Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Частью теневых доходов экс-премьер Лазаренко делился с Кучмой.

Еще одно сомнительное деяние экс-премьера - покупка панамского паспорта за 100 тысяч долларов (этот документ дает право безвизового въезда во многие страны).
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

122. Как выводились активы "СИБУРа".

Дата: 15.01.2002 Копия в Google

123. Новые разоблачения преступной деятельности президента Украины и его окружения.

Дата: 16.08.2001 Копия в Google

124. От кассира Ельцина до консильери Путина.

Так, около 35% пожертвований Абрамовича через панамскую компанию были направлены банком на покупку у «Газпрома» страховщика «Согаз».
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

125. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

Эта компания учредила несколько фирм, одна из которых была передана впоследствии панамскому офшору, другая — купила долю в "Ами-банке".
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

126. Нечистый бизнес Максима Ликсутова.

Вместе с Яковлевым «Мосэнерготрансом» владели панамский офшор «Эви Кэпитал» и Игорь Крутик, а директором был Игорь Максин.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

127. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

Агентство по страхованию вкладов оценивало дыру в Инвестбанке в 44 млрд руб. Антонов также был совладельцем Конверсбанка и панамского Banco Transatlantico.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

128. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

По решению кипрского суда сейчас все "островные" активы Ростовцева арестованы — а это $113 млн. Разбирая кипрское дело, журнал New Europe напрямую обвинил Ростовцева в коррупционной деятельности и отмыве средств: "Как и те, кто связаны со схемой "ландромата" (так в мире называют схему "отмыва" российских денег после публикации Панамского досье — прим.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

129. Как из сына экс-главы РЖД делали лондонского бизнесмена.

По неподтвержденной информации, эту недвижимость он купил в 2007 году через панамскую фирму за 4,5 млн фунтов стерлингов.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

130. "Авторитетная" смена Миклушевского.

Все остальное, как следует из «Панамского досье», успешно выведено в офшор.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

131. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

Оттуда они несколькими траншами были переведены на счета некоей панамской фирмы в латышском банке Citadele, а позже очутились на личном счету Альберта Ларицкого в швейцарском Credit Suisse.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

132. Крутой занос вице-премьера Трутнева.

После того, как Рыболовлев не смог добиться для футбольного клуба «Монако» звания чемпиона Франции, с бизнесменом поссорился князь Монако Альбер II. Затем Рыболовлев оказался среди главных героев панамского офшорного скандала.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

133. После свержения Каддафи Катар занялся Россией.

На прошлой неделе была рассекречена очередная порция материалов из досье панамской юридической компании Mossack Fonseca: стало известно, что ливийский политик Махмуд Джибриль, принявший самое действенное участие в свержении лидера Ливии Муамара Каддафи был тесно связан с той самой катарской Al Jaber Group.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

134. Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom:

Он, согласно информации ряда изданий, оказался замешан в знаменитом "Панамском скандале".
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

135. Доход главы МВД Колокольцева в 2015 г. — 18 млн руб.

Его супруга указала доход в размере 8,9 млн руб. и две квартиры общей площадью 229 кв. м. Имя Зубова упоминалось в публикации «Новой газеты» в связи с публикацией «панамского архива».
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

136. Анатолию Локтионову предъявили аферу на "Высоком берегу".

В материалах судов и постановлении следствия сказано, что Локтионову принадлежит панамская «Юрбэй бизнес», которая, в свою очередь, владеет фирмой «Эрин ресорсиз», а уже той принадлежат 60% «Рейхилл лимитед».
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

137. Агент "Ренова" пошел в дело.

Учредитель Diamond Air — Renova Air Transport, следует из люксембургских данных, а той — панамская Renova Transport Inc. Renova Air Transport создана в 2005 г. и ликвидирована в 2009 г. Ликвидатором Renova Air Transport выступила кипрская Osville Enterprises Ltd, бывшая единственным собственником Diamond Air. Поручение приобрести здание у Венгрии в 2007 г. подписал вице-премьер Александр Жуков после совещания, в котором участвовали чиновники правительства и владелец «Реновы», президент фонда ...
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

138. Кандидат в президенты России Прохоров беднее российско-офшорного бизнесмена Прохорова.

В банках Прохоров хранит более 18 млрд руб. У него также есть векселя кипрской «Онэксим холдингз лтд» на 5,12 млрд руб. и панамской «Мантра инвестментс лтд» на 900 млн руб. Если по таким бумагам возникает процентный доход, то налоги с него нужно платить за границей, объясняет партнер «Налоговой помощи» Сергей Шаповалов, правда, векселя могут быть и беспроцентными.
Дата: 26.01.2012 Копия в Google

139. "Английская технология" Анатолия Локтионова.

Суть конфликта, как всегда в подобных случаях, запутана: в мае 2010 года Nanase Limited купила у Локтионова 99% акций панамской компании Erin Resources SA, которая, в свою очередь, является бенефициаром 30% доли в кипрской компании «Глайдферн Лимитед» (через принадлежащую ей наполовину компанию Rayhill — см. схему), в чьей собственности и находится ЗАО «Нафтатранс».
Дата: 05.10.2011 Копия в Google

140. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

И, если изначально FINREP получала хоть какие-то деньги от панамской компании Nilson Corporation, а затем – от российского ОАО «Донской табак», то потом затем платежи неожиданно «затормозились».
Дата: 23.09.2011 Копия в Google