Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров.

По его словам, фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, нарушении патентных прав в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и легализации (отмывании) похищенного имущества (ч. 4 ст. 159, ст. 180, ст. 147, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

122. Дмитрию Скарге второй срок доставил газовоз.

... будет исчисляться с момента задержания, экстрадиции или депортации в РФ. [...] "Коммерсант", 14.02.2024, "Злоупотребили с газовозом": Как уже рассказывал “Ъ”, шесть лет назад бывший гендиректор «Совкомфлота» Дмитрий Скарга, экс-президент ОАО «Новошип» Тагир Измайлов и предприниматель Юрий Никитин в зависимости от роли каждого были признаны виновными по ст. 210, ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, злоупотребление полномочиями ...
Дата: 14.02.2024 Копия в Google

123. Игорь Рогожников не устроил сирот.

По версии ФСБ и СКР, в период с 2013 года по ноябрь 2017-го при строительстве многоквартирного жилого дома для сирот в Добрянке группа лиц с использованием служебного положения обманула государственных, муниципальных чиновников и похитила 300,1 млн руб. Эти же лица легализовали (отмыли) преступно приобретенные денежные средства в сумме 37,9 млн руб. Обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) предъявлено четырем фигурантам.
Дата: 06.02.2024 Копия в Google

124. Борис Мазо не отмазался от "дела реставраторов".

Григорий Пирумов В зависимости от роли им вменяли создание преступного сообщества и участие в нем, мошенничество в особо крупном размере, легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 2 и 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

125. Вадим Веденин отрейдерил рейдеров.

Фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации имущества, приобретенного в результате преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

126. Александр Елькин пошел на вторую посадку.

В зависимости от роли их обвиняли в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 4 и ч. 7 ст. 204 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Подряды за откаты По данным Следственного комитета России, за право заключить подрядные и субподрядные договоры на выполнение работ по ремонту и содержанию казарменно-жилищного фонда, расположенного на всей территории РФ «Елькин, Лапшин и Ротанова вынудили руководство 17 ...
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

127. "До смерти забить палками", "подвесить за ноги на площади", "посадить на кол".

Кроме того, суд удовлетворил иск к Шестуну о возмещении вреда на 64,5 млн руб. Экс-глава Серпуховского района был признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путем (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

128. Собиратель огородов Михаил Обласов.

Он стал фигурантом дела по ст.159 (мошенничество) и ст.174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).
Дата: 11.04.2022 Копия в Google

129. Алексею Навальному пожертвовали на 9 лет.

Теоретически Алексей Навальный может стать обвиняемым и по возбужденному в 2019 году делу об отмывании Фондом борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) 1 млрд руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК, до семи лет колонии). В рамках этого дела было арестовано более 100 счетов физических и юридических лиц и НКО, проводились обыски в разных регионах у действующих и бывших сотрудников штабов Алексея Навального (их сеть признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), а ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

130. Александра Коченова осудили культурно.

Причем всем подсудимым помимо мошенничества вменяют организацию и участие в преступном сообществе, а также легализацию денежных средств (ст. 210 и ст. 174.1 УК РФ). Еще один бывший высокопоставленный чиновник Борис Мазо сейчас знакомится с материалами своего уголовного дела. ИА "Росбалт", 01.04.2018, "В деле о расхищенном Изборске появился обвиняемый": Дело о хищении почти 100 млн рублей при реставрации Изборской крепости было возбуждено СУ СК РФ по Псковской области в марте 2016 года.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

131. Под Евгением Серпером зашатался Южный мост.

Оба обвинялись в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Господину Шику дополнительно было предъявлено обвинение в легализации денежных средств (п. «б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

132. Сергею Сопчуку конфискацию дополнили арестом.

По данным близкого к силовикам сайта goldenmost.ru, экс-депутату инкриминируется легализация денежных средств, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ).
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

133. Михаил Садовой получил "четверку" за госзакупки.

[…] Потерпевшим по делу проходит Минздрав РФ — для возмещения предполагаемого ущерба суд уже наложил арест на имущество экс-директора НИИТО стоимостью свыше 1 млрд рублей. — Врезка К.ру Часть этих средств, уверено следствие, была легализована: они шли на погашение банковского кредита. Следственный отдел УФСБ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, санкция — до десяти лет заключения) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег, максимальное ...
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

134. Много, но не строго.

Изначально Роберту Мусину были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Впоследствии эти претензии были сняты. Объем уголовного дела по ст. 201 УК РФ составил 517 томов.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

135. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

По подсчетам следствия, общий ущерб составил около 600 млн руб. В 2005 году в отношении Владислава Костарева было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ч. 2 ст. 186 УК РФ), легализации денег или иного имущества, приобретенного преступным путем (ч. 4 ст. 174 УК РФ).
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

136. Борис Мазо достался России.

Ему вменяются ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 (создание преступного сообщества, особо крупное мошенничество и легализация преступных доходов в особо крупном размере).
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

137. Александр Шестун много на себя взял.

Условный срок за сотрудничество Действия экс-чиновника СКР квалифицировал как мошенничество, легализацию имущества, полученного преступным путем, а также незаконную предпринимательскую деятельность (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 и ст. 289 УК РФ). Позже ему добавили обвинение в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму 9,9 млн рублей от руководителя автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта «Надежда» Татьяны Гришиной за общее покровительство.
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

138. Олега Филиппова "припарковали" на 5,5 года.

Мособлсуд, с лета рассматривавший уголовное дело в отношении Олега Филиппова, в итоге признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а», п «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация похищенного).
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

139. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

Он подозревается в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

140. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

1 августа 2019 года следственное управление УМВД России по Вологодской области возбудило уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ) в отношении руководства банка.
... задержания на территории РФ. 27 марта банкир был объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (отмывание преступных ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google