Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

Кроме взятки бывшему ректору Московского госуниверситета предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве подконтрольного крупного мордовского застройщика «СДС — Управление строительства», ремонтировавшего дороги в республике (в середине 2000-х годов его участником был сын тогдашнего главы региона Николая Меркушкина). В августе 2019 года компания была признана банкротом, сумма требований залоговых кредиторов превысила 117 млн руб. по основному долгу и 22 млн руб. по финансовым санкциям.
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

122. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

... с помощью своих подчиненных криминальную схему, похитив у банка активы на сумму более 58 млрд руб. (более $1,5 млрд на момент совершения преступления). Речь идет о земельных участках в Подольском и Домодедовском районах Подмосковья общей площадью 2,8 тыс. га, которые были приобретены на заемные средства. Первоначально руководство кредитного учреждения уверяло, что на этой земле планируется строительство московского города-спутника Константиново, а также «русского Голливуда» с огромными ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

123. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

... руб. А уже в ходе расследования выяснилось, что также похитили средства Банка торгового финансирования (70 млн руб.) и банка «Славия» (25 млн руб.). Первоначально московское управление СКР расследовало дело в отношении «неустановленных лиц из числа ...
Кроме того, оборудование и другое имущество холдинга оформлялось как залоговое по кредитам по нескольку раз, для чего перед каждой банковской проверкой на нем менялись инвентарные номера, серебряные слитки на складах покрывались золотой краской ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

124. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

... премиального автомобиля и т. д. По этому вопросу банк обратился в правоохранительные органы, Следственный комитет возбудил уголовное дело», – говорит он. [...] Стоимость залогового имущества сегодня не покрывает сумму кредита, признает представитель ...
Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет Московского депутата и владельца ТЦ "Фили" заочно арестовали за преднамеренное банкротство компании после вывода из нее кредитов "Альфа-банка" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.07.2018 ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

125. МВД задержало "короля обнала".

... банкиры под фиктивные залоговые обеспечения выдавали крупные кредиты фирмам-однодневкам. Получив деньги, заемщики тут же переводили средства в другие структуры, где их следы и терялись. Еще в одной схеме хищений топ-менеджеры Промсбербанка использовали свою дочернюю структуру — страховую компанию «Оранта» (лицензия отозвана 29 апреля 2015 года), которой переуступили права требования по части выданных фиктивных кредитов. В свою очередь, «Оранта» продала долги аффилированным с собственниками банка ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

126. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

Когда у человека начинались проблемы с выплатой кредита, подключались юристы и оценщик — знакомые руководителя банка. Они находили покупателя, который отдавал за машину 800 тысяч рублей. Проблемному клиенту банка оценщики заявляли, что залоговую ...
Уроженец Таганрога Геннадий Мусиенко в 1994 году окончил Ростовский госуниверситет по специальности «правоведение», затем изучал банковское дело в Московском международном университете бизнеса и информационных технологий.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

127. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

... лицами" добился подписания постановления областного правительства о выделении НЛК из регионального залогового фонда пяти объектов недвижимости для реализации инвестиционного проекта. В результате осенью 2011 года Сбербанк открыл предприятию кредитную линию с лимитом на 250 млн руб. для организации производства и пусконаладочных работ. При этом Альберт Ларицкий вновь стал поручителем, а между банком, НЛК и правительством области был заключен договор ипотеки о залоге государственной недвижимости ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

128. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.

Часть своего состояния, сообщает газета, Олег Байбаков заработал, будучи членом совета директоров в ГМК «Норильский никель», который был приобретен ОНЭКСИМ-банком по результатам залогового аукциона.
... данным американских журналистов, ведут к семье Малкина, приобрело дюплекс в южной башне Time Warner Center за $15,65 млн. А в 2004 году пентхаус за $9,8 млн был приобретен членом административного совета банка «Российский кредит» Василием Анисимовым ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

129. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

Эксперты связывают это прежде всего со сменой собственника на уфимских НПЗ (как известно, им стала московская группа АФК «Система»), который изменил политику к поставщикам по давальческим схемам. Тогда же корреспондент «БИЗНЕС Online», побывавший на одном из судебных заседаний по банкротству ЗАО «Рустнефтехим», обнаружил среди заявителей на включение в реестр кредиторов банк «БТА-Казань» с требованием на более чем полмиллиарда рублей. В основе требований татарстанского банка лежит решение ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

130. По локоть в залогах.

На должности руководителя Управления экономики и инвестиций Департамента по работе с проблемными активами он занимался работой по управлению залоговой недвижимостью и возвращению активов в банк от недобросовестных заемщиков.
При этом г-жа Ситникова не стесняется открыто бравировать своими возможностями влияния на суды в Москве и Московской области.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

131. Залог уволок.

... Лебедева с московской недвижимостью. Мы полагаем, что эта история – далеко не единственная в тайной деятельности «самого честного оппозиционера». В сговоре с конкурсным управляющим обманул основного кредитора?.. «Национальный резервный банк» (НРБ ...
Таким образом, НРБ стал залоговым кредитором по недвижимому имуществу ОАО «Севернефтегазстрой XXI».
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

132. Особый заемщик.

... залога в пользу банка ему нужно быстро продать его, банк не риэлторская контора, ему нужны «быстрые» деньги, и он будет вынужден продать его ниже рыночной стоимости. Здесь же размер кредита более чем в 2 раза превышает стоимость залогового имущества ...
Ведь она вполне могла получить такой кредит, просто заложив эту саму московскую квартиру, прописав маму к себе.
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

133. Недетский долг.

... сумму $18 млн, подтвердил источник, близкий к банку, при этом заемщики, поручители и залогодатели представили в банк фиктивные и поддельные документы о своем финансовом состоянии, о залоговом имуществе, о согласии офшорных учредителей и руководителей ...
Остались ни с чем В картотеке дел Высшего арбитражного суда числится более 160 исков от кредиторов и поставщиков, по которым магазины сети «Банана-мама» проходят в качестве ответчиков или третьих лиц. Сумма исков только в картотеке московского ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

134. Дело дошло до Сергея Пугачева.

"Например, МПБ в нарушение требований ЦБ досрочно забрал из банка размещенный там субординированный кредит и фиктивно погасил этими средствами выданные банком залоговые кредиты, чтобы создать видимость законного снятия обременения с залогов ...
... УК РФ. В СКР официально от комментариев по делу отказались, а неофициально сообщили, что оно было возбуждено еще 20 января, а сейчас находится в производстве 2-го отдела (по экономическим и должностным преступлениям) московского управления ведомства ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

135. "Издевательско-оскорбительная форма" погашения задолженности.

... однако в назначенную дату банк не смог полностью расплатиться с ЦБ. По условиям второй реструктуризации общая задолженность по кредиту снижена и реструктуризирована на шесть месяцев, до 1 декабря 2010 г. Долг переведен в категорию залоговых ...
... подано более 40 исков от контрагентов на сумму свыше 35 млн руб. Поставщикам «Продуктории» было предложено обменять долг ритейлера на квартиры в жилых комплексах в Можайске (Московская область) и Медыни (Калужская область), которые построила группа ...
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

136. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

... Савельева появился шанс пойти по пути президента МБСП Сергея Бажанова — стать основным владельцем своего банка. Однако кроме Александра Савельева на банк претендует ряд петербургских бизнесменов, а также некоторые московские финансовые группы ...
Но начал свой бизнес крупнейший акционер сети «Пятерочка» Андрей Рогачев с нуля, а не с залоговых аукционов или банкротств.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

137. Все, что нажито непосильным трудом.

Акции многих предприятий ушли из банка уже после отзыва лицензии. Выяснить, кому они принадлежат теперь, гораздо сложнее, чем в случае с "Гутой" и экс-менеджерами. О пакете акций Магнитки (10,5% ) известно лишь, что он в конечном итоге оказался на балансе компании "РЕМЕК", учредителями которой, по данным Московской регистрационной палаты, являются "Инком-Металл" (49,7% ) и зарегистрированная в городе Магнитогорске компания "Радиомагнит" (50,3% ).
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

138. Пять процессов Гусинского.

22 июля 1999 г. ВЭБ подал в Московский арбитражный суд (МАС) иск к "Медиа-Мосту" и "НТВ плюс" о возврате кредитов и процентов по ним, отказавшись принять возврат в виде ОВВЗ.
2-3 ноября 1999 г. судебные приставы наложили арест на 39 счетов "Медиа-Моста" и "Бонума-1" в различных банках.
Дата: 08.04.2001 Копия в Google

139. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Именно в это время, в 1989 году, резко активизируется работа по созданию Международного Московского банка (ММБ). ММБ получает лицензию 1 октября 1989 года, в банк переходит значительное число внешнеторговых объединений, ранее обслуживавшихся в ВЭБе ...
Теперь становится понятно, почему многие западные экономисты прочат президенту в едином лице двух банков г-ну Потанину В.0. быть новым Рокфеллером. В каком-то смысле теперь в его собственности после известных залоговых аукционов стали "Норильский ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

140. Сражение за Самотлор.

А в качестве политической "крыши" пробовал использовать московскую мэрию, предложив ее представителям Самотлор в качестве добывающей базы для бензинового бизнеса Москвы, что обеспечило бы Лужкову полную "энергетическую независимость" от Кремля. Но в итоге ничего не получилось, все перессорились. И Палий остался с ребятами из "Альфы" один на один. Фавориты Чубайса А те, после залоговых аукционов 1995 года, на которых им так ничего и не прикупить путного, и особенно после президентских выборов ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google