Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Фирма-фигурант дела "Арбат Престижа" не признала себя подставной.

К примеру, адвокаты уговорили выступить вчера с публичным заявлением экс-гендиректора ООО "Оригинал" Татьяну Петунову. Напомним, что 23 января следственной частью Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов одной из структур "Арбат Престижа" в период с января 2005-го по декабрь 2006 года на сумму 49,511 млн руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

122. Семейный картель Евгения Брюна.

Сергей Васильев также задержан по этому уголовному делу. [...] В числе участников сговора были компании ООО "Битест", ООО "Империя", ООО "Маджести", ООО "Фармпост" – многократные победители тендеров на госконтракты и участники сделок с НПЦ Наркологии. Их владелец и гендиректор Денис Кутейников, по нашим данным, также задержан по "делу Брюна". — Врезка К.ру Так как расследование «дела Брюна и сотоварищей» ещё продолжается, в нём может оказаться гораздо больше фигурантов.
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

123. Золотая миля Виталия Ботонькина.

И когда уже самому Ботонькину понадобилась силовая поддержка в деле о преднамеренном банкротстве «БизнесТрейд», он вызвал Панкратова в Москву. Михалыч вместе со своей бригадой из прошлой жизни все эпизоды отработал качественно, чем заслужил полное доверие Вячеслава Витальевича. Сейчас компания сына Михалыча — Сергея Михайловича Панкратова, — ООО «Юта» является учредителем действующей в Хамовниках новой их Управляющей компании «Жилстандарт».
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

124. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

По представленным ими тогда данным, цена превысила 700 млн руб. Некоторое время спустя акции предприятия были проданы фирме "Темперанс", которая якобы выиграла конкурс на торгах у ООО "Стриктум", и теперь в корпусах размещается огромный бизнес-центр. Между тем следствие посчитало, что "цена является заниженной по отношению к достоверной рыночной стоимости". Последняя, по разным оценкам, ранее колебалась в пределах от 890 млн до 4 млрд руб., а в уголовном деле фигурирует сумма 1,76 млрд руб ...
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

125. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

По версии правоохранительных органов, махинации фигуранты дела осуществляли через подставные фирмы, в том числе ООО "Арт-Стайл", ООО "Лайт-Хаус", ООО "Стройка-техника", ООО "Стройпринадлежности" и ООО "Бизнеспром", имевшие счета в Маст-банке.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

126. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Уголовное дело, как сообщал «Коммерсантъ», было закрыто за примирением сторон, после того как Герасименко переписал долг ЗЭМЗ на «Красный Октябрь». Из картотеки судебных дел видно, что в течение последнего года ООО «НОВАТЭК-Челябинск» отозвало иски к ООО «ЗЭМЗ-Энерго» примерно на 140 млн руб. Правда, урегулированы были далеко не все иски к ЗЭМЗ, и НОВАТЭК регулярно подает новые (последний — 4 мая).
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

127. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Глава ВСП говорит, что всего ему известно о 33 приказах, 24 подлинных и девяти фальшивых: на их бланках есть номера вынесенных ранее приказов по другим делам, а подписи судей подделаны. Рекордсменом стал окружной коммерческий суд Молдовы: его судьи выписали "три или четыре приказа" о переводе средств за пределы Молдавии на $500 млн каждый. Как работала схема По данным Михая Поалелунжа, схема применялась с 2010 по 2013 год, участвовали пять российских компаний, включая вышеупомянутые ООО ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

128. СК погряз в бетоне.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ было возбуждено по заявлению конкурсного управляющего Кирилла Ноготкова, обслуживающего в конфликте вокруг «Павловскгранита» интересы рейдеров во главе с владельцем Национальной нерудной компанией Юрием Жуковым. Ноготков заявил, что двумя годами ранее Пойманов причинил ущерб ООО «Павловскгранит-Инвест», умышленно занизив сумму сделки.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

129. Ответ Константина Пономарева.

... перечислением» по договору хранения ООО «САЭ» на мой личный счет полученных от ИКЕА 25 млрд. рублей, сокрытием этих средств от налогообложения в ООО «САЭ» с его последующей ликвидацией. Всего «ущерб» определен следствием по представленным ИКЕА документам в сумме около 8 млрд. рублей. В деле есть заключения ИФНС России №10 по г. Москве (они тоже хотят считать меня своим налогоплательщиком и 2 года не снимали с налогового учета). Как и все предыдущие уголовные дела, эти были возбуждены без попыток ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

130. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... свидетелями по разным уголовным делам, в разное время утверждали, что не имеют отношения к финансово-хозяйственной деятельности компаний, учредителями которых являются. Это директор ООО «Стройсервис» Накия Исаева, директор ООО «Ютта» Вадим Гавриляк, директора ООО «Строительная компания «Вира» и ООО «Строительная фирма «Кайман» Евгений Корсуков и Николай Кузнецов. Все они не единожды давали показания в налоговых органах и УЭБиПК о том, что регистрировали свои ООО по просьбе Евгения Лузинского за ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

131. Доля в деле.

По некоторой информации, столь дикое в правовом смысле постановление о возбуждении уголовного дела было вынесено под сильнейшим давлением… естественно Александра Геннадьевича Лычагина. Разорительный инвестор Так что президент абсолютно прав, когда говорит, что правоохранительные ряды еще далеки от полного очищения. И пока чистка не будет проводиться жестко, российская экономика так и будет страдать от действий одних коррупционеров, которых защищают другие коррупционеры. Известно, что ООО «ИКЕА ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

132. Легким сплавам придали форму сообщества.

ГСУ ГУ МВД возбудило в отношении члена совета директоров ОАО ВИЛС Александра Романова уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В свою очередь, экс-гендиректор ВИЛСа Алексей Щеблыкин, бывший руководитель ООО "Селпобел Корпорейшн" Александр Бражников, учредитель ООО "Гленфорд" Дмитрий Александров и юрист Фарид Валеев подозреваются следствием в участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

133. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".

— Еще одно, уже арбитражное дело было связано с незаконностью залога вашей доли — суммарно 81% ООО "Топ-книга" в Сбербанке (см. "Ъ" от 15 сентября 2009 года).
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

134. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

4 октября 2004 года следственным управлением при МВД республики Калмыкия было возбуждено уголовное дело в отношении подданного Великобритании Уильяма Браудера, являвшегося руководителем московского представительства компании “Эрмитаж Кэпитал Менеджмент лимитед”, а также гендиректором ООО “Дальняя степь” и ООО “Сатурн инвестментс” — компаний, торгующих ценными бумагами и учрежденных в Элисте. Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей “Уклонение от уплаты налогов в ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

135. Двойной счет олимпийских смет.

Если сложить стоимость этих повторно включенных работ, то получится как раз 800 млн, что позволяет предположить: столь существенную разницу между реальной ценой контракта и той, что заплатит Управление делами президента, обусловили эти «продублированные» работы, которые, судя по всему, никто исполнять не собирается. Кому достанутся эти 800 млн? ФГУП «Строительное объединение УДП РФ», выигравшее конкурс, заключило договор субподряда с ООО «Харвинтэр».
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

136. "Соловьиный бизнес"-3.

В их числе фигурируют зам. председателя ФАС МО А.Губин, заместитель Генерального прокурора В.Малиновский и ряд других должностных лиц. Несмотря на все усилия и серьезный административно-финансовый ресурс практически все дела ООО «СВОРГ» проигрываются. Посчитав затраты, В.Коган и Д.Каменщик решили прибегнуть к последнему доводу, который используют они лишь в крайнем случае и, к сожалению для них, то же не бесплатно. В июле 2007 года вступает в дело защитник обиженных и обездоленных олигархов ...
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

137. Обыск и свидание.

А уже в начале июня этого года стало известно о другом громком деле - продаже конфискованных автомобилей по бросовым ценам. В частности, по данным газеты "Ведомости" один из поверенных Российского фонда федерального имущества (РФФИ), ООО "Межрегиональный правовой центр фонда "Антитеррор"", продал четыре вида оргтехники за 170 рублей и восемь позиций оргтехники и мебели за 420 рублей.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

138. Слепое правосудие.

Ведь личная заинтересованность Александра Петрова в деле не была доказана. Но в итоге, к вящему удивлению всех собравшихся, вердикт суда был суров: г-на Петрова приговорили к трём годам тюремного заключения и взяли под стражу прямо в зале заседаний [вердикт в деле Петрова вынесла судья Краснопресненского суда Москвы Литвиненко – прим. К.Ру]. После возвращения большей части имущества ООО «Элия Гранд» утратило к процессу всяческий интерес Защита, не согласившись с приговором, подала кассационную ...
Дата: 09.08.2004 Копия в Google

139. Как воруют в "Водоканале Санкт-Петербурга".

Официально застройщик должен был заплатить 172 млн. По версии СК, за дело взялся директор ООО "Балинвестстрой" (входит в "РСТИ") Роман Филатов.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

140. Алексей Прокопенко из дома в Майами съехал в колонию.

Суд установил, что через ООО «Расчетно-платежный центр» обвиняемые похитили 81,9 млн руб., принадлежавшие ресурсоснабжающим организациям и предназначенные к перечислению им в качестве оплаты оказанных услуг и поставленных ресурсов управляющим компаниям многоквартирными домами в Заводском районе Саратова. Один из свидетелей по делу, бывший учредитель и директор ООО «Расчетно-платежный центр» Борис Буняев, в конце ноября 2016 года покончил с собой.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google