Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. BoNY и клад .

Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.03.2009, Хроники 1999–2009 гг. BoNY и клад Ольга Проскурнина Деньги мафии, украденный кредит МВФ, капиталы олигархов или оплата серого импорта — происхождение $7,5 млрд, путешествовавших между Россией и США ...
В материалах судебного расследования операций между Собинбанком и фирмами Берлина упоминаются переводы на сумму свыше $1 млн членам русской организованной преступной группы, главарь которой был арестован в 1999 г. Его имя в материалах не названо, но ...
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

122. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Дело в том, что как только сенатор Магомедов лишится своего особого статуса, который защищает депутатов Госдумы и членов Совета Федерации от судебного преследования, в отношении него может быть возбуждено сразу несколько уголовных дел. Для него ...
Говорят, что после ареста сенатора Изместьева, который якобы контролировал добычу нефти в Башкортостане через свои криминальные связи, его место в Уфе заняли Магомед и Зияутдин Магомедовы, став «смотрящими» от дагестанской мафии.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

123. ГУТАперчевый СПС-овец Крашенинников.

Нетрудно догадаться, что молодость будущего министра прошла среди так называемой «свердловской мафии» - ельцинской группировки, с представителями которой Крашенинникова по сей день связывают нежные и крепкие отношения.
На этот раз Новосибирский областной суд приговаривает гущина к трем годам лишения свободы по статье 144, ч.3 УК. Следующее судебное заседание, где Гущин снова оказывается главным "героем", проходит 9 декабря 1976 года в народном суде Фрунзенского ...
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

124. Ответ Вениамина Стриги.

... Палп энтерпрайзес» (компания по ходу выступления ведущих на пресс-конференции даже не упоминалась!), пытались задавать вопросы о судебных процессах сутяжного Саркисяна с Логиновым и Стригой, всякие прочие не относящиеся к теме вопросы, затем перешли ...
Газета «Ле Монд», 27 ноября 2002 года: «На обломках советского коммунизма установилась система, которой присущи анархический авторитаризм, дикие приватизации, правление мафии, причем над всем этим нависла тень «семьи», как назвали близких ...
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

125. Текст приговора Гусаку и Литвинеко (1999).

... Именем Российской Федерации 26 ноября 1999 года город Москва Московский гарнизонный военный суд в закрытом судебном заседании в помещении военного суда в составе: Председательствующего - судьи Московского гарнизонного военного суда подполковника ...
Кожанов пояснил, что данное преступление раскрыть будет практически невозможно, т.к. крутом "мафия", все куплено, ему не дают работать, отстраняют от расследования данного дела и что начальник московской милиции генерал-лейтенант Панкратов куплен ...
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

126. Латвийский "педофилгейт"

Так неподкупного пограничника окрестила якудза (японская мафия), представители которой предлагали Адамсонсу 45 тысяч долларов в месяц только за лояльность.
1968-86 - эксперт, ст.науч.сотрудник, руководитель отдела, директор научно-исследовательской лаборатории судебных экспертиз и криминологии. Копия в Google

127. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

Уголовное дело быстро зашло в тупик, хотя судебные документы прямо указывают на «прокси» Ждановой как на лицо, непосредственно стоящее за хищением электричества, обратили внимание в «Досье».
Девушка всегда представляла себя продвинутым медийщиком, не удивительно что роль папарацци была отведена ей. ВЧК-ОГПУ изучил ролики: всех, кто там запечатлен, сама Жданова называет семьей, но чаще мафией.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

128. Козырная дама.

Выплаченный ей ранее аванс перечислит, как можно предположить, изучая материалы судебных заседаний и уголовных дел, обратно на счет банкирши в банк БКФ. Финансовую помощь сурмаме стал оказывать Смирнов.
Мафия бессмертна Соучастник и очевидец событий по разлучению сурмамы с ребенком — Т. П. — после встречи с Миримской в одном из ресторанов Москвы решит обратиться в СК. Причину объяснит на Техническом, 2, в феврале 2020 года так (показания в редакции ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

129. Федор Герасимов спалился на топливе.

Федор Герасимов не возражал против домашнего ареста, пишет судебная пресс-служба, но также просил меру пресечения в виде запрета определенных действий.
— Врезка К.ру *** Папочки Дяди Федора Как Федор Герасимов трех начальников службы по борьбе с коррупцией СЗТУ убрал Оригинал этого материала © rucriminal.info, 15.11.2021, Дядя Федор — серый кардинал таможенной мафии, Иллюстрация: via rucriminal.info ...
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

130. Секретные свидетели.

На судебном заседании анонима не видно, голос изменен.
... 04.2018 Глухая оборона Евгений Колесников По голливудским фильмам мы знаем, что в США действует так называемая программа защиты свидетелей, которая позволяет обезопасить людей, дающих на суде ключевые показания, в том числе обличая всесильную мафию ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

131. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Коробки с секретным архивом компании La Hougue Позже вместе со своим супругом Даррином Стоком она обнаружила в коробках десятки тысяч секретных документов трастовой компании La Hougue, инициировала несколько судебных процессов и подала в суд на ...
В 2001 году его задерживала итальянская полиция по делу о поставках одесской мафией в 1990-х годах оружия из Украины и Белоруссии в Югославию, но в 2004 году вместе с другими фигурантами дела он был оправдан.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

132. Кровь на счетах.

Такое жестокое убийство государственного должностного лица и лица, принадлежащего к судебной системе, является беспрецедентным преступлением за последнее десятилетие не только в Латвии, но и в Европейском Союзе.
Один из бывших конкурентов AVLB — Parex Bank, который, как заявляет испанская прокуратура, связан с русской мафией, продвигал себя на постсоветском пространстве слоганом «Мы ближе, чем Швейцария!» В 1998 году в рамках присоединения к ЕС Латвия ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

133. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

[...] Лондонское правосудие Орлов намерен решительно оспаривать и подсудность дела английскому суду, и судебный приказ о замораживании счетов, говорит его представитель.
В 2004 году на норвежском телеканале NRK вышел фильм-расследование «Хищные рыбаки», в нем Ocean Trawlers обвинялась в незаконном вылове рыбы и связях с русской мафией, местные налоговики начали проверять компанию.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

134. Темная сторона Appleby.

За десять лет — с 2005 по 2015 год — внутренние и аудиторские проверки в офисах Appleby показали, что есть нарушения, которые могут довести компанию до судебных разбирательств и иметь «серьезные финансовые последствия, а также сказаться на репутации ...
В 44-страничном информационном слайд-шоу, дополненном изображениями из телесериала о мафии «Клан Сопрано» канала HBO, рассказывалось о проблемных эпизодах новейшей истории компании Appleby.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

135. Рейдер-неудачник желает познакомиться.

Под "крылом" Ровшана Ленкоранского В середине 2000-х на небосклоне азербайджанской мафии начала восходить новая «звезда» — вор в законе Ровшан Джаниев (Ровшан Ленкоранский).
И поскольку Курганова передала свой пакет акций в собственность ООО «Минутка» по договору дарения, то судебные решения предписывали сделку продажи акций ЗАО «Петрофарм» Татьяной Кургановой отменить и обязать Максима Долгополова продать Наталье Зигле ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

136. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Из анализа этих судебных документов можно сделать следующий вывод: «Бизнес-консалтинг» и «Новик», скорее всего, разыграли «междусобойчик».
Но сейчас главком ВМФ по вооружению Бурсук и возглавляемая им группа находятся на такой недосягаемой высоте, что даже кулуарно обсуждать «мафию из ВМФ» решаются немногие, памятуя судьбу журналиста Дмитрия Холодова и наличие в штате «Новика» силового ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

137. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Он услышит приговор 13 мая. В своей рекламе LR называла себя "крупнейшей системой платежей и денежных переводов" и, согласно судебным документам, действительно отмыла в общей сложности примерно 8 млрд долларов.
Адвокаты Будовского процитировали судье разговор, в котором Кац просит у него в долг 25 тысяч долларов, чтобы вернуть их русской мафии.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

138. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Фемида под колпаком у мафии Казалось бы, осталось только снять шляпу перед казахстанским правосудием: факт организованного рейдерства доказан, виновные понесли наказание.
Однако, практически случайно узнав о судебном заседании из Интернета, Александр Сутягинский неожиданно для Гаркушкина явился на процесс и отозвал документы, поданные якобы от его имени.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

139. Следы московского арбитража привели в Цюрих.

Причем стала помощником судьи Ольги Александровой — одного из самых авторитетных представителей столичного арбитража, председателя судебного состава, члена квалификационной коллегии судей.
... компании (МАК), которая принадлежит олигарху Григорию Лучанскому — фигуранту множества расследований в Европе об отмывании денег, деятельности русской мафии и т. д. Когда мэром столицы стал Сергей Собянин, он пришел в ужас от состояния дел на ЗИЛе и ...
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

140. Задержание Саида Амирова.

Как и нью-йоркские боссы мафии, Амиров решал проблемы с людьми и с законом путем банального физического устранения неугодных, заказывая их подручным преступным группировкам". В частности, заказы поступали банде Ибрагима Гаджидадаева, контакты с которым мэр держал через своего сына Далгата, руководителя службы судебных приставов.
Дата: 06.06.2013 Копия в Google