в: Каковы сейчас имущественные взаимоотношения с этим самым трастом? о: Траст владеет средствами, которые были переведены в виде дивидендов.
Дата: 08.08.2006
Копия в Google
Этой же фирме принадлежит и одна из компаний, через которую с Кипра выводились деньги по вексельной схеме, — Crystalball Global Ltd. А управляет Mischositos Investment S.A. траст Sequoia Treuhand. В трасте не ответили на вопрос, кого они считают бенефициаром панамского юрлица и остальной цепочки офшоров.
Дата: 08.12.2022
Копия в Google
Через семейный траст Бойко владеет холдингом Finstar. Первоначально основным активом Finstar был «Евразхолдинг», затем — игорная компания Ritzio International. Со временем Finstar стал многопрофильным инвестиционным холдингом, который включает активы в сфере финансовых технологий (доли в DFI, Spotcap, Rocket10 и других компаниях, а также 49% микрофинансовой компании 4finance через семейный траст), торговой и офисной недвижимости (компания «Финстрой»), розничной торговли (после продажи ...
Дата: 07.05.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру] Зачем скромный управляющий трастом и бывший мажордом занимался такой многомиллионной ерундой, Жан-Мари Ле Пену бы не известно: — Дела господина Герена касаются только господина Герена, — сказал Ле Пен газете «Монд».
Дата: 07.04.2016
Копия в Google
По словам представителей ВТБ, суть преступлений заключалась в выводе активов подконтрольных бизнесмену структур в зарегистрированный в княжестве фонд Berenger Foundation и траст Eastbridge Settlement с островного карибского государства Сент-Кит и Невис.
Дата: 27.04.2015
Копия в Google
... им информации о своих активах за трастами. 2 марта суд удовлетворил ходатайство АСВ о запрете Сергею Пугачеву покидать пределы Англии и Уэльса и передаче адвокатам АСВ на хранение всех его паспортов до тех пор, пока информация о трастах не будет раскрыта надлежащим образом. 6 марта, когда Сергей Пугачев предоставил суду информацию о трастах всего на полутора листах, объем и состав этих данных суд счел недостаточными и издал новый приказ о полном раскрытии сведений о трастах до 16:00 пятницы, 13 ...
Дата: 24.04.2015
Копия в Google
"Я для себя принял такое решение: не передавать данный капитал по наследству, оставить его в трасте, который направить на благотворительные, общественные и другие нужды",— пояснял господин Потанин в интервью Forbes в марте 2013 года.
Дата: 07.02.2014
Копия в Google
"Контрольный пакет, 50% акций МЕНАТЕПа, управлялся через специальный траст. Его бенефициаром до ареста был именно Ходорковский, фактически он являлся владельцем этого траста. Думаю, что он не продал свой пакет, а просто в МЕНАТЕПе могли юридически переоформить этот траст - и в октябре действительно была информация, что бенефициаром назначен Невзлин, - сказал корреспонденту "НГ" аналитик компании "НИКойл" Лев Сныков.
Дата: 20.01.2004
Копия в Google
... Уставной фонд: 30000, тыс. руб. СОУЧРЕДИТЕЛЬ: ФИО: Прохоров Михаил Дмитриевич Адрес: УЛ. Кибальчича 12-2-99 Паспорт серии ХХУ111-МЮ ,номер 633129 выдан 22.10.81 ,21 О/М отделением милиции Доля участия: 50.00 АОЗТ "Первый Национальный Банкирский Траст" Москва, Ул.Б.Спасская,10/1 (где раньше размещались фирмы О.Бойко) тел: 204-97-84 Дата регистрации: 11.02.94 Руководитель: Ушаков Дмитрий Львович (третье лицо в холдинге Онэксимбанка после Потанина и Прохорова) Вид деятельности: Инвестиции, Операции ...
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
В частности, госслужащим запретили использовать зарубежные трасты, кредиты и займы, а также косвенное (через третьих лиц) использование иностранных финансовых инструментов.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
Большая часть его состояния в $37 млрд — доходы от акций таких компаний, как производитель очков EssilorLuxottica, итальянский инвестиционный банк Mediobanca и французский инвестиционный траст в области недвижимости Covivio.
Дата: 11.11.2021
Копия в Google
Война" стал готовится сразу же после того, как ЦБ начал переводить Вадиму Беляеву 127 миллиардов под предлогом санации банка "Траст".
Дата: 16.01.2017
Копия в Google
На сегодняшний день особняк находится под судебным арестом, что исключает какие-либо перемены в составе его владельцев, зато позволяет довольно легко проследить всю цепочку компаний и трастов.
Дата: 01.11.2011
Копия в Google
- врезка К.Ру] Следователи также жаловались на Довгия руководству СКП РФ, особенно часто это делал Сергей Чернышев, расследовавший дело по банку «Траст».
Дата: 16.06.2009
Копия в Google