Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Незадекларированный Дубай.

По некоторым данным, он живет в Европе с 2010 года — с тех пор, как его вынудили продать контрольный пакет акций российского производителя минеральных удобрений «Уралкалий» трем российским бизнесменам со связями в Кремле.
В 2015 году сотрудники таможни задержали Джордано в итальянском аэропорту: он направлялся в Эмираты, прихватив с собой чеки и наличные на сумму свыше 200 тысяч евро.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

122. Слежка, наркотики, секс-шантаж.

В 2010 году, когда в результате революции свергли президента Курманбека Бакиева, а на юге страны разгорелись межэтнические конфликты, Ташиев оказался политическим представителем националистов.
В конце 2019 года издание Factcheck.kg, которое он тогда возглавлял, выпустило расследование о баснословном состоянии бывшего замглавы кыргызской таможни.
Дата: 01.02.2022 Копия в Google

123. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

... и не очень законного дохода, эти таможенные терминалы также приносят выгоду компании «Абу-Сахий» — это одна из важнейших компаний семьи Абдукадыр, которая, согласно предыдущим расследованиям, была задействована в целом ряде махинаций на таможне ...
Терминал в Кара-Суу Этим терминалом, расположенным на территории мукомольного комбината советских времен, раньше управляла компания приближенных бывшего президента Курманбека Бакиева, которого свергли в ходе революции 2010 года.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

124. Теневые гранды "Трех китов".

Его расследование послужило началом небывалой клановой войны силовиков из ФСБ, МВД, прокуратуры и таможни.
В 2010 году Зуев получил восемь лет колонии, Саенко — семь с половиной.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

125. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Россия и Белоруссия вступили в Таможенный союз еще в 2010 году, а в 2011 между странами был отменен транспортный контроль, который перенесли на внешний контур границ Таможенного союза.
В начале 2000-х новой сферой деятельности УДП стала торговля конфискатом: товарами, изъятыми на границе белорусской таможней у других стран.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

126. Лазурный берег Александра Дрозденко.

Ирина Дрозденко получила 25% компании в 2010 году. По данным ЕГРЮЛ, ранее совладельцем фирмы являлся и двоюродный брат Александра Дрозденко Виктор Гешеле, недавно вошедший в резерв управленческих кадров президента РФ Владимира Путина от Ленобласти. В последние годы постоянным заказчиком Усть–Лужской ПТК стала Кингисеппская таможня.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

127. Оленеразводы Сергея Чемезова.

Согласно оценке российской таможни, которая задержала его контрабандную партию в 2019 году.
Владимир Артяков «Важные истории» и «Трансперенси интернешнл – Россия» выяснили, что компания младшего брата Артякова, Юрия, к 2010 году владела половиной старейшего организатора охотничьих туров на Алтае — фирмы «Кучерла».
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

128. Как "воры в законе" поделили Украину.

Основной бизнес – контрабанда, контроль над таможней, решение споров между местными предпринимателями.
По данным информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм», в 2010 году Недзельский неожиданно отметился за пределами Незалежной: его объявили в международный розыск по подозрению в убийстве криминального авторитета Александра Cеменова.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

129. Секреты СВР.

Например, в Бачурино построил громадный особняк (1565,1 кв м) давний путинский сослуживец по ПГУ КГБ Андрей Бельянинов, 10 лет возглавлявший российскую таможню.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

130. Бывшая жена императора.

Лобанов — бизнесмен, знакомый с бывшим главой таможни Андреем Бельяниновым, который служил в КГБ в Дрездене вместе с Владимиром Путиным.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

131. Родственный клан Олега Дерипаски.

В 2010 году Олег Дерипаска подарил маме 834-метровый пентхаус на 15 комнат стоимостью около миллиарда на Остоженке.
Несколько лет назад Южная оперативная таможня пыталась взыскать с «Яхта-клуб Центра» пошлину и штраф на сумму больше 100 млн за уклонение от уплаты платежей при ввозе яхты, но суд «прокатил» и таможенников тоже.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

132. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

«Компания — под разными вывесками — работает с начала нулевых, в 2010 году ввозила в Россию до тысячи фур в месяц, сейчас, после скачка курса и падения импорта, 150–200 машин», — говорит бывший сотрудник ULS, попросивший об анонимности. РБК удалось ознакомиться с несколькими сотнями транзитных деклараций, поданных на эстонскую таможню на груз, перевозимый транспортом ULS в 2012–2015 годах.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

133. Звезды контрабанды.

По окончании загрузки экспедитор передает водителю пакет документов (внешнеторговый контракт, международную товарную накладную (CMR), packing-list) и сопровождает автомобиль до пункта пропуска финской таможни, откуда тот убывает в сторону России.
Впервые петербургская пресса заговорила о Зарубине в 2010 году, когда на набережной реки Мойка открылись два элитных бутика — Cartier и Stefano Ricci.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

134. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

Впрочем, уже в марте (цены были поданы таможне в середине апреля) ценовое преимущество было в пользу европейского газа, что позволило НАК сэкономить около 116,8 миллиона долларов.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

135. "Володинские" vs "громовские".

Та давняя (2010 год) сделка по переходу «Видео Интернешнл» к «Национальной Медиа Группе» имеет важное значение в нашем рассказе.
Но в октябре 2012 года Николай Сенкевич был задержан на таможне: как писали СМИ, в его ручной клади была обнаружена антикварная медаль «За усердие» с портретом Николая II, а на Youtube даже появилась видеозапись с его обыском.
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

136. Путаны поднимут ВВП.

Точных цифр по объему рынка продажи наркотиков и проституции в Германии нет. Однако, по оценкам аудиторской компании KPMG, ежегодно в этой стране продается 10 млрд контрабандных сигарет, а в 2013 году на таможне было конфисковано 22 тонны наркотиков.
Рынок нелегальной рабочей силы в России оценивался им в 33 млн человек (данные 2010 года).
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

137. "Колесница дьявола" для единоросса.

*** Оригинал этого материала © URA.Ru, 08.07.2010, Фото: via URA.Ru Вернулся!
Свежеиспеченный карго-мастер резонно рассудил, что таможня даст добро тем, кто с нею добр.
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

138. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В 2010 году «Волгопромбанк» был присоединен к «Промсвязбанк».
5. Согласно ответу прокуратуры Волгоградской области от 13.12.2011 года, установлено, что 20.07.2006 года Отделом дознания Волгоградской таможни возбуждено уголовное дело №1118/980120 по ч.1. ст. 188 УК РФ, по факту перемещения в крупном размере ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

139. Доля профессора.

В 2010 году он навещал в тюрьме Рамиля Сафарова, который на курсах НАТО по обучению английскому языку в Венгрии зарубил топором спящего армянского офицера Гургена Маркаряна.
По его словам, уже достигнуты договоренности с таможней об открытии особого таможенного поста, закуплена техника, есть разрешения на строительство некоторых объектов.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

140. Прокуроры поймали ФТС на "черных списках".

[nozhevin, 22.12.2010, "Неправомерные действия Балтийской таможни": Я являюсь адвокатом (номер в реестре 78/1206) и по роду своей деятельности представляю интересы некоторых импортеров в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в арбитражных делах по заявлениям о признании незаконными действий Балтийской таможни по корректировки таможенной стоимости и о признании неправомерными отказов Балтийской таможни предоставить тарифные преференции.
Дата: 04.09.2012 Копия в Google