Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

При этом, по данным правоохранителей, по указанию владельца банка договоры о принятии денег у привилегированных клиентов в банковском реестре не фиксировались, а полученные от них деньги расхищались. ["Коммерсант", 06.02.2017, "Банкирам предъявили VIP-хищения": По версии следствия, незадолго до отзыва лицензии топ-менеджеры банка Александр Бахматов и Яков Крейнин, выдавая "технические" кредиты на подставных лиц и заключая с клиентами фиктивные договоры банковских вкладов, похитили около 1 млрд ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

122. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

В поданном им заявлении говорилось, что, являясь на протяжении нескольких лет VIP-клиентом банка, он в ноябре 2011 года перевел из него на счет своего контрагента во Флориде $300 тыс., однако деньги туда так и не поступили.
... 500 клиентских миллионов из банка "Охотный Ряд" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.01.2017, Бывшему депутату Госдумы предъявили банковское хищение, Фото: "Коммерсант" Юрий Сенаторов Владимир Парахин Таганский суд Москвы продлил до апреля ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

123. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

... Коммерсант", zsro.ru Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам Олег Рубникович, Кирилл Сарханянц Вадим Варшавский Как стало известно "Ъ", в Женеве завершено расследование махинаций с кредитами, фигурантами которого являются российские бизнесмены. По версии местных правоохранителей, специализирующаяся на торговле металлом швейцарская компания Nori SA, владельцем которой является Петр Теребов, взяла в местных банках ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Эти деньги коммерсант ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

124. Глава Тамбова вошел в два дела разом.

Ущерб от действий Юрия Рогачева оценивается в 117 млн руб. Сам бывший градоначальник заявлял, что перечислением денег заранее «помогал компании закупать материалы».
Юрия Рогачева подозревают в злоупотреблении и подлоге на 117 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 26.12.2016, Фото: "Коммерсант" Глава Тамбова вошел в два дела разом Олег Мухин Юрий Рогачев Тамбовское управление СКР по материалам УФСБ ...
Дата: 27.12.2016 Копия в Google

125. Павел Бегеба увяз в очистных Цхинвала на 9 лет.

По версии следствия, деньги строитель передал чиновнику, чтобы получить возможность работать на восстановительных работах в Цхинвале (общий бюджет на восстановительные работы по всем объектам оценивался в 882 млн руб.).
... за завышение сметы ради взятки от поставщиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2016, Средства для Южной Осетии растратили в Екатеринбурге, Фото: via "Коммерсант" Игорь Лесовских Павел Бегеба Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес ...
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

126. Лже-чиновник АП сел за липовый инвестпроект.

Лже-чиновник АП сел за липовый инвестпроект Владислав Цораев "развел" на $6 млн экс-сенатора Титова и его сына-банкира и получил 12 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.10.2016, За деньги Константина Титова суд дал больше, чем просили, Фото: "Коммерсант", tsk-media.ru Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", вчера Никулинский суд приговорил к 12 годам колонии Владислава Цораева — организатора хищения $6 млн у бывшего кандидата в президенты РФ, губернатора Самарской области и ...
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

127. Партии занимают под проценты на выборах.

Для партии нет никакого преимущества, когда ей дают не пожертвование, а заем, а вот для "инвестора" — "большое преимущество", полагает член ЦИК. "Неизвестно откуда взятые деньги могут быть отмыты",— считает он. Даже думские партии не так масштабно ...
"Патриоты России" во главе с Сурайкиным и "Коммунисты России" Семигина контролируются их лидерами через кредиты Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.06.2016, Фото: "Коммерсант", РИА "Новости" Партии занимают под проценты на выборах Максим ...
Дата: 17.06.2016 Копия в Google

128. Шило выход найдет.

ФСБ!» — ударили коммерсанта по голове и затолкали в автомобиль.
Это вы специально с Максимом договорились, чтобы вывести из страны деньги, — плачет Раиса Паршина.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

129. Экс-глава "Югории" злоупотребил на 9 месяцев колонии.

... деньги потеряла опять-таки «Югория». Владимир Волков В результате систематических хищений вверенных средств, они причинили компании и правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ущерб на сумму около 200 миллионов рублей. Оставшаяся часть ущерба в размере более 174 млн. рублей, по версии следствия, причинена Волковым В.В., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрылся от следствия и находится в международном розыске. [Коммерсант ...
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

130. Экс-сенатор Попельнюхов настрелял из бюджета миллиард.

Экс-сенатор Попельнюхов настрелял из бюджета миллиард Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.06.2015, Банкомат системы Калашникова, Фото: "Коммерсант" Деньги на строительство заводов по производству автоматов АК в Венесуэле растворились в России Владимир Баринов, Юрий Сенаторов Сергей Попельнюхов Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД предъявил официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему члену Совета федерации от Белгородской области, предпринимателю ...
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

131. Деньги вывели по двум статьям УК.

Теневой владелец Первого республиканского банка Гагик Балаян "спас" от вкладчиков 570 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.01.2015, Фото: "Коммерсант" Деньги вывели по двум статьям УК Владислав Трифонов Гагик Балаян (слева) Как стало известно "Ъ", следственные органы предъявили обвинение предпринимателю Гагику Балаяну, которого правоохранители считают теневым владельцем ОАО "Первый республиканский банк" (ПРБ).
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

132. Андзор Белимготов выводил в одни ворота.

В действительности же деньги были переведены на счета подставных лиц, в том числе и работавших в то время в клубе, а затем обналичены. Никаких агентских услуг «Спартаку» в отношении этих игроков не оказывалось, так как договоры с ними заключались при участии тренеров и спортивного директора команды. ["Коммерсант", 13.03.2014, "Следствие пришло в футбольный клуб": В частности, только за переход в "Спартак" нападающего Алексея Медведева в 2013 году таким образом было выплачено около 20 млн руб ...
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

133. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

... Коммерсант", 21.08.2014, Семья заключенного переплатила за приговор, Фото: via dp.ru Владимир Баринов Константин Вачевских (в центре) Неожиданное продолжение получила скандальная история с попыткой аферистов получить $4,5 млн с жены недавно осужденного топ-менеджера Сбербанка Вячеслава Похлебина. Как сообщал "Ъ", за эту сумму мошенники обещали устроить ему мягкий или вообще оправдательный приговор по делу о коммерческом подкупе на 100 млн руб. Жена господина Похлебина передала деньги, но ее муж ...
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

134. Алексей Бажанов увяз в хищениях "Маслопродукта".

Алексей Бажанов увяз в хищениях "Маслопродукта" Бывший замглавы Минсельхоза вместо амнистии получил новое дело на миллиард Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.01.2014, Замминистра вместо амнистии получил новое дело, Фото: ИТАР-ТАСС Всеволод ...
В полиции полагают, что неизвестные вывели не только деньги, но и залоги.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

135. Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в подкупе.

Экс-главе "Славянки" Елькину предъявили вымогательство "откатов" у подрядчиков и "отмывание" 118 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2013, "Славянке" сосчитали откаты, Фото: РИА "Новости" Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в ...
После этого "Славянка" стала монополистом, но ее участие в работах было чисто финансовым — глав администраций военных городков и командиров частей обязали перечислять в ОАО деньги за хозобслуживание, а выполняли его, как и раньше, солдаты.
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

136. "Приходи делить пирог".

Как пояснили "Ъ" в МВД, условием выигрыша торгов, а значит, и заключения контрактов был 30-процентный "откат", составлявший 29 млн руб. Причем деньги господин Безяев хотел получить все сразу и до проведения торгов. Никакие встречные условия со стороны коммерсантов им не принимались. В оперативной разработке замдиректора МНИОИ оказался сразу после того, как вышел с предложением на предпринимателей, согласившихся сотрудничать в этом вопросе с полицией. Согласовав окончательную дату передачи денег ...
Дата: 12.02.2013 Копия в Google

137. "Дело" на $70,3 млн.

... не погашать эту задолженность, а переоформить право на ее истребование на компании, подконтрольные Аблязову, и платить деньги уже им. Свое предложение банкир мотивировал незавидным финансовым положением банка и скорым выходом из состава акционеров ...
"Дело" на $70,3 млн Дмитрия Пака обвиняют в мошенничестве с кредитами БТА-банка в интересах беглого банкира Аблязова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2012, Следствие распутало кредитную линию БТА-банка, Фото: "Коммерсант" Владислав ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

138. Роман Абрамович: аукцион по "Сибнефти" был фикцией.

... деньги посредников переводились в панамскую компанию Palmex через Латвийский торговый банк (сейчас подконтролен Игорю Киму). Эта компания оформляла заказы на поставку бульдозеров, а потом отменяла их. Деньги возвращались в банк и находятся там сейчас, заметил адвокат Березовского. Абрамович признался, что, «возможно, Palmex» — это его компания. — Врезка К.ру] *** Абрамович: экономия на налогах "Сибнефти" не шла, а шла ему, но он тратил ее на нужды Чукотки;)) Оригинал этого материала © Коммерсант ...
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

139. В дело банкира вложили пару миллиардов из бюджета.

После этого Александр Гительсон отдал распоряжение главному бухгалтеру Инкасбанка произвести зачисление этих денег на его личные счета, что и было исполнено.
Бывшему владельцу ВЕФКа Александру Гительсону добавили к растрате мошенничество Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.09.2010, Фото: "Коммерсант" В дело банкира вложили пару миллиардов из бюджета Дмитрий Маракулин Александр Гительсон Как стало ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

140. Вексель обернулся против Игоря Изместьева.

Сам вексель, поясняет истец, оказался у офшорной компании через третьих лиц "посредством индоссаментов (переводных надписей)", а обращение в суд вызвано отказом ответчиков выплатить по нему деньги.
... по делу Изместьева, может прекратить защищать подсудимого Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.08.2010, Игорь Изместьев оставил на свободе вексель, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Игорь Изместьев Вчера стало известно о новом скандале ...
Дата: 17.08.2010 Копия в Google