Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Фокус на 4,5 млрд евро.

Правда, махинации менеджеров Parmalat, не способных объяснить исчезновение почти 4,5 млрд евро, на фоне истории Enron выглядят топорными.
Однако в начале декабря Deloitte заявила, что не может считать ликвидными средствами 496,5 млн евро, которые оказались вложены в никому не известный фонд Epicurum на Каймановых островах. Этот фонд мог использоваться для корректировки финансовых ...
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

122. Русский акцент в "гарвардском деле".

Второй процесс по этому делу (первый проходил в 1998 году и стоил Гарвардскому университету 120 миллионов долларов штрафа) окончательно определил круг замешанных в махинациях лиц. Главными действующими лицами оказались бывший представитель Гарварда в России Джонатан Хей и его жена Элизабет Хиберт, основавшая и по сей день возглавляющая крупнейший на российском рынке паевой фонд "Паллада Ассет Менеджмент".
Дата: 03.04.2002 Копия в Google

123. Александр Постригань нажился на аварийном жилье.

Одному из них он выдал разрешение на строительство пяти многоквартирных домов в поселке Решетниково, перечислил 145 млн руб. в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда Московской области», а затем разрешил ввести в ...
Речь идет о полученных злоумышленниками в результате махинаций земельных участках, зданиях, строениях и сооружениях.
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

124. Как поступить в "Лигу плюща" за взятку.

Как поступить в "Лигу плюща" за взятку Фонд Уильяма Сингера собрал $25 млн за зачисление детей из "самых богатых семей" в престижные вузы США Оригинал этого материала © Fox News, США, Перевод: ИноСМИ.Ру, 13.03.2019, Fox News (США): Фелисити Хаффман и Лори Лафлин оказались в числе 50 человек, участвовавших в махинациях с поступлением в элитные колледжи, Фото: ktnv.com, Getty Images, LETA Кэтрин Лэм (Katherine Lam) Уильям Сингер Актрисы Фелисити Хаффман (Felicity Huffman) и Лори Лафлин (Lori ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

125. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

Помимо срыва сроков сдачи объекта фирма «Де Люкс» оказалась замешана и в серьезной финансовой махинации.
Вместе с тем, комитет по строительству Ленинградской области отчитался в государственный "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" о выполнении программы в полном объеме, что не соответствовало действительности", — сообщает ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

126. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

... обвиняются бывший управляющий директор, руководитель международного блока операций с долговыми инструментами одной из структур финансовой группы Джордж Урумов и бывший управляющий фондами компании Threadneedle Asset Management Владимир Герсамиа ...
Судья вынес приговор на основании вынесенного 25 января вердикта присяжных, которые признали Урумова и Герсамиа виновными в мошенничестве с проведением сделок с ценными бумагами Аргентины и в отмывании денег, а Урумова помимо этого и в махинациях с ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

127. Владелец НПФ "Благовест" доверительно управился с 1,3 млрд руб.

Именно он, как полагают в СКР, и осуществил ряд махинаций с размещенными в фонде пенсионными накоплениями. Сделано это было, по версии следствия, через УК "Садко-Финанс", с которым у "Благовеста" был заключен договор доверительного управления. Как полагают в правоохранительных органах, средства из НПФ начали стремительно уходить весной 2015 года. Отметим, что именно тогда почти 50% пенсионных накоплений фонда были размещены на брокерских счетах ОАО "ИК "Новый Арбат"", а еще 35% накоплений ...
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

128. Как прикарманить парк.

... открытых торгов, передала право собственности на земельные участки четырём подконтрольным компаниям — ООО «Трест Башгражданстрой», ООО «Центр развития перспективных проектов», ООО «Фонд жилищного строительства — Недвижимость» и ООО «Служба заказчика ...
Проблемы не в «социалке», а в нечистых на руку чиновниках, которые, прокручивая сомнительные махинации с земельными участками и прикрываясь заботой о малоимущих, просто не думают о возможных последствиях.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

129. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

В 1995 году в Швейцарии в этой операции участвовали фонд «Русская культурная инициатива» Вячеслава Кириллова, связанный с РПЦ, и АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество».
Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

130. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

... Владислав Трифонов Анджей Мальчевский Вчера Тверской суд арестовал на два месяца основателя и основного совладельца Мособлбанка, учредителя Национального фонда святого Трифона Анджея Мальчевского, а также экс-зампреда правления банка Юлию Зедину ...
Преступная схема, по которой похищались деньги, использовалась злоумышленниками вплоть до принятия решения о санации кредитного учреждения СМП-банком, с ее помощью организаторам махинаций, по подсчетам следствия, удалось похитить более 76 млрд руб ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

131. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

А может быть – контроль над финансовой империей регионального масштаба, обналичившей десятки миллиардов рублей, провернувшей несколько махинаций с активами, обманувшей своих вкладчиков и в итоге попытавшейся еще и обмануть государство на 12 млрд рублей. Понятно, что решиться на отпор таким крупным фигурам, как Умаханов, непросто. Ведь это будет бой с «тяжеловесом». Но очевидно, что такие «тяжеловесы», как Умаханов, или, например, мэр Дербента Имам Яралиев, или одиозный глава Пенсионного фонда ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

132. Одним – сверхприбыли, другим - недоедание.

... проблем КНЦ РАН, подводя итоги своей работы в научно-исследовательском проекте Российского гуманитарного научного фонда «Недропользование в Мурманской области: постсоциалистическая трансформация и стратегический вектор развития в рыночной экономике ...
А 20-процентный пакет акций был похищен у государства в результате преступной махинации.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

133. Имидж Хиллари Клинтон пострадал из-за брошенного кота.

Возрождаются и грязные финансовые махинации, которые были столь характерны для последних лет президентства Клинтона. После того как Норман Хсу, один из главных "сборщиков левых пожертвований" на кампанию Хиллари, был разоблачен как мошенник, на прошлой неделе всплыло, что официанты, посудомойки и уличные торговцы из нью-йоркского Чайнатауна жертвовали в фонд Хиллари по 1000-2000 долларов: одни с искренней гордостью, но другие исключительно по приказу местных "шишек".
Дата: 24.10.2007 Копия в Google

134. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

Справка для руководства, однако, содержала противоположные выводы: аудиторы, в частности, сочли незаконным создание ЮКОСом фонда финансовой поддержки развития производства (в нем, по мнению налоговиков, "аккумулировались средства схемы ухода от ...
Скандалы с аудиторскими компаниями В марте 2002 года федеральный департамент юстиции США обвинил компанию-аудитора Arthur Andersen в том, что она препятствовала расследованию махинаций обанкротившегося энергетического гиганта Enron путем уничтожения ...
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

135. Остановите беззаконие!

Вместе с тем в результате проведенных Росприроднадзором по заявлениям членов «РАНИСа» проверок было установлено, что администрация Одинцовского района незаконно изменила назначение более 20га земель лесного фонда, а также выявлены злоупотребления и фактический подлог. Соответствующие материалы уже направлены в органы прокуратуры и МВД России. Мы просим вас – вмешайтесь! Остановите беззаконие в Подмосковье: пропустить махинации в «РАНИСе» – раз и навсегда дать захватчикам подмосковной земли ...
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

136. Не пойман, но мент.

Слишком много неприятных явлений было связано с его именем - какие-то благотворительные фонды, где деньги крутились как белка в колесе, мутные поставки в войска, просроченные супы, приватизированная складская база войск, из которой потом получилось ...
Махинации с рыбой на сумму 35 млрд.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

137. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

МаАССР внесет имеющиеся основные фонды фабрики, а я – необходимые оборудование, технологии и денежные средства.
Приход Маркелова не напрямую, конечно, но содействовал тому, что махинации итальянской стороны оказались на поверхности.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

138. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума Основные факты финансовых махинаций Министерство юстиции США Федеральное бюро расследований 20535, Федеральный округ Колумбия ...
Уставной фонд -- 6 миллионов долларов (по 3 с обеих сторон -- российской и американской).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

139. Архивы Счетной Палаты.

Махинации ректора МГУ Садовничего Оригинал этого материала © Новая Газета, 26.06.2000 Что увидел Степашин в архивах Счетной палаты Александр Васильев Ректор МГУ Виктор Садовничий Назначение Сергея Степашина на должность председателя Счетной палаты ...
В условиях выявленного комиссией беспорядка в учете основных фондов МГУ отчалили и уплыли в неизвестном направлении три университетских судна: «Московский университет» и «Академик Петровский» (порт приписки — Новороссийск), а также «Эксперимент ...
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

140. Садовничий- пахан на зоне?

Проверяющие выявили массу нарушений, в частности не целевое расходование бюджетных средств, многочисленные финансовые махинации дочерних структур МГУ и многое другое.
В условиях выявленного комиссией беспорядка в учете основных фондов МГУ отчалили и уплыли в неизвестном направлении три университетских судна: «Московский университет» и «Академик Петровский» (порт приписки – Новороссийск), а также «Эксперимент ...
Дата: 23.06.2000 Копия в Google