Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Оперативники экономической полиции главка установили, что Дыгов, находясь на посту председателя правления банка с 2003 по 2016 год, присвоил себе 928,9 млн рублей.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

122. Андрею Туеву выведенные кредиты вернулись сроком.

[…] В результате кредит возвращен не был. […] Второй эпизод, за который был осужден Андрей Туев, касается снятия залога с квартир, принадлежавших ООО «Магнит Инвест», которое контролировалось структурами совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина. В мае 2014 года банк предоставил этой компании кредит на сумму более 261 млн руб. Он был обеспечен 32 квартирами в жилом комплексе «Пермские медведи». Уже в июне того же года номинальный директор ООО обратился к заместителю предправления банка Вадиму ...
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

123. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

— Врезка К.ру "Коммерсант", 26.09.2022, "Хищение прошло по "Высокому стандарту": Еще две компании — ООО «Инвест-Фактор» и ООО «РеЛайн», чьи активы также обеспечивали доходность ИСУ, следствие считает подконтрольными организаторам хищений, полагая, что выданные фирмам кредиты изначально были похищены владельцами банка.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

124. Олегу Пронину сложили кредиты.

"Коммерсант", 08.09.2020, "В делах "Пересвета" появился просвет": По некоторым данным, пытаясь урегулировать задолженность перед ПСБ, Олег Пронин якобы фактически передал его руководству свою долю в проекте, а в обмен по некоему «джентельменскому» соглашению тогдашние руководители банка простили девелоперу долг по кредиту в размере 50 млн руб. Однако […] новая администрация ПСБ посчитала банк потерпевшим от действий Олега Пронина […].
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

125. Юрия Хилова посадили по-семейному.

... торговли акциями Deutsche Bank Юрий Хилов уличен в манипулировании": Примечательно то, что Юрий — сын Дмитрия Хилова (см. фото), который в 1998-2000 годах являлся заместителем руководителя ФКЦБ, до 2008 года — генеральным директором УК ОФГ Инвест ...
Банк обратился в российский Центробанк и Федеральное управление финансового надзора Германии.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

126. Пермского банкира нашли на острове.

В результате банк безвозмездно утратил 249 679 000 рублей.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

127. Матвей Урин на двух делах не остановился.

Источники “Ъ”, близкие к следствию, пояснили, что эти деньги были нужны господину Урину для погашения своих кредитов перед ОАО «Первый республиканский банк».
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

128. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

... двух независимых оценщиков — «Юста Инвест» и «Спецфинконсалтинг». Однако юридический представитель Мухтара Аблязова ссылается на оценку компании «Финэкспертиза», которая проводила ее по договору с ЦБ и не выявила серьезных расхождений в стоимости объектов залога. «В банке по договорам залога сейчас находится порядка 2000 га домодедовских земель, — пояснил представитель г-на Аблязова. — По оценке «Финэкспертизы», их стоимость составляет 36 млрд руб., а всего требований к банку предъявлено на 30 ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

129. Сергей Иванов-младший дорос до зампреда Газпромбанка.

Сергей Иванов-младший дорос до зампреда Газпромбанка Сын вице-премьера России является членом советов директоров ряда компаний и банков Оригинал этого материала © "Деловой Петербург", 17.02.2010, Сын вице-премьера Сергея Иванова дорос до зампреда "Газпромбанка", Фото: "Коммерсант" Сергей Иванов Сын вице-премьера России Сергея Иванова получил повышение в "Газпромбанке".
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

130. Дело о приватизации госрезиденций "Сосновка-1" и " Сосновка-3" Фридманым и Касьяновым дошло до суда.

В результате организации незаконных аукционов госдачи «Сосновка-3» и «Сосновка-1» были проданы по заниженной цене ООО «Вельтэкс» и ООО «Амелия», подконтрольным ОАО «Альфа-банк», говорится в официальном сообщении СКП. «Сосновка-3» была продана за 10,1 млн руб, «Сосновка-1» — за 11,1 млн руб. В СКП подсчитали, что за «Сосновку-1» государству недоплатили 190,62 млн руб., а за «Сосновку-3» — 186,43 млн. В аукционах участвовали только подконтрольные банку фирмы, сообщения о проведении данных ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

131. Вторая кожа.

Выдержки из переписки с господином Парфеновым: Часть А: Финансовые шаги На текущий момент существует срочное требование от ОКЗ выплатить весь существующий долг Банку Москвы.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

132. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Обсуждалось, в частности, недружественное поглощение проекта «Балашиха-Сити», устранение из него конкурентов и банка.
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

133. Непойманный Пойманов.

Экс-владелец "Павловскгранита", убегая от кредиторов, теряет бизнес, личные активы и семью Оригинал этого материала © "Компания", 23.03.2012, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: "Компания" Непойманный Пойманов Сергей Павлов Сергей Пойманов (слева) Можно ли взять многомиллиардный кредит у крупнейшего банка Восточной Европы и отказаться от его погашения?
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

134. Чем владеют российские олигархи - 2007.

(США) ВЗ TNK BP Ltd A2 Turkcell tletisim Hizmetleri, AS Б2 United Bakers, ГК (Россия) Б2 United Company Rusal (о. Джерси) A3 United Manganese of Kalahary (Россия-ЮАР) БЗ Vitkovice Steel A.S. (Чехия) ВЗ World Class, сеть фитнес-клубов Б2 X5 Retail Group N.V Б2 Абаканвагонмаш A3 Абрамов Александр ВЗ Абрамович Роман В2 АВЕРС, банк ВЗ Авиакор, авиационный завод A3 Авиатакси Dexter, проект В2 АвтоВАЗ, ОАО Б2 Агрос, группа А2 Аккорд Эссет Менеджмент.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

135. Forbes недооценил.

Кроме того, в холдинг входят телерадиокомпания «Новый век», банк «Аверс», страховая компания «Аверс», производственно-строительное объединение «Казань».
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

136. Алло, прачечная?

Собственно, американцы просили перепроверить законность открытия руководителями МГТС почти одновременно личных счетов в зарубежных банках и залпового поступления на них крупных сумм.
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

137. План "Барбадоса"

Создание "губернского" банка - залога будущего безбедного существоавния Московской области и ее жителей - началось, как водится, с формирования новой команды. Копия в Google

138. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

... еще в 2015 г. На тот момент долг экс-владельца «СУ-155» перед банком составлял более 324 млн руб. Балакин постепенно гасил задолженность, к маю 2017 г. обязательства Балакина перед банком были ниже 500 000 руб. Помимо этого Балакин также задолжал около 3 млрд руб. Росбанку, однако позже часть долга кредитор переуступил ООО «Никитское», а остальное — компании «Алмаз-инвест». В общей сумме холдинг «СУ-155» был должен банкам около 30 млрд руб., сообщали в банке-санаторе «Российский капитал» (сейчас ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

139. Человек Хачатурова недоперестраховался.

... экс-гендиректор выводил активы «Капитал Перестрахования», в том числе 100% сети поликлиник «Медис», перед санацией банка «Открытие» Следственный департамент МВД просит Тверской суд Москвы заочно арестовать бывшего гендиректора страховой компании ...
Затем истцы решили взыскать балансовую стоимость «Медиса», потом к требованиям добавилась разница между рыночной стоимостью 100% ООО «Медис» и рыночной стоимостью 2,89% ООО «Мед инвест», пояснил «Ведомостям» представитель А1. Таким образом, сумма ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

140. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

В заявлении указывается, что бизнесмен скрывал свой статус бенефициара, хотя ввел в структуры управления банком подконтрольных ему лиц. Но при попадании кредитной организации в тяжелые финансовые условия он не только не принял мер по предупреждению ее банкротства, но и вывел оттуда средства на подконтрольные лица. В частности, в банке были закрыты счета ООО «ИК „Базис“», ООО «Горные машины Урала», ООО «Капитал Инвест Центр», которые, по версии АСВ, фактически контролировал господин Кондрашев ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google