Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Семен Могилевич имел отношение к "Арбат престижу".

Их обвиняют по п. а и б ч. 2 ст. 199 УК, рассказал «Ведомостям» адвокат Могилевича Александр Погонченков.
По данным ЕГРЮЛ, Кругляк и Танчаров (по 50%) стали владельцами «Ринвэй» в июле 2004 г. В декабре 2003 г. вместо «Ринвэй» в списках аффилированных лиц «Арбат престижа» появляются кипрские Voillon Enterprises и Roscoe Holdings (по 20%) — примерно в это ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

122. "Апатит" вернулся Родине.

Адвокаты "Фосагро" настаивали, что компания владеет примерно 30% акций "Апатита", которые были получены ею от трех кипрских фирм, купивших акции в 2002 году и оплативших ими уставный капитал "Фосагро". По мнению адвокатов, это вовсе не те акции, которые принадлежали ранее "Волне", но ходатайство об экспертизе акций суд вчера отклонил.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

123. ТНК обвиняется в организации преступной группы.

ТНК обвиняется в организации преступной группы Рэкетиры Кукес и Вексельберг Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2002, "Положение вне "Югры" хотят создать для ТНК ее конкуренты" Чтобы контролировать захват "Югранефти", президент ТНК Семен Кукес (слева) и владелец Renova Виктор Вексельберг пользовались самыми современными технологиями Вчера адвокаты кипрского офшора Norex Petroleum объявили о том, что подали в окружной суд Нью-Йорка беспрецедентный иск против акционеров Тюменской ...
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

124. Павлу Масловскому добыли аферу на Кипре.

Адвокат экс-главы Petropavlovsk Дмитрий Ляховицкий заявил, что категорически против решения суда, поскольку его подзащитный никак не мог бы контактировать с беглыми сообщниками из колонии — в заявке на телефонные звонки всегда указывается лицо, с ...
... к выводу $83 млн из кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings, соучредителем которой до 2012 года он являлся. В рамках уголовного дела МВД пыталось привлечь к ответственности всех руководителей кипрской компании, однако ее основатели ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

125. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

Суд установил, что средства банка поступали на счета кипрских офшоров. [...] Также удалось установить, что на выведенные из «Ассоциации» деньги приобретались различные активы в России. Адвокаты обвиняемых подтвердили, что Станислав Машагин и Павел Увяткин — под домашним арестом: они не стали высказывать свое отношение к предъявленному обвинению в мошенничестве.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

126. Зиявудин Магомедов предъявил за порты.

В начале августа суд снял арест с пакета акций ДВМП в размере 49,99%, которые принадлежали двум подконтрольным Магомедову кипрским компаниям.
... и TPG": В исковом заявлении адвокаты Магомедова обвинили компании в намерении отобрать у бизнесмена активы, в том числе его долю в «Дальневосточном морском пароходстве» (ДВМП, головная компания группы FESCO). Адвокат Тим Лорд заявил Bloomberg, что ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

127. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... сократив за это же время портфель займов населению с 5,58 млрд до 0,43 млрд руб. В частности, компания выдала заем кипрской Reluzo Trading Limited в размере 6,92 млрд руб. Эта компания была указана в отчетности как аффилированное лицо, а ее кончеными ...
... стоимостью 201,6 млн руб. Несмотря на процедуру банкротства, «лица, которые давали денежные средства в качестве займа, решили пойти по пути возбуждения уголовных дел в отношении руководящих лиц компании», пояснил «Ведомостям» адвокат Вадим Яловицкий ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

128. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Итак, имея данные о счёте Струкова в недружественной Черногории, мы отправили этому «иностранному агенту» из южноуральского Заксобрания по 10 евро из двух банков — черногорского и кипрского.
Чтобы обосновать необходимость получения данных документов для проверки коррупционных составляющих, нам пришлось провести множество встреч с чиновниками, адвокатами, представителями силовых структур.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

129. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

По версии следствия, под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам они за три года вывели из ПСБ 6,7 млрд руб. Все фирмы-заемщики обслуживались в кипрском филиале ПСБ, а кредиты так и не были возвращены.
Адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы Алексея Ананьева, сообщил “Ъ”, что о направлении ходатайства о заочном аресте его клиента в суд следствие его не уведомляло.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

130. Корпорация "Навальный".

Примечательно, что материнская кипрская компания Treda открыла счета в Baltic International Bank (BIB).
С этим мнением согласился председатель Московской коллегии адвокатов «АиБ» Глеб Плесовских.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

131. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Комиссия международной полицейской организации, рассмотрев 70-страничную жалобу адвокатов финансистов, посчитала их уголовное преследование политически мотивированным.
... посчитав ситуацию в ПСБ критической, потребовал от руководства кредитного учреждения экстренно доформировать резервы в размере 104,6 млрд руб. и наложил запрет на крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

132. Аркадий Ротенберг открещивается от особняка.

The Times добавила, что для покупки недвижимости Ravendark получила заем на 34,5 млн фунтов стерлингов ($45,3 млн) от кипрской компании Olpon Investments, которую, как указано в документах, контролирует Ротенберг.
Кроме того, суд был уведомлен о том, что Ротенберг не платил бывшей жене 30 000 фунтов стерлингов в месяц ($39 400), как это было обговорено в соглашении, пишет издание (Daily Mail уточнила, что об этом суду сообщили адвокаты Натальи Ротенберг).
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

133. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

... подписавший с банком кредитный договор на строительство завода по выпуску комбикормов, аминокислот и ферментов, но так и не построивший его. Адвокаты господина Варшавского воздерживаются от комментариев, а сам он отбывает срок за неуплату налогов ...
По данным “Ъ”, в сентябре этого года Вадим Варшавский продал кипрский офшор.
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

134. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Как и остальным участникам преступной группы, адвокату Пуресеву вменяется в вину хищение путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) ровно 10 лет назад из «БФГ-Кредита» $8 млн. Организаторами преступления следствие считает скрывающихся в Германии и США господ Глоцера и Мафцира. Согласно разработанной ими схеме господин Пуресев зарегистрировал в офшорной зоне Белиз компанию Bonefida Ventures ltd. Затем к комбинации подключили испытывавший серьезные финансовые трудности кипрский FBME Bank.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

135. Угольный развод Александра Вагина на $160 млн.

... Forbes оценивает минимум в $550 млн, в лондонском суде О том, что бывший совладелец «Распадской» Александр Вагин развелся с супругой Ириной, Forbes сообщил адвокат Андрей Грязнов, представлявший интересы бизнесмена. Forbes также ознакомился с решением мирового суда района Арбат города Москвы, расторгшего брак 5 мая 2015 года. Истцом выступил сам Вагин, указавший, что супруги фактически не живут вместе с 1995 года. В ноябре 2015 года имущество супругов поделил кипрский семейный суд города Никосии ...
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

136. Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт".

Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт" Кипр лишил российского миллиардера гражданства из-за санкций США Оригинал этого материала © Forbes.ru, 27.11.2019, Кипрская газета назвала имена лишенных "золотых паспортов" россиян, Фото: AFP, ТАСС Ринат ...
znak.com, 27.11.2019, "Адвокат Pen & Paper объяснил, почему Дерипаску лишили гражданства Кипра": Лишение гражданства Кипра бизнесмена Олега Дерипаски связано с тем, что он был включен в западный санкционный список, сообщил Znak.com руководитель ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

137. Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок.

... испытывал финансовые трудности и не обслуживал кредит Сбербанка на 5,1 млрд руб. Акционер незаконно размыл долю ПГИ в кипрском офшоре PNH Limited (контролировал 29,46% основного юрлица предприятия АО «Павловскгранит») путем продажи другому офшору ...
Адвокат Сергея Пойманова Дмитрий Фомичев назвал приговор Мещанского райсуда необоснованным.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

138. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

Вероятно, давать реальные сроки можно только адвокатам за копеечные грехи»,— отметил господин Пискунов. Одновременно столичные следователи продолжают изучать другое уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (также ч.2 ст. 201 УК РФ) господином Поймановым с ущербом в 930 млн руб. Он обвиняется в том, что размыл до ничтожной долю ООО УК «Павловскгранит-инвест» в уставном капитале кипрской PNH Limited (была ключевым звеном акционерной структуры холдинга «Павловскгранит», ей принадлежало 29,46 ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

139. К деньгам РГС подошли через банк.

Отметим, что на данный момент Надежда Клепальская является гендиректором ООО «Техника и автоматика», среди учредителей которого значатся контролируемая Сергеем Хачатуровым кипрская RGS Capital limited, а также ООО «Легион Финанс» и находящееся в ...
«Следствие пытается трактовать абсолютно легитимную сделку как уголовное преступление»,— отмечает адвокат Сергея Хачатурова Алексей Мельников.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

140. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Его адвокат Дмитрий Богатырев отметил “Ъ”, что будет обжаловать судебное решение.
Формально заемщиком стало ООО «Новая инжиниринговая компания» (НИК), входящее в холдинг Зингаревича-младшего, залогом служили акции управляющей компании ЭСИХ — кипрской Matias Co Ltd, а также акции Северо-Западного НТЦ и проектного центра «УралТЭП».
Дата: 11.12.2017 Копия в Google