В ходе расследования Алексей Шаров полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, после чего его дело было выделено в отдельное производство, а Дорогомиловский райсуд Москвы рассмотрел его в особом порядке, то есть без исследования каких бы то ни было доказательств сторон.
Дата: 05.08.2019
Копия в Google
По версии следствия, глава «Ремстройфасада» Николай Булыгин лишь создавал видимость выполнения работ, о чем Алексею Бирюкову было известно.
Дата: 29.07.2019
Копия в Google
На причастность к коррупционной схеме, по данным источников “Ъ”, проверяется совладелец IT-интегратора Алексей Ананьев (бывший совладелец Промсвязьбанка, брат покинувшего Россию Дмитрия Ананьева).
Дата: 12.07.2019
Копия в Google
Именно тогда, как установили Следственный комитет России и суд, у Алексея Мельников и созрел умысел на совершение преступления.
Дата: 08.07.2019
Копия в Google
Инна Савина — начальник областного Департамента бюджета и финансов, Алексей Гусев — начальник Департамента имущества и земельных отношений.
Дата: 24.06.2019
Копия в Google
Как указывается в материалах дела, Миронов причинил СвЖД ущерб на сумму более 6 млн руб. — Врезка К.Ру Напомним, в декабре 2018 года Алексею Миронову инкриминировали получение взятки на сумму 725 тыс. руб. за покровительство по службе (ст. 290 УК РФ).
Дата: 18.06.2019
Копия в Google
Разбирательство по делу 49-летнего Алексея Новикова заняло всего два заседания, так как подсудимый еще во время следствия полностью признал свою вину и попросил об особом порядке судопроизводства.
Дата: 28.05.2019
Копия в Google
В результате выяснилось, что с весны 2018 года практически все тендеры на дорожное строительство выигрывало ООО «ДСК "Лидер"», которому, как решили силовики, покровительствовал Алексей Коваль. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий чекистами было установлено, что Алексей Коваль требовал от руководства ДСК за право участия в тендерах на выполнение дорожно-строительных работ и победу в них ежемесячные выплаты, благодаря чему с лета 2018 года получил не менее 4 млн руб. Алексея Коваля ...
Дата: 27.05.2019
Копия в Google
А единственным акционером головной компании АО «Русь-Ойл» был «назначен» Сергей Подлисецкий — бизнесмен украинского происхождения, главное доверенное лицо, «кошелёк» (как писали СМИ) и напарник Алексея Хотина еще по рейдерским операциям 90-х, когда, скупая и захватывая офисные здания в Москве, он готовил почву для своей нефтяной империи.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
Дело в том, что незадолго до краха "Югры" (очевидно, готовясь к этому краху), в 2013-2016 гг., Алексей Хотин начал предусмотрительно "вымарывать" все признаки аффилированности и переводить свои основные активы на доверенных зиц-учредителей.
Дата: 13.05.2019
Копия в Google
Как следует из брокеражного буклета воздушного судна, опубликованного на сайте компании-производителя, стоимость самолета в 2013 году составляла 10,6 млн долларов США. Очевидно, что именно по этой цене бизнес-джет приобрела британская компания EXILLON ENERGY PLC, основным бенефициаром которой, по данным газеты "Коммерсантъ" является Алексей Хотин.
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
Nadezhda Di Pietro, руководитель Yacht Management Department компании Imperial — сервис-центра, занимающемся обслуживанием и управлением яхты Алексея Хотина — вскоре после новогодних праздников была вынуждена телеграфировать ему о внезапном уходе шеф-повара итальянца Фульвио Фьоретти, который уволился после трех лет работы на камбузе.
Дата: 22.04.2019
Копия в Google
При этом почти 90% кредитов банка были выданы заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников «Югры» (основной — Алексей Хотин), рассказывал ЦБ после отзыва лицензии.
Дата: 19.04.2019
Копия в Google
По данным “Ъ”, хищение средств, как считают силовики, было совершено при исполнении государственного контракта компанией ООО «Саргосстрой», единственным учредителем и генеральным директором которой до августа прошлого года был депутат Саратовской гордумы Алексей Полянский.
Дата: 14.02.2019
Копия в Google
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Выписка из Единого государственного реестра недвижимости [Лента.Ру, 31.01.2019, "Раскрыты подробности о квартире главы "Газпрома" за миллиард": Квартира площадью 1396,3 квадратного метра по адресу Мытнинская набережная, дом 5, литера А в Санкт-Петербурге действительно принадлежит главе госкомпании «Газпром» Алексею Миллеру.
Дата: 01.02.2019
Копия в Google
По данным следствия, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и первого заместителя министра финансов Подмосковья Валерия Носова (уже отбывает наказание) приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права требования их задолженности, а затем похитили полученные суммы.
Дата: 09.01.2019
Копия в Google
Алексей Смык, являвшийся в последнее время безработным, был задержан следователями ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве 14 декабря, а на следующий день обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Дата: 20.12.2018
Копия в Google