Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Равиль Зиганшин пристроил €18 млн на Востоке и на Западе.

Равиль Зиганшин пристроил €18 млн на Востоке и на Западе Семейная недвижимость в Дубае и на Тоскане главы стройобъединения "Казань", подозреваемого в уклонении от налогов Оригинал этого материала © metla.press, 19.07.2022, "Восточный" приземлился в ...
Объекты заложены по кредитам, выданным заслуженному строителю в 2012–2018 годах, на общую сумму 5 млрд рублей.
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

122. Евгения Целикова потянули за кабель.

... уже находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о хищении порядка 240 млн руб. По версии следствия, в 2017–2018 годах он незаконно ставил резолюции под авансированием одного из основных подрядчиков «Водоканала» — ЗАО «Проектное агентство ...
В итоге инспекция решила, что в результате неподтвержденных закупок материалов и услуг недобрала с «ВК-Сервис» 227 млн по НДС и 244 млн по налогу на прибыль Ну и пени начислила более 90 млн. Компания в арбитраже сумела отбиться только от двух ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

123. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Паркова для грузовиков возле терминала "Мега Логистик" Многие годы земля пустовала, пока в 2018 году на ней не построили парковку — это произошло в том же году, когда «Мега Логистик» стал полностью оборудованным таможенным терминалом (до этого он два года был только складом). Некоторые налоги компании уплатили два племянника Матраимова — Эрлан и Нурлан Турсунбаевы, а также Нуриля Бечелова, личный бухгалтер Матраимовых в Оше. Сыну Бечеловой Жасуру Акынбекову было всего 16 лет, когда в 2016 году ...
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

124. Квадратные метры Святого Престола.

А в 2018 году Государственный секретариат запросил у Института религиозных дел (IOR), выполняющего функции Банка Ватикана, новый кредит, чтобы выкупить все здание сразу и избавиться от ипотеки.
Кроме того, Ватикан уплатил в итальянскую казну €5,95 млн в счет единого муниципального налога и €2,88 млн в счет налога на прибыль организаций.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

125. Сбежавшего из США в России не посадят.

Однако, как удалось выяснить порталу, оба клиента были крупными заемщиками кредитной организации, более того — известными бизнесменами, впоследствии обвиненными в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
К лету 2017 года отсидевшего в тюрьме два года господина Кречета перевели под домашний арест, а в 2018 году суд признал его виновным в скупке и продаже краденого.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

126. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Полный текст приговора, в частности, раскрывает подробности того, как в 2011–2018 годах руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) Игорь Чуян контролировал «Статус Групп».
Недовольство в нецензурной форме Для ухода от уплаты акцизов и налогов на предприятиях-производителях «Золотой мануфактуры», а в дальнейшем — «Статус Групп» использовалась специальная схема.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

127. Кто принимает на грудь?

Эти люди освобождены от налога на имущество, могут рассчитывать на смягчение уголовного наказания, некоторые из них получают ежемесячные выплаты в размере 30–40 тысяч рублей.
В феврале 2018 года три журналистки — Фарида Рустамова, Екатерина Котрикадзе и Дарья Жук — обвинили Слуцкого в домогательствах.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

128. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

В 2019 году “Ъ-Приволжье” писал о генеральном директоре ООО «ТП "Нижегородец"» (компания, связанная с Михаилом Жижиным) и бизнесмене Вадиме Смирнове, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму ...
Однако в 2018 году суд оправдал всех обвиняемых из-за недостатка доказательств связей обвиняемых с криминальными структурами.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

129. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

... Отчет о взятке — в урну женского туалета Мария Коломыченко Анатолий Тихонов Дорогостоящую систему сбора данных обо всем топливно-энергетическом комплексе России — проект ГИС ТЭК — придумали, чтобы бороться с нелегальным бизнесом и уходом от налогов ...
... рублей (это сумма за вычетом справедливой, по мнению суда, стоимости поставленного оборудования), однако компания оспаривает это решение в различных судебных инстанциях уже пятый год. Роман Щербов освободился условно-досрочно в конце 2018 года ...
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

130. Декларации депутатов Госдумы — 2019.

Он задекларировал за прошлый год 1 млрд 165 млн руб. Это почти втрое больше суммы, указанной в его свидетельстве о доходах за 2018 год, — 424,3 млн руб. Леонид Симановский Пресс-секретарь Симановского сказал РБК, что он не дает комментарии на тему возросшего дохода. Впоследствии Симановский все же объяснил рост своих доходов: «Все мои доходы — это акции НОВАТЭКа и связаны с дивидендами и политикой НОВАТЭКа. Все акции находятся в России, налог я плачу в России», — отметил депутат.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

131. Откровения обиженной Дональдом Трампом племянницы.

В этом материале сообщалось, что президент участвовал в мошеннических схемах по уходу от налогов и получил более 400 млн долларов от бизнес-империи своего отца. Это расследование получило в 2018 году Пулитцеровскую премию по журналистике.
Дата: 08.07.2020 Копия в Google

132. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

В своих показаниях кипрскому суду Валерий Ковалев также говорит, что в 2016 г. ему поступали угрозы с требованиями выплатить Истомину 5 млн руб. А в 2018 г. Ковалев стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов, которое он считает очередной попыткой давления на себя.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

133. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

snews.ru,21.11.2019, "Директор скандально известного ООО "Звезда" обвиняется в мошенничестве на 185 млн рублей": В региональную программу по проведению капремонта в 2018 году было включено 34 многоквартирных дома Ангарска, это 105 лифтов.
Распыление капиталов по однопрофильным фирмам с разными системами налогообложения — известный полулегальный способ и ухода от налогов, и отмывки денег.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

134. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

... о своих иностранных компаниях и платить с их прибыли налог С 1 июля 2015 до 30 июня 2016 Первая волна амнистии капиталов Предприниматели получили право подать декларацию и освободиться от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового и валютного законодательства С 1 марта 2018 до 28 февраля 2019 Вторая волна амнистии капиталов Второй этап амнистии предоставлял такие же гарантии, как и первый 3 августа 2018 Вступил в силу пакет законов о международных компаниях (российские офшоры) В ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

135. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

О том, что Марченко может быть одним из собственников завода и аффилированной с ним компании «НЗНП Трейд», стало впервые известно в сентябре 2018 года после расследования «Схем» (совместного проекта Радио Свобода и телеканала UA: Первый.
Правительство в рамках «налогового маневра» снизит экспортную пошлину на нефть, одновременно повысив налог на добычу полезных ископаемых.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

136. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.

Фактически людям приходится каждый раз платить "налог" на аферу Фукса Такую схему решили легализовать, прикрыть ее решением Киевсовета. И в июле 2018 года Киевский городской совет принял решение о реструктуризации несуществующего долга КП "Киевский метрополитен" перед "Укррослизингом".
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

137. Недостроенный Версаль сенатора Андрея Клишаса.

Недостроенный Версаль сенатора Андрея Клишаса А также особняк в Швейцарии, дом на Рублевке и усадьба на Пестовском водохранилище, Майбах и коллекция часов на 163 млн руб. Оригинал этого материала © navalny, 25.12.2018, Тайные богатства похитителя ...
Клишас заявил, что все принадлежащее ему имущество было заработано законным образом, а все налоги по нему уплачены.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

138. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

... и в Турции на кума, два джипа Toyota Land Cruiser и один Mercedes — на охрану Оригинал этого материала © Страна.ua, 06.12.2018, Дома оформил на кума, машины — на охрану, Фото: via Страна.ua, 112.ua Ольга Волкова Мирослав Продан В Украине за последние ...
Турция удобна тем, что кроме отсутствия вопросов о происхождении денег, они могут официально оформить два договора купли-продажи, чтобы сэкономить на официальных налогах.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

139. От банкрота до патриота.

Оригинал этого материала © The Insider, 19.10.2018, Фото: via The Insider, via bashinform.ru От банкрота до патриота.
При этом средняя цена бутылки на прилавках в десять раз выше, это налоги, менеджмент и акцизы. Поскольку производство в Кармаскалах было подпольным, никто все эти налоги и сборы не уплачивал и получал едва ли не десятикратную рентабельность.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

140. Зачем бизнесмену мандат.

Девелоперам и собственникам либо нужно будет показывать полную стоимость, уплачивая налог, либо продавать государству, которое будет на аукционе реализовывать эту землю. Руслан Гайсин (15.03.2018) Александр Матвеев В комиссию, где зампредом работает Гайсин, входит Александр Матвеев.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google