Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

O1 Group после продажи облигаций погасила кредиты, выданные «Открытием», и высвободила залоги.
Судья также указал, что Financial Group Future (Cyprus) не представила доказательств о согласовании условий банковской гарантии и фактической передаче ее бенефициару.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

122. Владимира Тумаева "залечили" до ареста.

В минувшую пятницу судья не стала рассматривать соответствующее ходатайство следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Удмуртии, дав сторонам время на сбор дополнительных доказательств.
... Спортпарксемья-Тумаев", гендиректором и владельцем 99,9% ООО "ПМ Инвестмент" (основной вид деятельности — "покупка и продажа собственного недвижимого имущества"), директором и владельцем 33,3% ООО "Камбарское КХ" ("воспроизводство морских биоресурсов ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

123. Национализировано состояние губернатора.

На "балансе" Ирины Хорошавиной, которая за несколько лет получила 600 тыс. руб., оказались две столичные квартиры, два машино-места и автомобиля Lexus, суммарно оцениваемые в 81 млн руб. [ИА "Интерфакс", 20.05.2016, "Конфисковано имущество экс-губернатора Хорошавина на 1,1 млрд рублей": "В ходе судебного следствия ответчикам неоднократно предлагалось объяснить происхождение столь дорогостоящего имущества, однако с сентября 2015 года доказательств его приобретения на законные доходы представлено ...
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

124. "Решала" брался "отмазать" Левона Айрапетяна через друга.

Однако, по словам собеседники агентства, Волкова "прижали к стенке" доказательствами: большим объемом аудио и видеозаписей переговоров, во время которых он прямо говорит, за что просит деньги.
По версии следствия, чиновник требовал деньги за выдачу разрешения на право продажи в Москве партии куриного мяса из Украины.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

125. Хозяину "Терволины" шьют легализацию краденного.

"Доказательств, которые свидетельствовали бы об обратном, у следствия нет",— считает она. Защита считает, что следствие вмешивается в спор двух хозяйствующих субъектов, и уже обжаловала его действия.
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

126. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Не исключено, что на арестованных счетах находились средства, полученные Дмитруком и Безгиным от продажи Соцгорбанка.
... учитываться бумаги, но там их не обнаружила, утверждает источник из ЦБ. Позднее у Соцгорбанка были запрошены документы и видеозаписи, подтверждающие получение кредита у Традо-банка и «Монетного двора», но никаких доказательств сделки не обнаружилось ...
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

127. Евгения Гуревича заочно приговорили к 15 годам тюрьмы.

Евгения Гуревича заочно приговорили к 15 годам тюрьмы Гражданин США осужден за нанесенный Киргизии ущерб при продаже активов аэропорта "Манас" структурам, дружественным сыну экс-президента Бакиева Оригинал этого материала © Лента.Ру, 16.03.2011, В ...
Приведем в доказательство аэропорт «Манас».
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

128. Задержанный 1-й вице-губернатор Орловской области Кочуев построил себе дом за 20 миллионов из бюджета.

"По мнению суда, мы не предоставили доказательств того, что он мог оказывать давление на Долуду и Козлова, используя служебные полномочия",— пояснила она. Госпожа Берникова подчеркнула, что в следственном ведомстве считают такое решение юридически ...
200 млн рублей убытков, нанесенных Виталием Кочуевым, коммунисты усмотрели в продаже судебными приставами госпакета ОАО «Орелоблэнерго» в счет уплаты долгов облбюджета перед Внешэкономбанком, которую региональное следственное управление следственного ...
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

129. Финансы Лужкова

Зимой 1991 г. фирма проходила аукцион по продаже бытовой электроники, подаренной Г.Попову в Японии.
Для доказательства серьезности намерений К. Боровой организовал митинг у стен мэрии. Копия в Google

130. Всеволода Князева взяли за Жеваго.

Впрочем, каких-то чётких доказательств этому пока нет. Что касается самого Жеваго, то ему теперь светит новое уголовное дело — за подкуп судей.
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

131. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

Доказательств тому, что доли были приобретены на законные доходы, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции представлено не было.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

132. Михаил Садовой получил "четверку" за госзакупки.

В суд оно поступило с ходатайством о рассмотрении в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей.
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

133. Сергея Милейко забрили на 6 лет.

... мошенника": Надо отметить, что ранее защита офицеров не раз заявляла: в документах обвинения нет доказательств самого факта хищения нежилого помещения ведомственного дома в Балашихе, где позже Галина Милейко открыла свой салон красоты. Сама женщина на одном из последних заседаний в ходе допроса пыталась подтвердить алиби своего супруга. В частности, по данным “Ъ”, она сообщила суду, что в свое время совершенно случайно узнала о продаже злополучного помещения, увидев вывешенный рекламный баннер ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

134. Министр с толстым портфелем.

Он также усомнился в компетентности авторов отчета, полученного журналистами: «Я убежден, что они не имеют никаких доказательств для таких утверждений и не обладают нужными знаниями о применяемых законах и правилах».
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

135. Свидетель Керимов.

Деятельность французского налогового юриста Кьяверини следователи изучали с 2014 года и пришли к выводу, что он был посредником при продаже всех четырех вилл.
Именно из-за отсутствия доказательств сенатора не заключили под стражу, позволили расширить круг людей, с которыми ему было разрешено общаться, и несколько раз позволили выехать в Россию, добавил Бишенов.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

136. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

Какие у следствия есть доказательства его участия в совершении преступлений на Майдане, кроме данных о совершенных им звонков, неизвестно.
Он выехал с семьей в Брюссель", — говорит его коллега по переговорам о продаже телеканала.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

137. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Компания Dzintaru 34, по данным СrediWeb.lv, была зарегистрирована в 2010 г., сфера деятельности — купля и продажа недвижимости.
Пока исковое заявление основано на сообщениях СМИ об обвинениях Маркус, в будущем истцу нужно будет представить суду более существенные доказательства — например, вступивший в силу приговор российского суда, если такой будет вынесен, говорит ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

138. Ярприхватстрой.

В частности, смущение у губернских властей вызвало то, что к обращениям возмущённых рабочих не было приложено ни одного документа, доказывающего факт совершения противоправных действий в отношении предприятия, так что пока вести речь просто не о чем. Ввиду того, что к обращению не приложено каких-либо документов или других доказательств совершения противоправных действий в отношении предприятия, правительство Ярославской области запросит у хозяйствующих субъектов материалы, необходимые для ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

139. Судья скрылась от следствия в материнство.

В частности, господа Чернов и Балакирев фальсифицировали резолюцию о том, что осуществлявший продажу здания от имени компании "Аквамарин Лимитед" Алексей Федоров уже в ходе оформления сделки был лишен доверенности на право представлять интересы ...
За фальсификацию доказательств его приговорили к штрафу в 100 тыс. руб. Михаила Чернова и Михаила Балакирева в сентябре прошлого года Дорогомиловский суд Москвы признал виновными в мошенничестве и попытке легализации имущества.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

140. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

... пролоббировать в военно-следственных органах СКР предъявление Идрису Файзуллину обвинения по делу об экспертизе и его арест, однако следователи чекисту отказали, дав понять, что серьезных доказательств вины Идриса Файзуллина по делу пока не добыто ...
В ранней версии от 8 февраля журналисты намекали, что Лелетко занялся продажей гостиницы и клуба потому, что то ли сам был должником Файзуллина, то ли представлял интересы должников.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google