По информации источников, близких к следствию, на которых ссылаются ведущие американские газеты, такие как The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post, и информагентства, вчера супруги Фастоу должны были официально признать себя виновными в суде, после чего судьи должны рассмотреть условия соглашений и утвердить их. Судебные заседания должны были состояться во второй половине дня, и информации об официальном утверждении соглашений к моменту подписания номера в печать еще не ...
Дата: 15.01.2004
Копия в Google
Главными фигурантами дела ЮКОСа были экс-глава компании Михаил Ходорковский (признан Минюстом иноагентом) и глава банка МЕНАТЕП Платон Лебедев. В 2005 году они были признаны виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов и получили по девять лет колонии, затем в 2010 году — в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Дата: 11.01.2024
Копия в Google
... крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF, следствие признало членами организованного преступного сообщества (ОПС). Вместо обещанного инвестирования полученных от клиентов средств в серьезные финансовые портфели предполагаемые мошенники выводили деньги в офшоры. На данный момент нанесенный вкладчикам ущерб составляет более 2 млрд руб. А с учетом вложившихся в QBF VIP-персон, пока не признавших себя потерпевшими, сумма хищений может составить около 5–7 ...
Дата: 13.05.2022
Копия в Google
"Медиазону" признали "иностранным агентом" из?за дохода от Google?рекламы и ссылок на "Медузу" Минюст объяснил, что включил «Медиазону» в реестр «иностранных агентов» за цитирование других «иностранных агентов», а также за получение денег от Google-рекламы.
Дата: 30.12.2021
Копия в Google
В 2017-м Савеловский суд Москвы рассматривал новое дело против Глушкова и признал его виновным в хищении 123 млн долларов у «Аэрофлота».
Дата: 12.04.2021
Копия в Google
В реестр требований кредиторов Коркунова суд включил его задолженность перед банком по двум кредитам в размере 1,9 млн руб. Арбитражный суд г. Москвы, Дело № А40-82947/2020-190-135, 02.10.2020: Заявление АО «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ» о признании несостоятельным (банкротом) гражданина Коркунова Андрея Николаевича […] признать обоснованным.
Дата: 12.03.2021
Копия в Google
Ее признали виновной в хищении почти 168 млн руб. К тому времени дама, успевшая поучаствовать в разорении еще нескольких банков, уже отбывала четырехлетний срок за хищения из банка «Таурус».
Дата: 23.12.2020
Копия в Google
Два года назад — в октябре 2018 г. Окружной суд Никосии (Кипр) арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив гош» на Кипре по иску ВТБ. Суд признал их активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием, сообщала ранее газета.
Дата: 25.11.2020
Копия в Google