Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева Игорь Жлобицкий и Игорь Леонов помогли ему через подставные фирмы похитить из своего банка не менее 17,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.07.2018, За ...
Официально советниками главы «Российского кредита» Игорь Леонов и Игорь Жлобицкий были назначены 31 октября 2014 года.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

122. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

... 4,1 млрд руб. в пользу фирмы, связанной с Андреем Исаевым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2018, Недвижимость Балтийского банка собирает обвиняемых, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, в Санкт-Петербурге под домашний ...
Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено петербургским ГСУ СКР в октябре 2016 года, в апреле нынешнего года оно было передано в центральный аппарат ведомства.
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

123. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

... Федичев и Юлия Воробьева получили на всех 71,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.06.2018, "Первый экспресс" приехал в колонию, Фото: via Myslo Сергей Сергеев Константин Томенчук Больше месяца понадобилось Привокзальному суду ...
Как установили следователи, а затем подтвердил Привокзальный суд, руководители «Первого экспресса» в период с 2008 года по октябрь 2013 года (ЦБ лишил кредитное учреждение лицензии за нарушения законодательства в 2013 году) от имени аффилированных с ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

124. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.

Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital У "спящей" британско-колумбийской компании, угрожавшей иском к РФ на $500 млн, оказалась русская "крыша" Оригинал этого материала © Pravda.ru, 22.06.2018, У "спящей" британской компании Lehram ...
Напомним, 15 октября 2013 года публичная компания "Евраз", принадлежащая структурам Романа Абрамовича и Александра Абрамова, чьи акции торгуются на лондонской бирже под тиккером "EVR", опубликовала пресс-релиз, в котором сообщалось о продаже за 10 ...
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

125. Эльдар Исаев "кинул" китайских болельщиков на $1,1 млн.

Эльдар Исаев "кинул" китайских болельщиков на $1,1 млн Экс-исполнительного директора ФК "Анжи" взяли за мошенничество с билетами на ЧМ-2018 Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.06.2018, Китайских болельщиков обманули с чемпионатом мира, Фото ...
Эльдар Исаев, с января по октябрь прошлого года являвшийся исполнительным директором ФК «Анжи», затем перебрался из Дагестана в Москву, где стал одним из руководителей ООО «Анжи МСК», которое занимается туристическим бизнесом, бронированием билетов ...
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

126. Юрию Ефимову привезли дело из Петербурга в Москву.

Юрию Ефимову привезли дело из Петербурга в Москву Аудитор Минобороны попался на взятке в 2 млн руб. от подследственного бизнесмена Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.06.2018, Расчетливо-кассовая спецоперация, Фото: via oboznik.ru Юрий ...
Следствие и суд установили, что с сентября по октябрь 2015 года господин Недобор через посредников Геннадия Баумана и Юрия Давыдова вымогал 48 млн руб. у руководства АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления».
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

127. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Затем 19 октября 2009 года, в возрасте 39 лет, возглавил Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ. 19 ноября 2013 года, после очередной победы Эмомали Рахмона на президентских выборах, Давлатали Саида назначили первым заместителем премьер-министра страны. В то момент ему было 43 года. — Врезка К.ру] [Фергана.Ру, 23.04.2018, "Помощник Рахмона в своей диссертации описал "русский путь" становления гражданского общества в Таджикистане": Российское ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

128. В домах чекистов исчезло полмиллиарда.

["РАПСИ", 21.02.2018, "Испания передала РФ обвиняемого в хищении более 550 млн руб у структуры ФСБ": Предприниматель Михаил Лягин, обвиняемый в хищении более 550 миллионов рублей у ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России и легализации средств, передан российским правоохранительным органам, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ. Запрос о выдаче задержанного на территории Испании россиянина для привлечения его к уголовной ответственности был удовлетворен еще в октябре 2016 года, но процедура ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

129. Меркушкин клан.

В октябре 2015 года бывший заместитель директора по строительству ООО «С.И.Т.И.» Артур Максимов возглавил ГУП «Стройконтроль».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

130. Светлана Аглинишкене отпилила у банкрота 240 млн руб.

... у Фонда развития территорий, Фото: zemlyak.news Дмитрий Серков, Анастасия Серова Светлана Аглинишкене В четверг, 19 октября, Басманный районный суд Москвы арестовал экс арбитражного управляющего Светлану Аглинишкене, юристов Дмитрия Шарифуллина и ...
— Врезка К.ру По данным следствия, в 2018–2021 годах, в период процедуры банкротства компаний-застройщиков, Аглинишкене, Мыскина и Шарифуллин похитили бюджетные денежные средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий».
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

131. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

RISE Moldova писала в «Секретных платежах олигарха», что в октябре 2018 года Плахотнюк заплатил двумя частями около 300 тысяч долларов за «фортепиано и сопутствующие услуги».
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

132. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Например, в октябре 2013 года компания Anadoria, похоже, заключила соглашение о кредите в размере 400 миллионов долларов от своего акционера Tri-Star Capital Ventures, который нужно погасить в октябре 2023 года. Как и Anadoria, Tri-Star Capital принадлежала Абрамовичу и одной из компаний, которую обслуживал Credit Suisse. В годовом отчете компании указано, что она «не обязана» погашать долг. По данным утечки к январю 2018 года Anadoria получила еще один крупный заем от Tri-Star Capital Ventures ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

133. Северо-западная схема Дмитрия Мурышова.

С сентября 1996 года по октябрь 2018 года проходил службу в вооруженных силах. С ноября 2018 года по июнь 2019 года был советником руководителя ФТС. Управление по противодействию коррупции ФТС возглавил в июне 2019 года.
Дата: 12.12.2022 Копия в Google

134. Спокойнова (Митькина) и Свиридову разлучили колонией.

Дело было передано во Фрунзенский суд Владивостока в ноябре 2018 года и рассматривалось там ровно четыре года, заседания постоянно откладывались по разным причинам, в том числе и неявке ответчика.
[...] В октябре 2017 года президент Владимир Путин отправил Владимира Миклушевского в отставку с поста губернатора Приморья.
Дата: 01.12.2022 Копия в Google

135. Покорители башен "Москва-сити".

В 2018 году Чернобая обвинили в мошенничестве на 1 миллиард рублей и объявили в розыск.
Русяев купил его в октябре 2021 года.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

136. Марина Ракова вывела на мужа 9 млн руб.

Кроме того, в соответствии со штатным расписанием Фонда новых форм развития образования Артур Стеценко, по данным следствия, в период с июля 2017 по октябрь 2019 года находился на должности заместителя руководителя дирекции по организационно управленческой деятельности фонда, а с июля 2017 по февраль 2018 года числился также ведущим специалистом департамента внедрения инновационных проектов и в этот же период являлся советником генерального директора ФГАУ.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

137. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

Возбуждено оно было в начале октября 2021 года. Основанием стали обращения в правоохранительные органы бывшего работодателя господина Лефеля — представителей ГК ПИК. Злоупотребления в его деятельности выявила служба безопасности строительной компании. Касались они периода 2017–2018 годов, когда проводился тендер и был заключен договор с подрядной организацией на строительство одного из жилых комплексов в Санкт-Петербурге.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

138. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Как выяснил «Ко», в октябре прошлого года Майя стала председателем правления товарищества собственников жилья «Дом на Брюсовом». У Андрея Болотова, бывшего зятя Николая Токарева, остались компании УК «Регион Промактивы» (выручка 2018 года — 24,8 миллиона рублей), «РПА-Гостиничный Менеджмент» (выручка — 8,7 миллиона рублей) и «Рейл Карго рент» (лизинг автомобилей).
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

139. Олегу Афонину поставили неуд по математике.

В приказе, подписанном 15 июля этого года заместителем министра Алексеем Медведевым, говорится, что это сделано на основании заявления СУ СКР по Саратовской области от 16 октября 2020 года, заключений ФГБОУ ВО «СГТУ» от 20 ноября 2020 и 17 февраля ...
Кроме того, следственное управление не выявило документально подтвержденных сведений о том, что Олег Афонин преподавал на кафедре «Математика и моделирование» СГТУ до 1 сентября 2018 года.
Дата: 20.07.2021 Копия в Google

140. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

Спор о правах на офшор, владеющий на начало тяжбы 12,9% акций «Трансаэро» (прекратила полеты в октябре 2015 года, признана банкротом в 2017 году) и американской Sky Ocean (ей в том числе принадлежал кондоминиум в Ривьера-Бич в отеле Ritz Carlton ...
Но по жалобе Сергея Линькова и Ирины Казанцевой Восточно-Карибский апелляционный суд в 2018 году отменил решение, сочтя номинальное владение недоказанным, и восстановил их в реестре акционеров.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google