Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Особую пикантность ситуации добавил и редкий грушевидный бриллиант весом в 40 карат, который в Июле 2017 года г-н Магдеев, если верить зарубежным изданиям, вывез из бутика «Graff» на Кипре и спрятал в Швейцарии. "Исчезнувший" бриллиант Graff 40 карат Видимо, денег в системе стало меньше, чем должно было быть. Два безнадёжных судебных иска в адрес Дмитрия Цветкова в Лондоне (предыдущий был проигран Магдеевым в конце 2019 года) служили будто бы одной единственной цели — оправдаться перед своим ...
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

122. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Это, безусловно, будет увлекательной задачей для российских и международных следственных органов в 2019 году.
... материалов суда на Кипре, где бенефициар Grandwood Systems был впервые раскрыт по требованию суда — об этом даже писали СМИ в Великобритании. Против Ростовцева бывшими партнерами поданы иски в трех юрисдикциях — в России, на Кипре и в Великобритании ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

123. "Золотые" соседи Виктора Рашникова.

"Золотые" соседи Виктора Рашникова Парижские апартаменты магниторгорского металлурга в одном доме с бывшей женой Абрамовича Ириной, через дорогу от Елисейского дворца Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 01.11.2019, Роскошная квартира ...
Управляет компанией Azric Holding Limited уже хорошо нам известный по предыдущему расследованию россиянин Андрей Фокин (Andrey Fokin), зарегистрированный на Кипре по адресу: Dafni, 24 Germasogeia 4041, Limassol (там у него имеется особняк).
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

124. Прячущийся Мащицкий.

В-третьих, именно Мащицкий с 2009 по 2019 год являлся председателем совета директоров Vimetco N.V., а позже эта должность была упразднена. Осенью 2021 года управление холдингом переехало на Кипр.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

125. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Андрей Болотов скрылся за офшорами Фирмы имеющего гражданство Кипра зятя главы "Транснефти" Николая Токарева по контрактам с НК получили миллиарды рублей Оригинал этого материала © istories.media, 03.10.2021, Взлет через трубу, Фото: РИА "Новости ...
ko.ru, 20.02.2020, "Дочь главы «Транснефти» разделила активы с бывшим мужем": С июля по октябрь 2019 года активы Майи Болотовой перешли Майе Токаревой, как следует из системы.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

126. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Недавно экстрадированный из Кипра Кондрашевский ставленник, экс-предправления банка Андрей Туев, раскрыл в своем нотариально заверенном чистосердечном признании (аффидевите), что в целях безнаказанного хищения из банка Кондрашев изначально задумывал ...
[...] В 2019 году ФАС потребовала признать недействительными сделки с акциями завода, обратившись в суд. Антимонопольное ведомство посчитало, что в результате сделок иностранные инвесторы установили контроль на стратегическом для страны предприятии ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

127. Владимир Зеленский в 2020 г. получил $815 тыс.

Елена Зеленская указана бенефициаром компаний Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc. (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия).
Он президент ОО "Союз афганцев Украины" с 2019 года, а в 2020 году стал депутатом Харьковского горсовета от ОПЗЖ.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

128. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб. Акционер "Холодильника.ру" на Кипре требует от BBDO Russia, главы агентства и ее мужа компенсировать убытки из-за рекламной "разводки" Оригинал этого материала © CNews.ru, 22.04.2020, Смертельная ...
Позднее данное дело было прекращено, но в 2019 г. началось новое расследование по этому же поводу.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

129. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Подрядчиком по результатам отбора осенью 2019 года стало ООО «Проектное дело» Евгении Пановой, супруги Дмитрия Панова, который и передал 17 февраля денежные средства гендиректору УК «Титановая долина».
Основным учредителем ООО «Форд», в свою очередь, является учрежденная на Кипре частная компания с ограниченной ответственностью «УИЛУ ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД».
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

130. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 19.09.2019, Фото: LETA, Иллюстрация: "Инфоликс" Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим" Как основатель ABLV ликвидацию латвийской "прачечной" превратил в "развод" клиентов на деньги, зависшие в банке.
Особенно актуальной эта маркетинговая политика ABLV стала после банковского кризиса на Кипре.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

131. Экстрасенс для "королей" "Петона".

В последних числах сентября Поляков летит на Кипр (помимо чудесного отдыха там находится ряд офшоров «петоновцев») и возвращается только 8 октября.
В октябре на сайте HeadHunter появились объявления о поиске специалистов для строительства завода в Выборге, размещенные уфимским холдингом «Петон», где было сказано, что срок окончания проекта «декабрь 2018 — первая половина 2019 года».
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

132. Супружеский долг Сергея Миронова.

Но для своего отдыха Ольга выбирает страны к западу от России: Францию, Кипр, Грецию, Испанию, Италию и Швейцарию. — Врезка К.ру Сведения о её доходах все годы брака с Мироновым попадали в антикоррупционные декларации депутата. В 2014–2019 годах она заработала в общей сложности около 3 млн рублей.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

133. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В 2019 году Кипр выдал европейские ордера на арест членов семьи Гута, а в 2020-м «красный циркуляр» выпустил Интерпол, однако власти Швейцарии до сих пор не одобрили запрос на экстрадицию.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

134. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

До 2011 года поместье было записано на Плахотнюка и его жену Оксану Килдеску, а после этого ее продали компании, зарегистрированной на Кипре.
Его имя связывают с "кражей века" Плахотнюк бежал из Молдавии сразу после смены власти в июне 2019 года.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

135. Порно любит тишину.

Часто подаёт судебные иски через свою дочернюю компанию на Кипре к пиратским сайтам.
За год до этих событий, в ноябре 2019 г., сотрудничать с PornHub отказалась еще одна платежная система — PayPal.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

136. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Но в статье Gotham City был назван и Удодов, и пять связанных с ним фирм (все они были заявителями в апелляции): Granite Group (Швейцария), Dervinia Limited (Кипр), а также три офшора — Modern Time Finance Corp, Nolia Invest & Finance Ltd, Rotore ...
В общей сложности на конец 2013 года Dekvont вложила в проекты Удодова более $30 млн. Оператор дата-центра — ООО «ГДЦ Энерджи Групп» — пока убыточная компания, в 2019 году она потеряла почти 430 млн рублей.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

137. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

... отец и сын Владимир и Олег Кудряшовы, ООО «ДонБиоТех» возглавлял Вадим Варшавский, учредителем общества была компания с ограниченной ответственностью «Русферм Лимитед», зарегистрированная на Кипре, ею руководил Сергей Гора, доверенное лицо господина Варшавского. По данным “Ъ”, в сентябре этого года Вадим Варшавский продал кипрский офшор. Напомним, в 2019 году бизнесмена осудили на 3,5 года за неуплату налогов на прибыль ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» в размере 497 млн руб. Суд ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

138. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Глава GL Financial Group смылся на Кипр, менеджеров его фирмы в Москве обвинили в хищении Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.05.2020, Обвинения предъявили под антивирусные гарантии, Фото: via lillevyali.ru Герману Лиллевяли насчитали ущерб ...
После возбуждения в октябре 2018 года по заявлениям клиентов уголовного дела в июне 2019 года полицией были задержаны пять из шестидесяти клиентских менеджеров, проходящие ныне обвиняемыми по делу.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

139. Букмекер с двойным дном.

В 2019 году выручка уже достигла ?24 млрд, а чистая прибыль — ?9 млрд.
Источники на рынке считают, что именно Алексей Хобот сейчас представляет семью Мачульского: ему и дочерям гроссмейстера принадлежит 65% акций, которые скрыты на Кипре.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

140. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.

... Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде Дом на Рублевке в 1000 кв. м на участке в 0,5 га за 250 млн руб., 62-метровая яхта Sea & Us за $62 млн и самолет Bombardier Global 6000 за $60 млн Оригинал этого материала © navalny, 02.12.2019, Яхта ...
Мы нашли, какие из этих 5000 яхт выходили в море в итальянской Олбии c 14 по 17 августа, и наша выборка сократилась до 256. Добавим Геную с 30 по 31 августа, и яхт становится всего 34. И дальше уже из спортивного интереса смотрим Кипр, где самолет ...
Дата: 02.12.2019 Копия в Google