Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

— Врезка К.ру Вилиус Каваляускас С помощью «КиберПартизан» мы узнали, что в в 2011-2012 годах он как раз путешествовал в компании своего начальника и его литовского партнера. Сам Томашевский в 2017 году, регистрируя компанию HNSL Trading LTD в секретной юрисдикции на Британских Виргинских островах, признался, что заработал свое состояние именно на торговле нефтепродуктами через компанию Savoil LLP. Как литовец Томашевский тратил заработанные в Беларуси деньги Схему с растворителями и ...
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

122. "Прачечная" банды решал.

Очевидно, что в схемах участвуют и подельники в других странах. Так, несколько миллионов долларов по фиктивным договорам на поставки запчастей для строительной техники были выведены на счета китайских компаний.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

123. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Там мы обнаружили сложную схему контроля татарстанских компаний через офшорные и британские структуры, связанные с родственницей вице-мэра.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

124. Министерство бездорожья.

Сложная даже по российским меркам схема управления бизнесом практически скрыла фигуру главного бенефициария. К примеру, как пишет «Руспрес», «после назначения Левитина на должность собственником компании «Стальтехинвест» стали ООО «Аскотфинанс» и ООО «Промсбытинвест».
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

125. Газовый бен Ладен.

... продолжали работать в единой схеме с новыми компаниями. К примеру, обоих поставщиков обслуживала одна и та же кипрская компания Highrock Holding Ltd., владельцами которой являлись Дмитрий Фирташ и тогдашняя жена Семена Могилевича Галина Телеш. Уже в 2007 году Дмитрий Фирташ заявлял в интервью, что хотя и был знаком с Семеном Могилевичем, никогда не был его деловым партнером. По его словам, он купил долю в Highrock Holding, не зная, что совладелицей этой компании является жена Могилевича: "не ...
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

126. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

Схема сделки была предложена руководству «Газпрома» через Ю. Комарова. Схема проста и взаимовыгодна (с точки зрения корпоративных и личных интересов). Венгрия осенью 2002 г ввела налоговые льготы для иностранных инвестиций. Компании, зарегистрированные до 1 января 2003 г., смогут платить налог на прибыль по рекордно низкой для Европы 3-процентной ставке (до 31 января 2005 г.).
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

127. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.

– Скажите, а кто вел с вами переговоры, кто предлагал эти схемы? – Переговоры с нами вели и Платон Лебедев, и Казаков – вице-президенты ЮКОСа, и Бейлин – руководитель компании «ЮКОС-Москва», и ряд других лиц. Две рабочие группы от обеих сторон восемь месяцев договаривались и ни о чем не договорились. Лебедев возглавлял весь переговорный процесс. У меня были с ним переговоры, но, к сожалению, общего языка мы с ним не находили. Наша схема их не устраивала.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

128. Черная дыра Виталия Ботонькина.

... например, что бывший подполковник госбезопасности тесно дружит с женой нынешнего президента Киргизии Раисой Атамбаевой и выстраивает свои финансовые схемы по инвестированию выведенных из России денег как раз через близкий семье президента «АМАН-банк». Так же известно, что Ботонькин активно вкладывается в строительство собственной сети отелей в Болгарии. Откуда деньги на финансирование таких масштабные проектов у пенсионера и учредителя небольшой компании, которая в Москве всем и всюду должна ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

129. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Сайт "Мещерского скита" (слева) вдохновил мошенников на создание сайта несуществующей базы отдыха "Лезное" (справа) *** Будни мошенников Без однодневок, оформленных на номинальных директоров, не обходится ни одна схема по незаконному возврату НДС. Вот одна из таких схем, которая развалилась исключительно из-за жадности ее организаторов (описана по судебным документам). В марте 2006 г. в Дагестане было зарегистрировано ООО «Горизонт». Через три дня после создания компания приобрела у «Новых ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

130. Коктейль Фирташа.

Я думаю, что это она отрабатывала долги [возникшие у ее газовой компании из-за бартерных схем, по которым она в середине 1990-х годов рассчитывалась с «Газпромом» поставками стройматериалов российскому Минобороны].
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

131. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

И вот за что: ему вменялось то, что он, являясь управляющим партнером аудиторской компании “Файерстоун Данкен”, обслуживающей “Эрмитаж”, предложил Браудеру схему уклонения от уплаты большей части налога на прибыль.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

132. Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу.

Рассказывают, что Халадус уже давно фактически управляет ЛЭК. Именно она была инициатором многих хитроумных схем, которые реализовались в подконтрольных Андрееву компаниях. Вершиной ее деятельности стало установление контроля над оффшорными компаниями, которые владеют ЛЭК. После небольшого анализа операций, которые осуществлялись подконтрольными Халадус компаниями, многое становится понятно. Последние годы из ЛЭК выкачивались огромные деньги, и пока компания жила в долг, имитируя бурную ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

133. "Бинбанк": было ваше, стало наше.

Как писала украинская пресса, три года назад Адлан и Михаил Шишхановы вели на сей счёт переговоры с предпринимателем Левинчуком: "В августе 2005 года Адлан предложил учредить совместную компанию "Русинвест-Групп". Гарантом выступал Бинбанк в лице его президента Шишханова Михаила Османовича. Сергей Левинчук согласился на предложенную схему, но учредителем "Русинвест-Групп" поручил выступить сыну Андрею, а сам улетел в Турцию.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

134. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

"Схемы закупок нефти по заниженным ценам чрезвычайно распространены, - говорит юрист "Вегас-лекса" Альберт Еганян, - нефтяные компании специально создают на Западе свои трейдерские компании для этого". "В этом случае прибыль добывающих компаний равна нулю, всю прибыль получает трейдер?- дочерняя компания. Особенно распространена такая схема в неконсолидированных нефтяных компаниях - ТНК-ВР, "Роснефти" и "Русснефти".
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

135. Эти схемы дурно пахнут.

Причем консультанты обязаны не только регистрировать эти схемы в налоговой службе, но и сообщать, каким именно компаниям эти схемы предлагаются. - И кто-то выполняет эти правила? - Конечно. Кому хочется в тюрьму? - Но ведь с формальной точки зрения те, кто использует такие схемы, не нарушают закон. - Нет, но американцы наделили свою налоговую службу полномочием признавать некоторые схемы явно направленными на неправомерное уменьшение налогов. Там установлено порядка 30 схем, которые считаются ...
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

136. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

Николай Глушков "Ъ": "Компания Forus организовывала для нас схемы привлечения денег под нерегулярно поступающие компенсационные платежи западных авиаперевозчиков.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

137. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

А в 2017-м регулятор вопреки собственному решению и множеству несанкционированных операций, описанных в годовых отчетах BBP Bandenia, выдал компании лицензию на программы потребительского кредитования. Сеть компаний, связанных с Bandenia, может быть гораздо обширнее, чем считали испанские власти Журналисты выявили по меньшей мере 450 зарегистрированных по всему миру компаний, которые могут быть связаны с лицами, причастными к испанской схеме.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

138. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Для этого, поступавшие наличные денежные средства через цепочку компаний передавались в ООО «Коллекторское агентство «Лайф», которое за эти деньги выкупало у Пробизнесбанка проблемные активы. Схема была незаконной, поскольку за возврат вкладов всё равно отвечал сам Пробизнесбанк, финансовое состояние которого улучшалось лишь на бумаге, но с причастными к её реализации сотрудниками в банке была проведена разъяснительная работа председателем правления Александром Железняком.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

139. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2.

Налаженные коррупционные схемы были «переданы» сменившим его менеджерам, которые и продолжили махинации с нефтью и нефтепродуктами «Башнефти». Когда же скандал чуть поутих, а покровители, видимо, «порешали вопросы», Генш действительно снова вернулся в Россию. А после его назначения руководителем бункеровочной компании «Лукойл-бункер» стало уже совсем очевидно, чьи интересы он представлял в «Башнефти».
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

140. Откат с возврата.

Компания «Стелс Сервис» была хорошо известна оперативникам, поэтому участники незаконной схемы находились в разработке. После успешного хищения 75 млн рублей бизнесмены решили повторить операцию. На этот раз Кабанов и Игнатьев отказались от услуг «эндээсника» Бруевича и подключили к реализации схемы своего товарища Илью Будянского.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google