Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

Вместе со своей супругой Галиной господин Глоцер владеет 45% банка "БФГ-Кредит", у которого летом прошлого года по решению ЦБ была отозвана лицензия. По оценке адвоката Вадима Мышлявкина, представляющего в суде интересы четырех клиентов банка, общая сумма задолженности "БФГ-Кредита" сегодня может превышать 47,5 млрд руб. Среди клиентов банка были крупные организации — в частности, управление по обслуживанию дипкорпуса МИД России. "Через преднамеренное банкротство своих компаний и "нарисованные ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

122. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Отчетность банка не содержала достоверной информации о качестве и величине активов и обязательств. 11 марта арбитраж вынес решение о банкротстве "Внешпромбанка", указав на выявленные признаки преднамеренного банкротства. Чтобы рассчитаться с кредиторами, АСВ хочет заполучить имущество акционеров банка, в первую очередь его основного ...
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

123. Сергею Пугачеву предъявили "красную карточку".

... Межпромбанк, появилось еще в январе 2011 года, спустя несколько месяцев после банкротства кредитной организации в конце 2010 года. При этом Межпромбанк — крупнейший случай банкротства на российском банковском рынке. Банк лишился лицензии и был признан банкротом в 2010 году. Задолженность перед кредиторами составила более 80 млрд руб. Тогда расследование, которое вело столичное управление СКР, касалось преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 и ст. 196 УК РФ ...
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

124. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

Всего Межпромбанк остался должен кредиторам рекордную сумму — более 80 млрд руб. (крупнейший кредитор — ЦБ), из которых за три с половиной года банкротства вернуть удалось лишь несколько миллиардов. При этом очевидно, что задержание господ Диденко и Амунца — не просто возможность привлечь их к уголовной ответственности, но и шанс получить дополнительную информацию о роли в преднамеренном банкротстве банка самого Сергея Пугачева. "Они могут дать показания на реального бенефициара банка, которому ...
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

125. Банковский могильщик.

Впрочем, по мнению экспертов, стопроцентной уверенности в том, что истинные организаторы аферы окажутся за решеткой, нет. Один из главных фигурантов дела — банкир Руслан Токарев — засветился в целой серии преднамеренных банкротств кредитных учреждений, но до сих пор удивительным образом ему удавалось уходить от наказания. История ЕИБ в данном случае является только одним из показательных и типичных эпизодов в карьере «черного банкира». Европейский индустриальный банк был открыт в 1993 году.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

126. Чубайса "разводят" "Акриланом".

В любой цивилизованной стране, тем более в Швейцарии, вывод активов накануне преднамеренного банкротства — серьезное экономическое преступление.
Именно эта фирма вела все переговоры о финансировании программы модернизации своих российских «дочек» с Русским коммерческим банком (сейчас — «Газпромбанк Швейцария»).
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

127. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Жалоба ЮКОСа от имени его акционеров и бывших топ-менеджеров на "преднамеренное разрушение компании с целью экспроприации ее активов" была подана лондонским адвокатом компании Пирсом Гарднером в Страсбургский суд еще 23 апреля 2004 года.
[...] налоговики и приставы могли не допустить банкротства компании и дать ей возможность расплатиться по налоговым претензиям.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

128. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

Иногда в публикациях их называют “средствами, которые лежали на счетах в банке, и пропали при банкротстве финансового учреждения”, иногда — “деньгами, задействованными в совместном проекте, который прогорел”.
... усматривает вероятное преднамеренное искажение почерка (автоподлог), что для Рафановича чревато иными, более серьезными последствиями. [...] *** Оригинал этого материала © Газета.Ру, 13.09.2010 Что такое банк "Сенатор" Международный банк «Сенатор ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

129. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

... частично были направлены на погашение аналогичной залолженности ОАО «Ермак» перед ПФ РФ. Также, в 2000 г. Геевский О.А, провел преднамеренное банкротство ООО «Иркутскметаллооптторг» и прокуратурой г. Иркутска было возбуждено уголовное дело №6813 ...
... этой аналитической записки, по-видимому, позаботился о расширении своих связей в криминальной среде: «…Известно, что в 2006 году гр. Коротких Сергей Сергеевич и Геевский Олег Анатольевич получали по поддельным документам кредиты в банка г. Иркутска ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

130. Тамбовский партнер семьи Боярских.

Кстати, в комментарии к статье 196 уголовного кодекса РФ «Преднамеренное банкротство» указано, что определяющим признаком является создание долгов в пользу совладельцев, руководителей и даже их аффилированных лиц. А схема, описанная выше, очень напоминает эти комментарии. В очереди за получением долгов стоят банки «Возрождение», «НОМОС-БАНК», «Сбербанк».
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

131. В Самарской области наблюдался управляемый процесс банкротства предприятий ВПК,

….Схема преднамеренных банкротств предприятий строилась следующим образом. Чиновники ФСФО и налоговой инспекции инициировали начало процесса банкротства предприятия.
Проводки осуществлялись через ряд банков, а наиболее активным направлением расчетов являлся Израиль (существует огромное количество информации о контактах Хенкина с лицами, которые могут представлять интересы правительств третьих стран и сторон ...
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

132. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

... лиц из числа сотрудников» банка «ДИСКОНТ». Вскоре Андрей Козлов был убит. Установленные лица Интересно, что задолго до возбуждения дела по банку «ДИСКОНТ» руководство этого банка оказалось замешано еще в одном уголовном деле—№ 128224 о преднамеренном банкротстве, возбужденном Главным следственным управлением ГУВД города Москвы в мае 2006 года в отношении бывшего председателя правления Внешагробанка (ВАБ) Виктора Букато. Как сообщали российские СМИ, накануне банкротства из банка были выведены все ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

133. Дедушкины яйца.

... инстанции означает, что отныне Рштуни А.Г. перестал быть кредитором ПГБ и обязан возвратить все полученыне от банка деньги, которые пойдут на удовлетворение законных требований кредиторов банка. Это же решение позволило признать г-на Рштуни гражданским истцом в уголовном деле «по признакам преднамеренного банкротства ПГБ», которое сейчас расследует Следственное управление ФСБ РФ. Не исключено, что следствие также рассмотрит вопрос о прямой заинтересованности этого господина в банкротстве банка ...
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

134. "Газпромовские" круче "солнцевских".

Следователь Евгения Ненахова, под руководством которой 13-14 марта проводились обыски у Спиваковского и Воропаева, также возглавляет следственную бригаду по делу о преднамеренном банкротстве Ступинского металлургического комбината.
Как Спиваковский, так и руководители клуба Dolls были знакомы с вице-президентом "Союзного банка развития" Евгением Суворовым.
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

135. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Банк основан в 1990 году на базе советского «Воронежкредитпромбанка». По данным «СПАРК-Интерфакс», крупнейшим акционером выступает президент организации Олег Кисляк (28,05%). По 9,9% акций находится в собственности Дениса Писчика и Андрея Акулова (по данным СМИ, сыновья владельцев строительного холдинга «Выбор» Вадима Писчика и Юрия Акулова). — Врезка К.ру Единственным фигурантом этого дела, а также другого, возбужденного совсем недавно еще и по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

136. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Отметим также, что с мая прошлого года Следственный комитет России расследует еще одно уголовное дело в отношении бывшего руководства ТФБ. В нем речь идет о преднамеренном банкротстве, растрате, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации и злоупотреблении полномочиями (ст. 196, ст. 160, ст. 172.1 и ст. 201 УК РФ) УК РФ. Ущерб оценивается в 41 млрд руб. Сейчас Вахитовский райсуд Казани рассматривает уголовное дело экс-главы банка Роберта Мусина.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

137. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

По его словам, в рамках наблюдения проводился анализ на наличие признаков преднамеренного банкротства, и таких признаков выявлено не было.
«Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов», — комментировали тогда в пресс-службе банка.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

138. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

А на днях появится и третье — о преднамеренном банкротстве банка. В рамках всех расследований в международный розыск пока объявлен бывший зампредседателя правления банка «Клиентский» Илья Волосевич. Однако у следователей немало вопросов к другим руководителям и владельцам банка. «Несколько раз повестки с вызовом на допрос отправлялись Андрею Лопатову, но он на них не отреагировал. Что и не удивительно: по нашим данным, Лопатов сейчас проживает в США, куда уехал после банкротства банка.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

139. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Сейчас в отношении бывшего банкира в суде города Благовещенска слушается уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. Нескольких членов совета директоров, включая Максима Серкина, обвиняют в том, что с февраля по ноябрь 2013 года они вывели из банка активы на сумму более 1,3 млрд руб. По обвинению они могут получить до шести лет заключения, а за организацию преступного сообщества, расследование которого только началось, подсудимому Серкину грозит до 20 лет ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

140. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

При этом сам Дмитрий Костыгин, являясь бенефициаром компании, не мог инициировать банкротство подконтрольного ему НАО «без негативных правовых последствий», так как это привело бы к квалификации его действий как преднамеренного банкротства. В Сбербанке “Ъ” подтвердили, что действительно обращались в правоохранительные органы по факту мошеннических действий, совершенных при получении кредитных ресурсов банка лицами из числа руководства и бенефициаров НАО «Юлмарт». От других комментариев в банке ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google