы заочно арестовал соучредителя и исполнительного директора Bryanston Group, гражданина ФРГ Фабиана Кройхера.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

133. Best Way в СИЗО.

Также на сайтах регулятора и надзорного ведомства появились рекомендации гражданам «проявлять бдительность при инвестировании личных накоплений» в эту и аффилированные с ней структуры.
Свой бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий сейчас помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а также вид на жительство в Англии, организовал в 2014 году.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

134. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

А в отношении Interstatus на Кипре сейчас проводится проверка со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, сообщила OCCRP директор кипрского финансового регулятора Деметра Калогеру.
23 августа 2021 года номинальным владельцем компании стал гражданин Украины, юрист Владимир Глядченко.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

135. Дмитрия Мазепина записали в спонсоры протестов в Белоруссии.

«Я белорус по национальности, но я гражданин Российской Федерации», — продолжил бизнесмен и рассказал, что его мать живет в Минске.
СМИ называли Мазепина распорядителем активов белорусской элиты на Кипре и человеком, близким к Лукашенко.
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

136. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Власти Монако теоретически могут отозвать вид на жительство у гражданина, который проходит по уголовному делу. Параллельно Вотинов искал возможность получить ВНЖ или стать гражданином в другой европейской стране. Карточка резидента Монако Андрея Вотинова 7 июня 2016 года в кипрской газете «Правда» были размещены объявления о новых соискателях гражданства Кипра.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

137. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.

В период работы Косачева из США был выслан глава представительства РС в Вашингтоне Юрий Зайцев, которого ФБР заподозрило в вербовке американских граждан.
... генералу Шарлю де Голлю, маршалу Жукову и архитектору Ле Корбюзье во Франции, бюста экс-главы СВР Евгения Примакова на Кипре и т. д. По просьбе главы Россотрудничества творчество ее сына оплачивают «уважаемые люди»: например, 15 миллионов рублей на ...
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

138. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Сложность в том, что между Россией и США нет соглашения об экстрадиции, к тому же Лиллевяли, хотя и имеет российское гражданство, въезжал в США как гражданин Эстонии.
... часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран», заявил РБК представитель группы истцов ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

139. Агент Кипра в Думе.

Оригинал этого материала © The Insider, 04.12.2019, Фото, иллюстрации: via The Insider Агент Кипра в Думе Автор закона об иноагентах Леонид Левин оказался владельцем миллиардного состояния с кипрскими офшорами Сергей Ежов Леонид Левин Позавчера Владимир Путин подписал законопроект о признаниии иноагентами физических лиц. Закон сформулирован таким образом, что под него может попасть почти каждый гражданин России.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

140. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

... 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по г. Москве Кондратенко возбудил в отношении гражданина Тарана два уголовных дела: №11802450048000054 по факту уклонения от уплаты налога на прибыль с организации «Сибтопэнерго» и ...
Чтобы этого не делать, Таран за очень дешево (179 млн руб.) продал акции ЛЗОС своей же кипрской компании Labrоsan Holdings Limited, тем самым сосредоточил центр прибыли от сделки с Ростехом в «налоговом раю» — на Кипре, где, как известно, в те годы ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google