Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.

Но брак расторгнут гораздо раньше, чем должник накопил долги и решился на банкротство, такие действия вряд ли могли быть заранее спланированы в ущерб другим кредиторам, считает он. Судебное заседание по рассмотрению требования Алякиной еще не ...
Весной 2016 г. Полонский обвинил Алякина в том, что тот, будучи гендиректором Potok, заложил участки корпорации в Химкинском районе по фиктивным кредитам, выданным на аффилированные с ним компании, в пользу «Пушкино».
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

122. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

По данным следствия, в 2011-2012 годах фиктивные фирмы "Поисковик", "Карелцемент" и Столичная инвестиционная компания, возглавляемые Андреем Гуляевым (инвалид 2-й группы, с 1996 года состоящий на учете в психоневрологическом диспансере) и Владимиром ...
Впрочем, как показывает практика, в ситуациях криминальных банковских банкротств ответственность очень часто довольно сложно распределить между последовательно быстро сменявшимися собственниками (это как раз и призвано завуалировать, что именно ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

123. Наркобанан Владимира Кехмана.

... эф си» подала иск о банкротстве. В июле ВТБ сообщил о продаже одного из крупных активов группы JFC — эквадорских банановых плантаций Fideicomiso Pacific Plantations. Этот актив, по словам представителя госбанка, достался ВТБ в результате «работы с проблемной задолженностью», но, поскольку для банка он непрофильный, в июле 2015 г. банк продал его «третьей стороне». Сотрудники правоохранительных органов Эквадора также установили, что доходы компании Exbafrut были фиктивными и управлялись трастами ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

124. Карусель для вкладчиков.

Следствие считало, что за несколько дней до смены владельцев банка Янин по фиктивным договорам перевел себе 580 млн руб. из средств, якобы внесенных вкладчиками Мособлбанка.
... многочисленных проверок», его предписания и ограничения – в основном по максимальному объему частных вкладов – были направлены на дестабилизацию работы банка, так как «были невыполнимы и могли повлечь отток денежных средств из банка и его банкротство ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

125. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Экс-главу совета директоров банка Ландграфа и предправления Громову взяли за миллиард Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.06.2015 Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки Дмитрий Маракулин, Кристина Наумова В Санкт-Петербурге задержаны ...
В рамках банкротства «Фининвеста» АСВ оспаривает продажу здания площадью 2603 кв. м на пр-те Нахимова, где находилось отделение банка: за три дня до отзыва здание было продано Александру Лопатину, тот 23 июля перепродал его другому физлицу.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

126. Бенефициару выворачивают трасты.

... всему миру во исполнение приказа Высокого суда Лондона от 11 июля об аресте его имущества на сумму ?1,171 млрд в обеспечение российского иска о привлечении господина Пугачева к субсидиарной ответственности за банкротство подконтрольного Межпромбанка ...
Блокировать же активы траста можно, только если он фиктивный, то есть создан с целью их сокрытия, а пока этого не доказано, нечего и блокировать.
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

127. 100 миллиардов коню под хвост.

Позже выяснилось, что фиктивное снятие наличных было далеко не самым креативным способом прятать от ЦБ вклады.
Банкротство Мособлбанка опустошило бы "копилку" АСВ. Третья причина, которая могла смягчить отношение к банку, — примерное поведение владельца.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

128. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

Кроме того, АСВ планирует провести проверку обстоятельств банкротства Трансэнергобанка. В госкорпорации уверены, что в ходе мероприятий могут быть выявлены признаки преднамеренного и фиктивного банкротства. Наказание за это нарушение (лишение свободы на срок до 6 лет и штраф до 200 тыс. рублей) предусмотрено статьей 196 УК («Преднамеренное банкротство»).
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

129. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

Судебные решения, в которых фигурируют компании из списка, пестрят формулировками «фиктивное предпринимательство», «не осуществляла деятельности», «отсутствие юрлица по месту хозяйствования», «создали видимость проведения предприятием ...
«Банкротила» ее фирма «Східенергопостач-2», заявившая о задолженности в размере 30,9 млн грн. За несколько месяцев до банкротства винницкие налоговики заподозрили «Олквин» в создании видимости товарных поставок компании «Ісіда Лайф» на сумму около 30 ...
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

130. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В дальнейшем структуры, подконтрольные Михееву О.Л. были подвергнуты процедуре банкротства. Долги указанных выше структур перед банком были переданы по фиктивным договорам переуступки прав долга коммерческим организациям так же подконтрольным Михееву О.Л. за сумму существенно ниже суммы долга банка.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

131. Как снимался Мультибанк.

"Главный — кто именно решил поменять более чем реальный актив в виде прав требований Мультибанка к МДМ-банку на фиктивные ценные бумаги",— говорит директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов. Искать ответы на эти вопросы будут правоохранительные органы, говорят в АСВ. "В рамках уголовного дела по факту банкротства банков Урина мы направили в правоохранительные органы заявление с целью выяснить степень участия МДМ-банка и его структур в банкротстве Мультибанка.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

132. "Одноразовый" менеджмент.

На подозрительно быстрое банкротство крупного промышленного предприятия обратило внимание Управление по налоговым преступлениям ГУВД по Иркутской области. Правоохранительные органы обнаружили признаки преднамеренного банкротства комбината и уклонения от уплаты налогов. Как выяснили следователи, критическая ситуация создавалась искусственно. Кредиторская задолженность формировалась преднамеренно, а денежные средства, которые должны были идти на развитие предприятия, направлялись фиктивным ...
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

133. Банкрот хочет стать президентом.

В то же время, в сообществе ритейлеров имеет распространение версия, что на самом деле сделка 2007 г. была фиктивной.
Фактически, сеть близка к банкротству.
Дата: 16.10.2009 Копия в Google

134. Спецназ бросили на поиски банкротства.

... денег создавало условия для преднамеренного банкротства предприятия. Обыски же на заводах РАТЕП и "Металлист" осуществлялись в рамках вышеуказанного дела и на основании судебного решения",— заявили в ГУВД, отказавшись от более подробных комментариев. Неофициальные же источники в подмосковном ГУВД рассказали "Ъ", что в 2002 году руководство ОАО РАТЕП, по данным следствия, "умышленно создало условия для неплатежеспособности предприятия в результате заключения фиктивных многомиллионных сделок ...
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

135. Как занять миллиард.

... выкачивавшего нефть сверх положенного, или Владимира Малаховского, главы зарегистрированного в Эвенкии ООО «Ратибор», созданного специально для проведения финансовых операций по фиктивным закупкам нефти у предприятий «ЮКОСа» по заниженной цене ...
То есть формально с руководством «ЮКОСа» Максимов конфликтовал, но есть серьезные основания подозревать, что за миллиардным займом скрывалась схема по выводу корпоративных средств, для того чтобы после банкротства эти деньги не достались государству.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

136. Взяли "Кредит".

... банкротства банка, - пояснил полковник. - Как мы установили, "Кредиттраст" долго работал с отрицательной величиной своего собственного капитала. То есть фактически на "дутых" активах. Банкиры в ежемесячной отчетности перед Центробанком показывали свое положительное сальдо, хотя на самом деле им не обладали. Тем не менее активы в банке имелись. У банка был большой кредитный портфель. Но вексельный портфель, которым они якобы гордились и всем демонстрировали, был в основном фиктивным ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

137. Прослушка Enron.

На тот момент это было крупнейшее банкротство в США – активы компании составили $63,4 млрд. Enron скрывала долги на счетах офшорных партнерских структур, также проводивших фиктивные сделки, доходы от которых включались в отчетность.
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

138. Руководству "Русского курьера" предъявлены обвинения по уголовному делу.

... Шварев Игорь Голембиовский Следственный комитет (СК) при МВД РФ на днях предъявил обвинения в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями главному редактору газеты «Русский курьер» Игорю Голембиовскому и его заместителю Сергею Агафонову ...
-- Во время процессов выяснилось, что фирмы, которым мы якобы задолжали, были фиктивными.
Дата: 02.06.2004 Копия в Google

139. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

Как установили в прокуратуре, между аффилированными лицами создавались фиктивные отношения по купле-продаже нефти, в бухучете отражались заведомо ложные сведения о таких сделках, а после формально исчислялся НДПИ и под предлогом отсутствия денег не ...
... банкротства ООО «Майорское», реализовывали незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты нескольких видов налогов: на прибыль, на добычу полезных ископаемых и на добавленную стоимость. В прокуратуре отмечали, что процедура банкротства ...
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

140. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 07.07.2022, Фото: "Известия", dv.ee, sledcom.ru ...
После банкротства банка АСВ продавало этот долг с аукциона.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google